青田縣人民檢察院

起?訴?書

青檢二部刑訴〔2020〕254號

被告人季某甲，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3325221967********，漢族，高中文化，上海贏基金融信息服務有限公司青田分公司團隊長，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被青田縣公安局批準刑事拘留，負案潛逃，2019年12月21日被執(zhí)行刑事拘留，經青田縣人民檢察院批準，于2020年1月21日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結，以被告人季某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日，2020年5月4日退回青田縣公安局補充偵查。

經依法審查查明：

2016年1月21日，上海贏基金融信息服務有限公司（以下簡稱贏基公司）實際控制人王某某（另案處理）使用李某甲的身份證在青田縣注冊成立上海贏基金融信息服務有限公司青田分公司（對外稱“贏基財富”），租賃青田縣鶴城街道**路**號作為公司辦公地點，后為擴大集資宣傳，又租賃青田縣**街**號作為公司門店。2016年1、2月份，陳某甲、趙某甲夫婦（均已起訴）受王某某指派從贏基公司到青田管理分公司的集資業(yè)務。

被告人季某甲（以其妹妹季某乙的名義）任團隊長，并以團隊長身份管理下屬業(yè)務員的集資活動，按照團隊集資額獲取0.6%傭金（半年期集資）、1.2%傭金（一年期集資），各業(yè)務員按集資額獲取8.5%傭金。

陳某甲在未經國家相關部門批準的情況下，組織、安排贏基公司青田分公司團隊長、業(yè)務員等人在青田縣向社會不特定公眾通過發(fā)放宣傳單、舉辦產品推薦說明會、舉辦酒會、安排客戶旅游等方式公開宣傳贏基公司的理財產品，以允諾半年期存款年利率5%-6%、一年期存款年利率13%-14%高額利息為誘餌，對外銷售贏基公司股權轉讓類、共享產權類等理財產品，且向集資參與人承諾保本付息。陳某甲、趙某甲、林某某（已起訴）、葉某某甲（已起訴）以贏基公司名義參與和集資參與人簽訂合同，集資參與人通過轉賬支付、POS機刷卡支付等方式直接支付集資款至贏基公司控制的賬戶內，再由王某某統(tǒng)一調配使用，并支付傭金及集資參與人的利息。

被告人季某甲通過本人及所屬團隊非法吸收存款累計人民幣（以下幣種同）67，350，000.00元，截止案發(fā)未歸還41，550，000.00元，被告人季某甲從中獲取違法所得2，742，635.97元。現(xiàn)已退繳違法所得120，000.00元。

案發(fā)后，被告人季某甲負案潛逃，2019年12月21日，被告人季某甲被青田縣公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：股權投資合同、委托管理合同等；

2.書證：被告人季某甲的身份證明、受案登記表、立案決定書、介紹話術、銀行交易流水明細清單、相關業(yè)績表、抓獲經過等；

3.證人葉某乙、趙某乙、周某甲、朱某某、鐘某某、李某乙、吳某某、徐某某、潘某甲等業(yè)務員、鄺某某、陳某乙、周某乙、潘某乙等集資參與人的證言；

4.被告人季某甲及陳某甲、林某某等人供述和辯解；

5.鑒定意見：上海華安會計師事務所滬華案鑒字（2019）第0010、第0011號鑒定意見。

本院認為，被告人季某甲伙同陳某甲、趙某甲等人，在未經國家相關部門批準的情況下，以股權投資、產權共享等形式變相向不特定公眾吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人季某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條對于從犯應當從輕、減輕處罰。被告人季某甲在歸案后，如實供述自己的罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院

檢察官：周海青

2020年6月19日

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附：

1.被告人季某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2.案卷材料和證據陸冊。