山東省濱州市濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱區(qū)檢公刑訴〔2019〕335號

被告人孟某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼372301********412X，漢族，高中文化，個體，群眾，戶籍所在地山東省濱州市**區(qū)***鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山東省濱州市****區(qū)****號樓*單元***室。2017年1月19日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2017年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人孟某某自2005年起以其父親的名義經(jīng)營“**”專賣店，經(jīng)營期間欠下巨額債務。孟某某和張某某于2009年認識，自2011年3月份開始，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅樓的裝修工程，以該工程需要資金為由多次騙取張某某錢款，至2014年底孟某某以該理由騙取張某某及其親友共計182.97萬元，以承辦陽信縣公園的工程為由，多次騙取張某某及其親友82.2萬元，共計265.17萬元。被告人孟某某將騙取錢款中的47.09萬元用于償還欠張某甲的債務，41.6萬元用于償還欠趙某某的債務，23.7萬元用于償還欠黃某某的債務，39萬元用于購買喬某某位于濱城區(qū)****小區(qū)**號樓*單元***室的房產(chǎn)，并將該房產(chǎn)落戶孟某某母親徐某某名下，現(xiàn)該房產(chǎn)已轉(zhuǎn)賣他人，109886.58元用于償還其名下大眾轎車的車貸，剩余錢款揮霍。具體事實如下：

（1）2011年3月20日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程名義，騙取張某某2萬元。張某某給付現(xiàn)金1萬元，通過程某某（張某某對象）尾號7108賬戶賬戶轉(zhuǎn)入孟某某提供的其父親孟某甲尾號3234賬戶1萬元。

（2）2011年6月20日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程需購買瓷磚為由，通過張某某騙取沈某某現(xiàn)金10萬元。

（3）2011年7月14日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程需交押金為由，通過張某某騙取程某甲50萬元。程某甲通過程某乙尾號8819賬戶轉(zhuǎn)入孟某某尾號6813賬戶50萬元。后孟某某無力償還，又欺騙張某某代為支付9萬元利息。2012年7月20日，張某某從郭某某處借款4萬元、從郭某甲處借款5萬元代孟某某償還程某甲利息，2013年6月20日，孟某某償還程某甲10萬元。

（4）2011年8月23日，被告人孟某某以上述工程進料為由，通過張某某騙取沈某甲5萬元。張某某通過程某某尾號5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（5）2011年11月16日，被告人孟某某以上述工程進料為由，通過張某某騙取郭某乙5萬元。張某某通過程某某尾號5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（6）2011年11月29日，被告人孟某某以上述工程進料為由，騙取通過張某某騙取韓燕現(xiàn)金2萬元，騙取張某某5萬元，張某某通過程某某尾號5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（7）2011年12月3日，被告人孟某某以上述工程進料為由，通過張某某騙取程某丙6萬元，張某某通過程某某尾號7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（8）2012年2月22日至2012年3月5日，被告人孟某某以上述工程內(nèi)裝進門為借口，通過張某某騙取郭某甲20萬元，騙取王某某4.2萬元，騙取沈某乙5.3萬元，騙取沈某某7萬元、2萬元，騙取冷某某現(xiàn)金6萬元，上述被騙錢款除冷某某現(xiàn)金6萬元外，均通過程某某尾號5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（9）2012年5月17日，被告人孟某某以讓張某某先代其償還沈某某的錢為借口，騙取張某某13萬元，張某某通過程某某尾號7108賬戶轉(zhuǎn)入沈某某尾號9926賬戶。后孟某某拒不償還。

（10）2012年8月16日，被告人孟某某以上述工程需支付保潔人員工資為由，騙取張某某現(xiàn)金5.4767萬元。

（11）2012年8月18日，被告人孟某某以索要工程款請驗收人員吃飯、購買首飾為由，通過張某某騙取魏某甲6萬元，張某某通過程某某尾號5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號3234賬戶。

（12）2012年12月8日至12月9日，被告人孟某某以上述工程結(jié)算前需要資質(zhì)費、承包費為由，騙取張某某11萬元，張某乙5萬元，合計16萬元張某某通過于某戊9180賬戶轉(zhuǎn)入孟某某對象趙某乙2091賬戶；騙取王某丙6.8萬元，其中現(xiàn)金4萬元，通過程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶2.8萬元；騙取張某某2萬元，通過程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（13）2013年1月16日，被告人孟某某以工程下款需交稅為由，通過張某某騙取劉某某現(xiàn)金2萬元，現(xiàn)該項已由張某某代為償還劉某某。

（14）2014年1月22日至2月7日，被告人孟某某以工程下款需交稅為由，通過張某某騙取李某3.5萬元，李某將現(xiàn)金存入孟某甲3234賬戶；騙取魏某乙3萬元，通過程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶；騙取程某丙7萬元，通過程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶?，F(xiàn)孟某某已償還程某丙5萬元。

