寶某某人民檢察院　

起?訴?書

寶某某院一部刑訴〔2020〕201號　

被告人孟某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6106021988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市寶某某**路**號院內(nèi)**號，現(xiàn)住寶某某**路**號院內(nèi)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日，被寶塔分局刑事拘留,同年9月30日本院作不批準決定。因懷孕于2019年9月27日被刑警大隊取保候?qū)?/span>，因在哺乳期于2020年9月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6106021986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市寶某某**鎮(zhèn)**路**號院內(nèi)**號，現(xiàn)住寶某某**鎮(zhèn)**路**號院內(nèi)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6126211979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市延長縣**鄉(xiāng)**行政村**號，現(xiàn)住寶某某**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場。因涉嫌因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，曾用名：任某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6106221987********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省延安市延川縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住延安市寶某某**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月29日被寶塔分局刑事拘留，同年9月12日被寶塔分局取保候?qū)彙?020年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由延安市公安局寶塔分局偵查終結，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月份，被告人孟某某在延安市寶某某百米大道**公司的放心糧油店內(nèi)，騙取銷售員楊某某的信任后，雙方約定給寶某某**中學供應糧油。2019年3月份至2019年8月份，被害人楊某某按照約定，給被告人孟某某配送了價值340余萬元的糧油。被告人孟某某將騙取來的糧油以明顯低于市場的價格銷售給被告人周某某、被告人任某某、被告人劉某某，以少付現(xiàn)款欠賬的形式（實際支付160余萬元）詐騙延糧公司價值180余萬元的貨物，其中贓款30萬元用于償還個人貸款，20萬元用于個人開銷。

2、2019年3月份至2019年8月，被告人周某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價格明顯低于市場價而予收購，貨款累計110160元。

3、2019年3月份至2019年8月，被告人劉某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價格明顯低于市場價而予收購，貨款累計85950元。

4、2019年3月份至2019年8月，被告人任某某明知被告人孟某某給其銷售的貨物價格明顯低于市場價而予收購，貨款累計100733萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、釋放通知書、微信轉賬及聊天記錄、戶籍證明等；2.證人常某某、林某某、孫某某、馬某某、喬某某、藺某某的證言；3.被害人楊軍的陳述；4.被告人孟某某、周某某、劉某某、任某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孟某某以非法占有為目的,騙取他人財物，數(shù)額巨大(180萬元)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人周某某、劉某某、任某某掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確定、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人孟某某、被告人周某某、被告人劉某某、被告人任某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孟某某有期徒刑十二年至十三年，并處罰金；被告人周某某在偵查機關退賠25萬元，建議判處被告人周某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；被告人劉峰在偵查機關退賠5萬元，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年又十個月至兩年又六個月，并處罰金；被告人任某某在偵查機關退賠5萬元，建議判處被告人任某某有期徒刑兩年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察官：王曉宏

2020年9月24日　

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ毮衬?*路**號院內(nèi)1號）；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ毮衬?*鎮(zhèn)**路**號院內(nèi)**號）；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ∽毮衬?*鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場）；被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ⊙影彩袑毮衬?*村）。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊

3.《認罪認罰具結書》肆份