寶某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寶某某院一部刑訴〔2020〕201號(hào)　

被告人孟某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106021988********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市寶某某**路**號(hào)院內(nèi)**號(hào)，現(xiàn)住寶某某**路**號(hào)院內(nèi)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日，被寶塔分局刑事拘留,同年9月30日本院作不批準(zhǔn)決定。因懷孕于2019年9月27日被刑警大隊(duì)取保候?qū)?/span>，因在哺乳期于2020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106021986********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市寶某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)院內(nèi)**號(hào)，現(xiàn)住寶某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)院內(nèi)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6126211979********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市延長(zhǎng)縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)，現(xiàn)住寶某某**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。因涉嫌因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，曾用名：任某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106221987********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市延川縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住延安市寶某某**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由延安市公安局寶塔分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月份，被告人孟某某在延安市寶某某百米大道**公司的放心糧油店內(nèi)，騙取銷售員楊某某的信任后，雙方約定給寶某某**中學(xué)供應(yīng)糧油。2019年3月份至2019年8月份，被害人楊某某按照約定，給被告人孟某某配送了價(jià)值340余萬(wàn)元的糧油。被告人孟某某將騙取來(lái)的糧油以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格銷售給被告人周某某、被告人任某某、被告人劉某某，以少付現(xiàn)款欠賬的形式（實(shí)際支付160余萬(wàn)元）詐騙延糧公司價(jià)值180余萬(wàn)元的貨物，其中贓款30萬(wàn)元用于償還個(gè)人貸款，20萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)銷。

2、2019年3月份至2019年8月，被告人周某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)而予收購(gòu)，貨款累計(jì)110160元。

3、2019年3月份至2019年8月，被告人劉某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)而予收購(gòu)，貨款累計(jì)85950元。

4、2019年3月份至2019年8月，被告人任某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)而予收購(gòu)，貨款累計(jì)100733萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、釋放通知書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄、戶籍證明等；2.證人常某某、林某某、孫某某、馬某某、喬某某、藺某某的證言；3.被害人楊軍的陳述；4.被告人孟某某、周某某、劉某某、任某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大(180萬(wàn)元)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某某、劉某某、任某某掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確定、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孟某某、被告人周某某、被告人劉某某、被告人任某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孟某某有期徒刑十二年至十三年，并處罰金；被告人周某某在偵查機(jī)關(guān)退賠25萬(wàn)元，建議判處被告人周某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；被告人劉峰在偵查機(jī)關(guān)退賠5萬(wàn)元，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年又十個(gè)月至兩年又六個(gè)月，并處罰金；被告人任某某在偵查機(jī)關(guān)退賠5萬(wàn)元，建議判處被告人任某某有期徒刑兩年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察官：王曉宏

2020年9月24日　

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ毮衬?*路**號(hào)院內(nèi)1號(hào)）；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ毮衬?*鎮(zhèn)**路**號(hào)院內(nèi)**號(hào)）；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ∽毮衬?*鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)）；被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ⊙影彩袑毮衬?*村）。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份