上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕439號

被告人季益青，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3426231970********，漢族，初中文化，上海**食品有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**村**村**號，暫住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年5月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天。同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3504251988********，漢族，大學(xué)文化，原系**公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在福建省大田縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住上海市靜安區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年7月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人季益青、林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月3日移送本院起訴。本院受理后，于同月5日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人季益青、林某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2010年7月注冊成立，經(jīng)營禽畜類食品加工銷售等業(yè)務(wù)。為獲取資金，2016年8起，法定代表人即被告人季益青招募被告人林某某等業(yè)務(wù)團隊，向不特定社會公眾宣傳**公司能支付高額利息且保本，與投資人簽訂《**食品借款合同》《**食品上海**食品有限公司股權(quán)認(rèn)購協(xié)議書》等，以此非法吸收公眾存款，所得資金大部分用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。經(jīng)司法審計，至2019年1月，**公司共計吸收資金人民幣（以下幣種均為“人民幣”）4583萬余元，未兌付金額共計1688萬余元。

被告人林某某作為**公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，2016年8月至2018年7月，個人及帶領(lǐng)團隊參與非法吸收資金共計3600余萬元，未兌付金額共計1046余萬元，林某某獲利200余萬元。

2020年5月21日、7月17日，被告人季益青、林某某先后向公安機關(guān)投案自首，二人均如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人陳某某、顧某甲、顧某乙證言及部分辨認(rèn)筆錄、借款合同、債權(quán)確認(rèn)書等，證實通過被告人林某某團隊向**公司出借資金的經(jīng)過和金額。

2.證人萬某某、嚴(yán)某某、黃某某證言，證實**公司因生產(chǎn)加工食品項目需要資金，公司負(fù)責(zé)人季益青、業(yè)務(wù)總監(jiān)林某某通過業(yè)務(wù)團隊以高額利息吸引公眾出借資金。

3.被告人季益青、林某某供述，二人對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

4.上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司《司法會計鑒定意見書》，證實被告人季益青、林某某非法吸收公眾存款的金額及部分資金去向。

5.上海市公安局靜安分局《到案經(jīng)過》，證實二名被告人投案自首的情況。

6.**公司工商登記資料、二名被告人戶籍資料，證實涉案單位基本情況和被告人主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人季益青、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季益青、林某某作為上海**食品有限公司實施犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人季益青、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人季益青、林某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人季益青有期徒刑四年，并處罰金六萬元；被告人林某某有期徒刑三年，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：沈穎

2020年11月26日

附：

1.被告人季益青現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉兀?lián)系電話1381802****。

2.本案卷宗三冊、審計報告一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。