江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2019〕551號　

被告人季某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3208821990********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**圩**組**號。被告人季某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郎某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼3209231977********，漢族，小學(xué)文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司管理人員，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號。被告人郎某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人季某乙，男，1992年**月**日生，身份證號碼3208821992********，漢族，中專文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司行政總監(jiān)，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人季某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郎某乙，男，1995年**月**日生，身份證號碼3209231995********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號。被告人郎某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月17日被該分局取保候?qū)彛?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，女，1996年**月**日生，身份證號碼5224281996********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人許某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月18日被該分局取保候?qū)?，同?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1984年**月**日生，身份證號碼3704061984********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組長，戶籍在無錫市新吳區(qū)**苑**區(qū)**號**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月17日被該分局取保候?qū)彛?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼3424011992********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月17日被該分局取保候?qū)彛?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人柴某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼3412261986********，漢族，初中文化，無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組長，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人柴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年8月19日被該分局取保候?qū)?，同?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人季某甲、郎某甲、季某乙、郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年10月8日、2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人及值班律師的意見，聽取了被害人代表的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月16日再次收案。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月間，被告人季某甲在本市新吳區(qū)**路**號**中心**室、**室設(shè)立無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并通過整合、編制“話術(shù)”，搭建“**商城”、“**云商”等虛假收藏品交易平臺，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。期間，被告人季某甲安排被告人季某乙擔(dān)任公司行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)交易平臺的后臺操控，安排被告人郎某甲擔(dān)任公司管理人，并雇傭被告人張某甲、柴某某、謝某某、郎某乙、許某甲等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。上述業(yè)務(wù)員在季某甲的組織、指揮下，使用公司事先購買的被害人信息撥打電話，根據(jù)編制的話術(shù)，虛構(gòu)有買家欲通過其公司收藏品交易平臺高價購買被害人持有的收藏品等事實(shí)，后以收藏品交易需要交納平臺商鋪入駐費(fèi)、見面交易路費(fèi)等為由，騙取張某乙、許某乙、楊某某、丁某某、林某某等136名被害人錢款共計人民幣240000余元。其中，被告人季某甲參與詐騙金額為人民幣240000余元，被告人季某乙、郎某甲參與詐騙金額均為人民幣230000余元，被告人郎某乙、許某甲參與詐騙金額均為人民幣22000余元，被告人張某甲參與詐騙金額為人民幣19000余元，被告人謝某某參與詐騙金額為人民幣15000元，被告人柴某某參與詐騙金額為人民幣14000余元。?

2019年7月17日，被告人季某甲、郎某甲、季某乙、郎某乙、張某甲、謝某某在本市新吳區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年7月19日，被告人許某甲在本市新吳區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年7月20日，被告人柴某某在本市錫山區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。后上述被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人季某甲在無錫市第二看守所羈押期間救助企圖自殺的同監(jiān)室人員。

案發(fā)后，各被告人共計退出贓款人民幣37800元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局拍攝的被告人作案手機(jī)的照片；

2.無錫市公安局新吳分局提供的各被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、聊天記錄、通話記錄、客戶存款回單、轉(zhuǎn)賬記錄、無錫**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東決定、新人話術(shù)、**辦公空間企業(yè)入駐合同、勞務(wù)合同、入職登記表、看守所談話記錄等書證；

3.證人蔣某某、段某某的證言；

4.被害人丁某某、林某某、龔某某等人的陳述；

5.被告人季某甲、郎某甲、季某乙、郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某的供述；涉案人員李某某、肖某某、陳某某等人的供述；

6.無錫市公安局新吳分局制作的扣押筆錄；

7.無錫市公安局新吳分局調(diào)取的騰訊公司數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季某甲、郎某甲、季某乙、郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人財物，其中被告人季某甲、郎某甲、季某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人季某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人郎某甲、季某乙、郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人季某甲具有其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人季某甲、郎某甲、季某乙、郎某乙、許某甲、張某甲、謝某某、柴某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫?瑤?

2019年12月27日

附：

1.被告人季某甲、郎某甲、季某乙現(xiàn)均羈押于無錫市第二看守所；被告人郎某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省阜寧縣**鎮(zhèn)**居委會**街**號；被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市新吳區(qū)**苑**區(qū)**號**室；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐×彩?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**組；被告人柴某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐}上縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。

2.被害人名單；

3.全部案卷材料；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份；

5.?適用簡易程序建議書1份。