上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2020〕476號

被告人季東，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼3402071984********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，戶籍在安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號,暫住**房路**弄**號**室。2018年3月21日因犯職務(wù)侵占罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2006年11月、2009年9月、2010年6月均因擾亂公共場所秩序、交通秩序被處行政拘留5日；2007年10月因擾亂公共秩序被處行政拘留5日；2011年9月因毆打他人被處行政拘留10日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人季東涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人季東同意對本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年3月11日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月9日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年3月份起，被告人季東以每張卡每月支付人民幣1200元左右的使用費(fèi)的方式，通過臧某甲等人讓臧某乙、臧某丙、臧某丁、臧某戊等多人辦理銀行卡，其將收到的銀行卡或銀行卡資料安排蔣某某（另處）快遞給他人，并從他人處每張卡每月收取人民幣1800元左右的使用費(fèi)，以此謀取非法利益。至2019年11月份，被告人季東共非法持有他人銀行卡300余張，其中2019年3月份、10月份，持有并提供給他人使用的銀行卡共232張（去重后）；期間，另持有并提供給他人使用的銀行卡69張（去重后）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人蔣某某的供述證實(shí)，2019年5月份起，其按照被告人季東的安排將收來的銀行卡快遞給他人，并將銀行卡信息登記在電腦中，另證實(shí)被告人季東從他人處每張卡每月收取人民幣1800元左右的好處費(fèi)，支付給辦卡人每張卡每月人民幣1200元左右的好處費(fèi)。

2.證人臧某乙、臧某丙、臧某丁、臧某戊的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年10月份至2019年7月份，其等人先后辦理銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)號碼，并通過臧某甲交由被告人季東使用，每月收取700-1000元不等的好處費(fèi)。該事實(shí)另有證人與臧某甲之間的微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬證實(shí)。

3.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實(shí)，2019年11月8日，公安機(jī)關(guān)從被告人季東處扣押手機(jī)、電腦等涉案物品。

4.司法鑒定意見書證實(shí)，上海東方計算機(jī)司法鑒定所對公安機(jī)關(guān)從被告人季東處扣押的電腦進(jìn)行鑒定，對計算機(jī)硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)與提取，提取了涉案的數(shù)據(jù)內(nèi)容并刻錄光盤。

5.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）證實(shí)，公安機(jī)關(guān)就被告人季東電腦中提取的部分涉案銀行卡信息向銀行查詢。

6.刑事判決書證實(shí)，被告人季東的前科劣跡情況。

7.指定管轄批復(fù)證實(shí)，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院指定，該案由本院審查起訴。

8.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人季東的到案經(jīng)過。

9.被告人季東的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人季東供述了犯罪事實(shí)，并對其電腦中提取的涉案銀行卡信息進(jìn)行辨認(rèn)。

10.被告人季東的戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人季東對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季東為獲取非法利益，伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人季東曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人季東到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以依法從輕處罰。被告人季東能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對其判處三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：路美芳

2020年4月30日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊（附光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽取辯護(hù)人意見書》各一份。

4.《隨案移送物品清單》。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文?！?

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

······

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

······

第六十七條······

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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