大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕264號(hào)

被告人孟某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310251987********，漢族，初中文化，原系潤銀投資管理（大連）有限公司金州分公司店長，住大連市金州區(qū)**號(hào)**單元**（戶籍所在地黑龍江省牡丹江市林口縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)），因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月24日被大連市公安局金州分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于同年5月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

潤銀投資管理（大連）有限公司金州分公司（以下簡稱**公司金州**公司）在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，未取得吸收社會(huì)公眾資金資格的情況下，于2017年4月至2018年11月在大連市金州區(qū)通過發(fā)傳單、開會(huì)等手段對外宣傳，以高額收益為誘餌，向社會(huì)公眾吸收資金。

被告人孟某某于2017年4月至2018年2月15日期間任**公司金州**公司店長，負(fù)責(zé)管理該公司經(jīng)營等事務(wù)，其任職期間**公司金州**公司向114名集資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣534萬元（以下幣種為人民幣），返還85?850元。被告人孟某某在此期間從公司獲得收入13萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬流水、合同、扣押決定書、扣押清單、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人孫某某、劉某某等人的證言；

3.被告人孟某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孟某某伙同他人利用公司經(jīng)營的形式，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過公開宣傳的方式向社會(huì)不特定對象吸收資金，吸收金額為534萬元，數(shù)額巨大，視其行為，侵犯了國家金融管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孟某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人孟某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孟某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??官：單學(xué)軍

檢察官助理：郭林梟

2020年7月30日

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)19冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。