湖南省寧遠(yuǎn)縣人民檢察院　

起?訴?書

湘寧檢一部刑訴〔2020〕395號(hào)

被告單位永州**智能科技有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91431126MA********，住所地湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣**街道**社區(qū)（**新城）。

訴訟代表人雷某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310241987********，漢族，永州**智能科技有限公司員工。

被告人孟某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203031980********，漢族，大學(xué)本科，企業(yè)負(fù)責(zé)人，永州**智能科技有限公司監(jiān)事，戶籍所在地和住所地均在廣東省深圳市**區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**—**，因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪，于2020年5月15日被寧遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，2020年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年8月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寧遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由寧遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月21日第一次退回寧遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，寧遠(yuǎn)縣公安局于2020年9月21日重新移送起訴。本院于2020年10月20日第二次退回寧遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，寧遠(yuǎn)縣公安局于2020年11月20日重新移送起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月-5月，被告人孟某甲在擔(dān)任永州**有限公司的法定代表人期間，在無(wú)實(shí)際貨物交易的情況下，通過(guò)中間人張萬(wàn)某某介紹，接受深圳市**科技有限公司、深圳市**科技有限公司、深圳市**科技有限公司、深圳市**膠制品有限公司和江蘇**新材料有限公司虛開的增值稅專用發(fā)票共370份，價(jià)稅合計(jì)17，595，380.00元，稅額共計(jì)2，095，858.09元，事后，被告人孟某甲將虛開的增值稅專用發(fā)票用于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款505656.24元，用虛開的增值稅專用發(fā)票退稅1590201.85元。

2020年5月13日，被告人孟某甲被寧遠(yuǎn)縣公安局傳喚到案，到案后如實(shí)供述了本案的犯罪事實(shí)。2020年7月10日、8月6日，永州**智能科技有限公司共退出違法所得1590201元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口檔案信息、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、永州**智能科技有限公司資料信息、虛開的增值稅專用發(fā)票、出口退稅備案資料、退稅總表、銀行流水、稅收完稅證明等書證。

2.證人證言：證人葉某某、梁某某、林某某、周某某、張某甲、張某乙、孟某乙的證言。

3.被告人供述和辯解：被告人孟某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位永州**智能科技有限公司及被告人孟某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位永州**智能科技有限公司及被告人孟某甲讓他人為公司虛開增值稅專用發(fā)票，用于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和獲取出口退稅，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條第二款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧遠(yuǎn)縣人民法院　

檢察官：楊軍

檢察官助理：湯明鑫

2020年12月18日　

附件：

1.被告人孟某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，檢察內(nèi)卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。