安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2019〕104號(hào)

1.被告人孟某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41282519********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人鄧前進(jìn)，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41272319********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河南省商水縣人，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人史某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41082319********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，河南省武陟縣人，住河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月14日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，經(jīng)本院于2018年11月1日批準(zhǔn)逮捕，于次日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人王某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41082319********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，河南省武陟縣人，住河南省武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，曾因犯故意傷害罪于2010年8月16日被焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，因犯故意傷害罪，于2017年5月4日被張家港市人民法院判處拘役三個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人馮某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41082319********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，河南省武陟縣人，住河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月3日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局潁東分局偵查終結(jié)，于2018年11月30日以被告人史某某、馮某某涉嫌詐騙罪；于2019年4月28日以孟某某、鄧前進(jìn)、王某某涉嫌詐騙罪，分別向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年11月30日、2019年4月30日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料，于2019年5月31日對(duì)本案并案處理。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2019年1月15日、2019年3月29日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年2月15日、2019年4月28日重新移送審查起訴。依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人孟某某同電信詐騙人員計(jì)議，為詐騙人員尋找有POS機(jī)的人刷銀行卡套現(xiàn)，孟某某可獲取所套現(xiàn)金額30%的提成。后孟某某找到被告人鄧前進(jìn)，鄧前進(jìn)明知孟某某持有詐騙人員銀行卡，幫助孟某某聯(lián)系被告人王某某，王某某同意幫助聯(lián)系人員刷卡套現(xiàn)，經(jīng)三人商定給，孟某某分給王某某20%的刷卡提成。后，王某某聯(lián)系了被告人史某某。史某某明知系詐騙犯罪所得，伙同被告人王某某、馮某某，持POS機(jī)到孟某某指定的河南省商水縣農(nóng)村偏僻地點(diǎn)，由孟某某提供銀行卡，史某某刷卡后，將套取的現(xiàn)金交給王某某，王某某扣除好處費(fèi)后再將現(xiàn)金交給孟某某，王某某分給史某某3%的刷卡提成。后，因王某某同鄧前進(jìn)發(fā)生矛盾，鄧前進(jìn)直接同史某某聯(lián)系，史某某安排馮某某持POS機(jī)找孟某某、鄧前進(jìn)刷卡套現(xiàn)，收取刷卡金額12%的好處費(fèi)，由史某某和王某某平分。刷卡套現(xiàn)的錢款轉(zhuǎn)入史某某銀行賬戶后，史某某將部分錢款轉(zhuǎn)入馮某某銀行賬戶，再由馮某某取出交給史某某。每次刷卡套現(xiàn)，史某某給馮某某200元至300元不等的好處費(fèi)。2018年7月至2018年9月，經(jīng)被告人史某某、馮某某持POS機(jī)刷卡套現(xiàn)詐騙犯罪所得共計(jì)83.45萬(wàn)元。

?經(jīng)查明，上述錢款系被害人侯杰等人，被他人通過電信手段，冒充消防部門工作人員，以承包消防部門工程，消防演練訂餐、購(gòu)買物資等方式騙得，被害人將錢款通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)入詐騙人員指定賬戶后，由被告人史某某、馮某某刷卡套現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡物證照片；

2.受案登記表、人口信息表、前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

3.證人劉某某、吳某甲、王某甲、金某某、肖某某、范某某、尹某某、姚某某等人的證言；

4.被害人侯杰、王某乙、吳某乙、汪某某、王某丙、韓某某、馬某某、王某丁、任某某、劉某甲、孫某某、劉某乙、卜某某、張某某、楊某某、包某某、王某戊等人的陳述；

5.被告人孟某某、鄧前進(jìn)、史某某、王某某、馮某某的供述和辯解；

6.偵查人員制作的辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄；

7.偵查人員調(diào)取的監(jiān)控錄像等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孟某某明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪而幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧前進(jìn)、史某某、王某某、馮某某，明知系電信詐騙犯罪所得而幫助套現(xiàn)、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院

檢察員：楊增祥

2019年6月3日

附：

????1.被告人孟某某、鄧前進(jìn)、史某某、王某某、馮某某現(xiàn)羈押在阜陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.證人劉某某、吳某甲、王某甲、金某某、肖某某、范某某、尹某某、姚某某（均不出庭）。