上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢金融刑訴〔2018〕61號(hào)

被告人季某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208821983********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司出資人，戶籍在江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人潘某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081990********，漢族，高中文化，平安保險(xiǎn)奔騰部實(shí)習(xí)人員，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人許志華，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3407111992********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在安徽省銅陵市郊區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人徐澤安，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4307811984********，漢族，大專文化，系上海*甲有限公司監(jiān)事，戶籍在湖南省津市**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人季某、許志華、徐澤安因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月8日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月14日被上海市公安局寶山分局刑事拘留。上述四人于2018年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年2月7日，被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安結(jié)伙，借他人名義成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱迎企公司），通過招攬業(yè)務(wù)員打電話等方式，以虛構(gòu)的融資項(xiàng)目及承諾在一定期限內(nèi)還本付息為幌子，從張某某、潘某某等120人處騙得共計(jì)人民幣630余萬元。被告人潘某某于2018年1月15日離職，其參與集資詐騙230余萬元。

被告人季某、許志華、徐澤安于2018年3月8日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人潘某某于2018年3月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明

1、被害人沈某甲、姚某某等91人的《案件情況登記表》及其等提供的與迎企公司簽訂的《定期服務(wù)協(xié)議合同書》復(fù)印件、身份證復(fù)印件、付款憑證復(fù)印件、銀行卡交易明細(xì)以及被害人姚某某、王某甲、趙某某、何某某、沈某乙、顧某某、陳某某、史某某、董某某、王某乙的陳述證實(shí)，上述被害人經(jīng)迎企公司業(yè)務(wù)員聯(lián)系后購買了該公司固定收益理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)過及金某某。

2、證人戴某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其系迎企公司行政主管。迎企公司實(shí)際負(fù)責(zé)人為“吳總”、“潘總”、“徐總”。公司通過業(yè)務(wù)員打電話給客戶等方式對(duì)外推銷固定收益的理財(cái)服務(wù)。經(jīng)辨認(rèn)，被告人許志華即“吳總”。

3、證人吳某某的證言及其中國建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，其系迎企公司法定代表人。其通過中介辦理迎企公司法人登記。戶名為吳某某的中國建設(shè)銀行銀行卡帳戶有多筆取現(xiàn)交易。

4、上海市公安局寶山分局出具的《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、相關(guān)照片及上海市公安局寶山分局網(wǎng)安支隊(duì)出具的《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人季某處扣押得贓款人民幣45,000元；從被告人許志華處扣押得移動(dòng)U盤三個(gè)，公安機(jī)關(guān)從涉案U盤中提取到迎企公司客戶登記信息。

5、上海*乙有限公司出具的《關(guān)于上海**投資管理有限公司非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》及相關(guān)附件證實(shí)，被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安以迎企公司名義集資詐騙的具體金額。

6、上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《抓獲情況》證實(shí)，被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安系被抓獲到案。

7、上海市公安局寶山分局出具的《立案決定書》、《工作情況》、《取保候?qū)彌Q定書》證實(shí)，被告人季某的立功情況。

8、被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安的戶籍資料及迎企公司的工商登記信息。

9、被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人季某有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：劉陽春

檢察員： 劉 萍

2018年11月23日

附：

1、被告人季某、潘某某、許志華、徐澤安現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗八冊(cè)、補(bǔ)充材料一份。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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