浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢一部刑訴〔2019〕337號

被告人孟某某(代號“飛翔”），女，1968年**月**日出生，公民身份號碼2301231968********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省依蘭縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人孟某某同意本案適用簡易程序簡化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月8日至6月21日間，被告人孟某某通過同伙介紹等方式，伙同郭某甲、雷某某、韓某某、楊某某、鐘某某、陳某某等人（均已判決）陸續(xù)到印度尼西亞雅加達一帶的別墅內(nèi)，參加由“莊哥”、“胖哥”、“阿偉”、“眼鏡”（均另案處理）、詹某某（已判決）等人組織的針對中國大陸居民進行電信詐騙的犯罪集團,從事電信詐騙活動。該犯罪集團的詐騙窩點利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對中國大陸居民進行語音群呼，或者點對點方式直接撥打被害人電話，先后冒充郵政或者電信部門工作人員和司法機關(guān)工作人員，虛構(gòu)被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等虛假事實，以需要接受調(diào)查等名義，騙取被害人個人及銀行賬戶信息，誘使被害人向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金。各被招募人員來到窩點后，由專門人員進行話術(shù)（俗稱“劇本”）培訓(xùn)，詐騙過程中話術(shù)的使用參照“劇本”進行。窩點里的團伙成員采用集中式統(tǒng)一管理，集中吃住、分工明確。團伙行騙流程是：每日由一線話務(wù)員負責(zé)撥打窩點同伙群發(fā)語音包后回撥的被害人電話或者撥打點對點電話，冒充郵政、電信、法院等部門不同身份的工作人員，虛構(gòu)被害人身份被人冒用、辦理的信用卡涉嫌洗錢、賭博等虛假事實，誘騙被害人報警解決，后轉(zhuǎn)給二線話務(wù)員；二線話務(wù)員負責(zé)冒充警察，以被害人涉嫌洗錢等犯罪活動需要配合調(diào)查為由，要求對其名下財產(chǎn)按照要求處理，套取被害人名下銀行卡信息等情況后直接行騙成功，或者以查證、核對被害人相關(guān)銀行卡情況為由轉(zhuǎn)給三線話務(wù)員；三線話務(wù)員負責(zé)冒充檢察官，誘使被害人相信其涉案，并將所有錢匯入被告人指定的賬戶。目前已查明被告人孟某某在窩點期間,由該團伙成員先后騙取了被害人郭某乙人民幣（幣種下同）280000元、被害人黃某某107880元、被害人夏某某10110元、被害人郭某丙568500元、被害人李某某88230元,上述金額共計1054720元。

經(jīng)查，被告人孟某某在該窩點擔(dān)任一線話務(wù)員，每天撥打詐騙電話100個左右，個人共計撥打至少7500人次，其非法所得為27190元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、銀行交易明細、出入境記錄、刑事判決書、受案登記表、歸案經(jīng)過；

2.證人證言：證人楊某某、鐘某某、陳某某的證言；

3.被害人陳述：被害人郭某乙、黃某某、夏某某、郭某丙、李某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孟某某的供述與辯解；

5.辨認等筆錄：人員辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孟某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人孟某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后自愿如實供述自己的罪行且認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：張華鋒

2019年12月11日

附：

1．被告人孟某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2．案卷貳冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各壹份。