浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕983號

被告人孟某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3306811985********，漢族，文化程度初中，諸暨市*****有限公司經(jīng)營人，住諸暨市**街鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月23日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月28日被依法逮捕。

被告人孟某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306811991********，漢族，文化程度中專，諸暨市****公司員工，住諸暨市**街鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月29日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月28日被依法逮捕。

被告人孟某丙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3306811986********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住諸暨市**街鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月26日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月28日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3306811992********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年2月20日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人駱某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3306811987********，漢族，文化程度初中，諸暨市****公司法定代表人，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月23日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲、孟某乙、孟某丙、唐某某、駱某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，于同年6月10日退回公安機關(guān)補充偵查，諸暨市公安局于同年7月10日再次移送審查起訴，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月5日，被告人孟某甲、駱某某經(jīng)商量后，由被告人駱某某出面注冊諸暨市*****公司（以下簡稱：**公司），同年5月26日，以**公司名義加盟杭州*****公司（以下簡稱：**公司），從事諸暨區(qū)域內(nèi)**公司汽車抵押借款業(yè)務(wù)，包括辦理借款合同、抵押手續(xù)、催討借款等，并為借款人承擔保證責任，**公司負責出借資金，放款時須扣除首期利息、管理費、gps使用費、押金、放款手續(xù)費等費用。被告人孟某甲在經(jīng)營過程中，將被害人慎某某、王某某、呂某某、徐某某、蔡海琳、何偉杰、郭某某車輛強行控制，并以**公司要賣掉車輛相威脅，索取高額違約金等費用，共計16萬余某某。被告人孟某甲參與全部借款、控制車輛、索取違約金等活動，被告人駱某某參與接待客戶、辦理抵押登記手續(xù)等活動，被告人孟某乙受雇傭參與拆裝gps、定位、控制車輛等活動，被告人孟某丙、唐某某受被告人孟某甲指使參與控制車輛，獲取非法利益。

被告人孟某甲、孟某乙、駱某某經(jīng)常糾集一起，多次采取攔截、搶奪等暴力手段控制被害人車輛索取違約金，在行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，造成惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團，其中被告人孟某甲系首要分子，被告人孟某乙、駱某某系成員。具體如下：

1.2016年7月21日，被害人慎某某以浙DN9****寶馬428轎車通過**公司向**公司抵押借款25萬元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得226270元，借期至9月20日。后慎某某又將車輛抵押在金某處借款，同年9月13日，金某扣押車輛并將債權(quán)以20萬元轉(zhuǎn)讓給周某某。被告人孟某甲得知后，要求慎某某以贖車為名騙周某某把車開出，又安排被告人孟某丙雇傭石某某（另案處理）等人搶車。9月19日，被告人孟某甲安排被告人孟某丙、孟某乙、唐某某等人協(xié)助，由石某某等人在大唐至三都交界處將車輛搶走開到被告人孟某甲店內(nèi)，后被告人孟某甲又安排被告人唐某某把車開到***，再安排人把車開到**鎮(zhèn)**村交給被告人孟某乙藏匿。隨后，被告人孟某甲向慎某某索要贖車款，9月20日，慎某某被迫同意將車輛以41.5萬元賣給楊某某，其中37萬元直接由楊某某轉(zhuǎn)賬給被告人孟某甲贖車。被告人孟某甲將其中25萬元還給小九公司，給慎某某3.5萬元，被告人孟某丙、孟某乙分得5000元、1000元。?

2.2016年7月27日，被害人王某某以浙DG9****奧迪A4汽車通過**公司向小九公司抵押借款103400元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得93016.6元。2017年8月26日，王某某因沒錢歸還，與被告人孟某甲商量后延遲一天。次日，被告人孟某甲、孟某乙從本市**附近將車輛開走索要違約金，王某某被迫支付1萬元，并寫下5000元欠條贖車，被告人孟某乙分得1000元。?

3.2016年8月24日，被害人呂某某以浙DQ5****雪佛蘭轎車通過**公司向**公司抵押借款4.3萬元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得38398元。同年10月23日，呂某某與小九公司協(xié)商延遲一天，次日，被告人孟某甲從本市**鎮(zhèn)**門業(yè)附近將車輛開走索要違約金，呂某某被迫支付4000元。?

4.?2016年9月30日，被害人徐某某以浙DG2****現(xiàn)代索納塔汽車通過**公司向**公司抵押借款56000元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得48918元，借期4個月。2017年1月31日，被告人孟某甲以徐某某逾期為由從本市**小區(qū)附近將車輛開走索要3000元違約金。?

5.2016年11月30日，蔡某某以浙DJ1****現(xiàn)代轎車通過**公司向**公司抵押借款2萬元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得17078元。2017年3月1日，被告人孟某甲、孟某乙以蔡某某二抵、逾期為由從本市幸福家園地下車庫將車輛開走索要贖車款，同年3月2日，蔡某某被迫現(xiàn)金支付2.6萬元贖車。?

6.2017年4月6日，被害人何某某以浙DG7****途觀汽車通過**公司向**公司抵押借款8萬元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得70336元，借期3個月。后何某某以該車輛抵押向金某借款，被告人孟某甲得知后，糾集被告人唐某某在本市****超市附近將何某某車輛攔住并開走索要贖車款，同年6月3日，何某某被迫支付12.8萬元贖車，被告人孟某甲將其中8.24萬元還給小九公司，其余4.56萬元非法占為己有，被告人唐某某分得3000元。?

7.?2017年8月10日，郭某某以浙DG***現(xiàn)代汽車通過**公司向**公司抵押借款5.2萬元，扣除首期利息、管理費、押金、放款手續(xù)費等費用，實際借得47402元。同年12月13日，被告人孟某甲等人以郭某某逾期為由從本市**新村**幢附近將車輛強行開走索要贖車款，12月14日，郭某某被迫支付1.3萬元違約金贖車。?

2019年1月23日，被告人孟某甲、駱某某被抓獲歸案，同年1月25日、29日，被告人孟某乙、孟某丙被抓獲歸案，同年2月20日，被告人唐某某主動到公安機關(guān)投案，后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押物品清單及照片，借款合同，交易記錄，抵押記錄，戶籍信息等；

2.證人證言：證人章文華、楊某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人慎某某、王某某、呂某某、蔡某某、徐某某、何某某、郭某某的陳述；

4.被告人孟某甲、孟某乙、孟某丙、唐某某、駱某某的供述和辯解。

本院認為，被告人孟某甲、孟某乙、駱某某為共同實施違法犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團。被告人孟某甲、孟某乙、孟某丙、唐某某、駱某某以非法占有為目的，結(jié)伙強索他人財物，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以敲詐勒索罪追究刑事責任，部分系共同犯罪。被告人孟某甲作為犯罪集團的首要分子，應(yīng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人孟某乙、孟某丙、唐某某、駱某某系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人唐某某系自首，依法可從輕或減輕處罰。故對被告人孟某甲、孟某乙、孟某丙、唐某某、駱某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

???????????????????????????????????檢察員：***

??????????????????????????????????2019年8月19日

附：

1.被告人孟某甲、孟某乙、孟某丙現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人唐某某、駱某某取保候?qū)徳谧∷兀?lián)系方式153********、136********；

2.移送偵查卷宗4冊?！?/span>