（15）2015年2月17日，被告人孟某某以討要工程款給領導送禮、在黃金大廈購買黃金首飾、金條用錢為由，通過張某某騙取趙某丁現(xiàn)金1萬元、騙取程某乙現(xiàn)金0.5萬元、騙取程某丁用卡劃款7萬元。

（16）2012年9月3日，被告人孟某某以承包陽信縣公園工程需繳納押金為借口，通過張某某騙取蘇某丁2.5萬元、于某丁2萬元、張某戊0.5萬元，張某某通過程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（17）2012年11月23日，被告人孟某某再次以上述借口，騙取張某某現(xiàn)金5萬元。

（18）2012年9月10日，被告人孟某某以陽信公園工程堆假山買土為借口，通過張某某騙取程某乙2萬元，張某某通過程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（19）2012年12月1日，被告人孟某某以上述理由通過張某某騙取張某甲5萬元。

（20）2013年7月22日、7月25日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為由，通過張某某騙取董某現(xiàn)金1萬元，騙取孫某丁現(xiàn)金10萬元。

（21）2013年10月11日，被告人孟某某以陽信公園工程壘假山需買石頭為由，騙取張某某2.5萬元。張某某通過于某戊9180賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙2091賬戶。

（22）2013年11月6日、11月25日，被告人孟某某再次以上述理由通過張某某騙取逯某某現(xiàn)金5萬元、于某戌現(xiàn)金2萬元。

（23）2013年12月22日，被告人孟某某以過年需給工人發(fā)工資為由，通過張某某騙取孫某戌現(xiàn)金10萬元，孫某戌將現(xiàn)金存入趙某乙2813賬戶。

（24）2014年4月14日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，通過張某某騙取張某乙現(xiàn)金10萬元，存入趙某乙3295賬戶。

（25）2014年4月23日，被告人孟某某陽信公園工程用款為借口，騙取張某某2.2萬元，張某某通過程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（25）2014年7月8日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，騙取張某某1萬元，張某某通過程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶；騙取董某現(xiàn)金1.5萬元。

（26）2014年7月31日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，騙取張某某2萬元，張某某通過程某3039賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（27）2014年10月1日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，騙取張某某14萬元，張某某通過程某9577賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙8514賬戶。

（28）2014年11月4日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，騙取張某某1萬元，張某某通過程某3039賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（29）2014年12月31日，被告人孟某某以陽信公園工程用款為借口，通過張某某騙取蘇某丁現(xiàn)金1萬元，騙取冷某某現(xiàn)金1萬元，騙取張某某現(xiàn)金1萬元，該1萬元存入趙某乙3295賬戶。

2、2013年7月份，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅的裝修工程，已該工程需要資金為由騙取張某某及其對象程某某以其房產(chǎn)作抵押在中共郵政儲蓄銀行辦理貸款24萬元，分84期還清，還款銀行卡號為6210************534，后程某某將該卡交于孟某某，孟某某還款26期共計92501.76元后停止還款，致使程某某造成不良記錄。張某某向孟某某索要該銀行卡，孟某某拒絕歸還，后由張某某、程某某繼續(xù)償還此貸款，貸款被孟某某揮霍。

3、2013年7月份，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅的裝修工程，以該工程需要資金為由騙取程某某中共郵政銀行信用卡（卡號6228**********80）一張，額度為35000元，后孟某某使用該卡并不及時還款，造成該卡到2016年1月份欠款共計36307.31元，張某某多次要求孟某某償還欠款未果，后將欠款償還并補辦新卡。

4、2014年6月份，李某欲出售濱州市濱城區(qū)長江*路渤海*路**小區(qū)**號樓*單元***樓房，被告人孟某某得知該消息，后通過張某某找到李某謊稱其小姨為了孩子入學方便想購買該房。孟某某與李某商定以55萬元的價格購買該房，后孟某某以孩子上學著急為由催促李某將該房購房合同修改為其丈夫趙某乙名下，合同修改后孟某某夫妻拒不付款，后在李某再三催要下才向李某支付8萬元，后孟某某在李某不知情的情況下將該房產(chǎn)以30萬元的價格出售給張某丙，房子余款至今未給李某，將30余萬放款據(jù)為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、借條、銀行交易明細等書證；2、被害人張某某程某甲、郭某甲等人的陳述；3、證人何某某、張某甲等人的證言；4、被告人孟某某的供述和辯解。

?本院認為，被告人孟某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濱州市濱城區(qū)人民法院

檢察員：張秀芹

2019年8月8日

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒I州市****區(qū)**城*號樓*單元***室，聯(lián)系電話138******13

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單。