江西省南昌市人民檢察院

起??訴??書

洪檢公訴刑訴〔2019〕863號(hào)

被告單位上海**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310115398678**，地址上海市浦東新區(qū)*路*號(hào)*幢*室，法定代表人沈某某。

訴訟代表人張某某，男，1993年*月*日出生，被告單位業(yè)務(wù)經(jīng)理，聯(lián)系電話153****7860。

被告人季某，男，1968年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼310104********1217，漢族，高中文化，個(gè)體，租住上海市黃浦區(qū)*號(hào)樓*室（戶籍所在地上海市松江區(qū)*鎮(zhèn)*路*弄*號(hào)*室），因涉嫌走私廢物罪于2018年9月3日被南昌海關(guān)緝私局刑事拘留，同月29日被南昌海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1987年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼321281********6177，漢族，?？莆幕?，個(gè)體，住上海市楊浦區(qū)*路*弄*號(hào)樓*室（戶籍所在地江蘇省興化市*鎮(zhèn)*村*號(hào)）。2017年2月23日因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌走私廢物罪于2018年8月3日被南昌海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，1988年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼320722********1659，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體，住上海市*區(qū)*路*弄*室（戶籍所在地江蘇省連云港市*縣*鎮(zhèn)*村*號(hào)），因涉嫌走私廢物罪于2018年7月27日被南昌海關(guān)緝私局刑事拘留，同年8月22日被南昌海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位上海**貨運(yùn)代理有限公司、被告人季某、沈某某、張某涉嫌走私廢物罪，于2019年7月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。????

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至7月，被告人季某與李某（另案處理）通謀，利用江西***公司的固廢許可證走私進(jìn)口廢塑料共計(jì)1551.594噸。李某指示黃某某（另案處理）負(fù)責(zé)具體操作。同時(shí)，李某與被告人沈某某商定，由被告單位上海**公司負(fù)責(zé)協(xié)助辦理海關(guān)申報(bào)、清關(guān)、稅費(fèi)繳納及物流配送等事宜。沈某某則安排公司股東被告人張某來負(fù)責(zé)具體事務(wù)。按照李某的指示，貨物清關(guān)后，黃某某會(huì)通過電子郵件或短信與季某聯(lián)系，核實(shí)送貨地址。隨后，黃某某會(huì)將季某回復(fù)的送貨地址及收貨人聯(lián)系方式告知張某等人。沈某某、張某某知李某從事走私廢物違法犯罪活動(dòng)，仍協(xié)助其安排車輛將走私物品運(yùn)送至指定地點(diǎn)。

2015年1月至2月，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)175.64噸。

2015年3月至5月，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)382.614噸。

2015年4月至5月，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)313.24噸。

2015年6月19日，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)104.21噸。

2015年6月19日，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)400.36噸。

2015年7月6日，季某采用上述手法，使用編號(hào)為SEPAX2015******的《固廢許可證》，在上海洋山海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料共計(jì)175.53噸。

上述走私進(jìn)口廢塑料均由上海**公司運(yùn)輸至季某通過黃某某提供的收貨地江蘇江陰等地。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)關(guān)單等書證；

2.證人李某、黃某某、談某等的證言；

3.被告人季某、沈某某、張某的供述與辯解;

本院認(rèn)為，被告人季某逃避海關(guān)監(jiān)管將境外固體廢物共計(jì)1551.594噸運(yùn)輸進(jìn)境，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款規(guī)定之情節(jié)。

被告單位上海**貨運(yùn)代理有限公司及其主要管理人員被告人沈某某、直接責(zé)任人員被告人張某明知他人走私仍提供幫助，走私進(jìn)口廢塑料共計(jì)1551.594噸，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第三十條、第三十一條規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市中級(jí)人民法院

????????????????????檢察員：董麗娟

??????????????????2019年10月16日

附：

1.被告人均取保候?qū)?，季某電?33****6977，張某電話155****3225，沈某某電話189****3345。

2.案卷材料24冊。