太康縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

太檢二部刑訴〔2019〕97號(hào)　

被告人季某某，男，出生于1988年*月*日，身份證號(hào)碼3208291988********，漢族，文盲，進(jìn)城務(wù)工人員，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**村（戶籍地：江蘇省淮安市洪澤區(qū)***鎮(zhèn)**居委會(huì)*組**號(hào)）。因犯盜竊罪，于2005年4月28日被江蘇省洪澤縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；因犯盜竊罪，于2007年1月26日被蘇州市平江區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；因犯盜竊罪，于2011年12月13日被浙江省平湖市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；因犯盜竊罪，于2013年1月25日被浙江省平湖市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣1500元。于2019年5月8日在南京市棲霞區(qū)長(zhǎng)營(yíng)村一小區(qū)出租房?jī)?nèi)被抓獲。因涉嫌詐騙，于2019年5月10日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人季某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，本院于2019年9月27日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月6日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年,被告人季某某明知他人購(gòu)買(mǎi)銀行卡系用于實(shí)施詐騙，本人辦理多張銀行卡并收購(gòu)沈某某（另案處理）辦理的12張銀行卡賣(mài)予他人，后供上游犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙。騙取袁某某、劇某、林某共計(jì)62700元人民幣。

1、2018年10月30日，上游犯罪嫌疑人冒充公安干警身份，以被害人構(gòu)成刑事犯罪，需清查賬戶為由，騙取昆明市西山區(qū)居民袁某某的信任，袁某某先后兩次將5000元人民幣轉(zhuǎn)款至上游犯罪嫌疑人提供的沈某某交通銀行賬戶（賬號(hào)：62226202100********）內(nèi)。后該5000元錢(qián)被取出。??

2、2018年12月5日，上游犯罪嫌疑人冒充淘寶客服，以將被害人列為批發(fā)商會(huì)員，定期扣款為由，騙取河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村村民劇某的信任，劇某先后兩次將其本人郵政銀行賬戶（賬號(hào)：62179949300********）內(nèi)的1700元和其支付寶借唄中的6000元轉(zhuǎn)款至上游犯罪嫌疑人提供的季某某的浦發(fā)銀行賬戶（賬號(hào)：62179204********）內(nèi)。后該7700元錢(qián)被取出。

3、2018年12月27日，上游犯罪嫌疑人稱(chēng)被害人兒子在其手上，以要傷害被害人兒子為由，騙取天津市和平區(qū)**道居民林某50000元錢(qián)，林某將50000元錢(qián)轉(zhuǎn)款至上游犯罪嫌疑人提供的沈某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62305203900********）內(nèi)。后該50000元錢(qián)被取出。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、書(shū)證：戶籍證明、刑事判決書(shū)、交易明細(xì)等；

2、被害人袁某某、劇某、林某的陳述；??

3、被告人季某某及另案犯罪嫌疑人沈某某的供述與辯解；

4、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人季某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系從犯，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察員：?李某某

鄭某某

2019年12月31日

?書(shū)記員：田某某

附：

1．被告人季某某現(xiàn)被羈押于太康縣看守所；

2．案卷4冊(cè)，補(bǔ)充材料8頁(yè)、光盤(pán)2張；

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、量刑建議書(shū)各1份。

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