江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢訴刑訴〔2019〕891號

被告人季某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3207241986********，漢族，?？?/span>文化，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司法定代表人，負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省連云港市開發(fā)區(qū)，住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號。被告人季某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年7月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼3207231986********，漢族，高中文化，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司原團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省連云港市灌云縣，住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號樓**單元**室。被告人柳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3207051980********，漢族，大學(xué)本科文化，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司原店長，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)，住江蘇省連云港市海州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼3207221977********，漢族，專科文化，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司原業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆縣，住江蘇省連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)**路**號**號樓**單元**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月10日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人季某某、柳某某、張某甲、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月31日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門審批的情況下，自2016年4月份至2018年4月9日，通過電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)和口口宣傳等方式，以高息為誘餌，向社會不特定人員非法吸收公眾存款。經(jīng)查，連云港分公司**門店、**路店、**大廈營業(yè)部三家分店以購買“其他線下P2P”理財(cái)產(chǎn)品、線下“幸福之路”（也叫“政信通”）理財(cái)產(chǎn)品為由，向181人共吸收存款2640萬元，均未兌付。其中“幸福之路”1934萬元、其他線下706萬元。

被告人季某某自2015年7月在**金融連云港分公司工作，2017年9月1日至2018年4月9日任分公司法人代表。被告人季某某在任法人期間，通過本人以及下屬員工向不特定人員散發(fā)傳單、口頭宣傳以及**上?？偣纠妹襟w網(wǎng)絡(luò)宣傳報(bào)道的影響力等方式，共吸收投資數(shù)額2087萬元，其中，“其他線下P2P”153萬元；“幸福之路”1934萬元。

被告人柳某某于2015年4月在**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司**營業(yè)部工作。2016年3月份左右至2018年4月當(dāng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。在**金融工作期間，名下共吸收投資“幸福之路”809萬元，“其他線下P2P”40萬元，共計(jì)849萬元。

被告人王某乙于2015年4月7日通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘，在**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司**大廈營業(yè)部工作。2017年8月1日至2018年4月在**路店當(dāng)?shù)觊L。被告人王某乙在**金融工作及任店長期間，其門店及其名下共吸收投資“幸福之路”401萬元。

被告人張某甲2015年7月至2018年4月份期間在**（上海）金融信息服務(wù)有限公司連云港分公司**營業(yè)部工作，先后作為業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，向社會部不特定人員非法吸收資金456萬元，其中其他“其他線下P2P”56萬元，“幸福之路”400萬元。

另查，被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲案發(fā)后主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、合同、收據(jù)、銀行憑證、公司注冊信息機(jī)營業(yè)執(zhí)照書證等書證；

2.證人王某甲、顧某某、李某某、楊某某、張某乙、劉某甲、劉某乙、杜某某、張某丙、喬某某、高某某、周某某等人證言；

3.被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲等人，在所任職的公司不具備相關(guān)許可的情況下，違反國家金融管理法規(guī)，變相非法吸收他人存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲明知**（上海）金融信息服務(wù)有限公司未經(jīng)國家金融有關(guān)部門批準(zhǔn)，輔助上級公司以高息為誘餌，向社會不特定公眾變相吸收存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲案發(fā)后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察官：徐曉廣

2019年12月31日

附：

???1.被告人季某某、柳某某、王某乙、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谔幩?。?lián)系電話：1519571****、1525121****、1803666****、1775180****。

2.案卷材料和證據(jù)34冊。