上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2020〕476號

被告人季東，男，1984年**月**日生，居民身份證號碼3402071984********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，戶籍在安徽省滁州市定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號,暫住**房路**弄**號**室。2018年3月21日因犯職務侵占罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2006年11月、2009年9月、2010年6月均因擾亂公共場所秩序、交通秩序被處行政拘留5日；2007年10月因擾亂公共秩序被處行政拘留5日；2011年9月因毆打他人被處行政拘留10日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人季東涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人季東同意對本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年3月11日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年4月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年3月份起，被告人季東以每張卡每月支付人民幣1200元左右的使用費的方式，通過臧某甲等人讓臧某乙、臧某丙、臧某丁、臧某戊等多人辦理銀行卡，其將收到的銀行卡或銀行卡資料安排蔣某某（另處）快遞給他人，并從他人處每張卡每月收取人民幣1800元左右的使用費，以此謀取非法利益。至2019年11月份，被告人季東共非法持有他人銀行卡300余張，其中2019年3月份、10月份，持有并提供給他人使用的銀行卡共232張（去重后）；期間，另持有并提供給他人使用的銀行卡69張（去重后）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關系人蔣某某的供述證實，2019年5月份起，其按照被告人季東的安排將收來的銀行卡快遞給他人，并將銀行卡信息登記在電腦中，另證實被告人季東從他人處每張卡每月收取人民幣1800元左右的好處費，支付給辦卡人每張卡每月人民幣1200元左右的好處費。

2.證人臧某乙、臧某丙、臧某丁、臧某戊的證言及辨認筆錄證實，2018年10月份至2019年7月份，其等人先后辦理銀行卡、U盾及綁定的手機號碼，并通過臧某甲交由被告人季東使用，每月收取700-1000元不等的好處費。該事實另有證人與臧某甲之間的微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬證實。

3.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，2019年11月8日，公安機關從被告人季東處扣押手機、電腦等涉案物品。

4.司法鑒定意見書證實，上海東方計算機司法鑒定所對公安機關從被告人季東處扣押的電腦進行鑒定，對計算機硬盤進行數(shù)據(jù)恢復與提取，提取了涉案的數(shù)據(jù)內(nèi)容并刻錄光盤。

5.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）證實，公安機關就被告人季東電腦中提取的部分涉案銀行卡信息向銀行查詢。

6.刑事判決書證實，被告人季東的前科劣跡情況。

7.指定管轄批復證實，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院指定，該案由本院審查起訴。

8.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人季東的到案經(jīng)過。

9.被告人季東的供述及辨認筆錄證實，被告人季東供述了犯罪事實，并對其電腦中提取的涉案銀行卡信息進行辨認。

10.被告人季東的戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人季東對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人季東為獲取非法利益，伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人季東曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應當從重處罰。被告人季東到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以依法從輕處罰。被告人季東能夠自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，建議對其判處三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：路美芳

2020年4月30日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊（附光盤一張）。

3.《認罪認罰具結書》、《聽取辯護人意見書》各一份。

4.《隨案移送物品清單》。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文?！?

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

······

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

······

第六十七條······

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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