湖北省?？悼h人民檢察院

起?訴?書

鄂保檢一部刑訴〔2019〕75號

被告人孟某某，男，1994年*月*日出生，身份證號碼1303221994********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市**縣**鄉(xiāng)**村*號，現(xiàn)住秦皇島市**區(qū)**城G3-3-?21**。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月22日被湖北省?？悼h公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由保康縣公安局執(zhí)行。同年9月10日被保康縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由?？悼h公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年9月9日至10月8日、自2019年11月8日至12月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孟某某自2019年初加入從事買賣對公帳戶的“全國對公群”后，開始在河北省秦皇島市找人注冊工商營業(yè)執(zhí)照并開設(shè)銀行帳戶后進行買賣，從中獲取非法利益。2019年2月至5月，孟某某以公司工商營業(yè)執(zhí)照和對公帳戶每套2300元、個體工商營業(yè)執(zhí)照和銀行帳戶每套1300元等不同價格，找楊某某(另案處理)為其找人辦證，先后獲取許某某、李某某、母某某、潘某某、徐某某、張某某、張某某7人的工商營業(yè)執(zhí)照和銀行帳戶等信息資料15套；自己聯(lián)系馬某某獲取馬某某注冊的公司營業(yè)執(zhí)照和對公帳戶等信息資料1套。后以每套4000元或5000元的價格，將上述16套工商營業(yè)執(zhí)照和銀行帳戶等信息資料，分別以快遞或送到指定地點等方式出售給網(wǎng)上聯(lián)系的買家，從中獲利2.705萬元。后因?？悼h湖北**人力資源開發(fā)有限公司呂某某、鄒某某夫婦的被騙資金中，有20萬元在被騙當(dāng)天被快速轉(zhuǎn)移到孟某某通過楊某某收買并賣出的公司法人為許某某的秦皇島祥喆商貿(mào)有限公司銀行對公帳戶而被查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、銀行交易明細和被騙資金流向示意圖、銀行開戶信息、工商營業(yè)執(zhí)照注冊信息、短信和微信聊天記錄、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、各月開支記錄、手機相冊照片、快遞記錄等書證；2、被害人呂某某的陳述；3.證人許某某、母某某、潘某某、楊某某、張某某等證言；4.指認、辨認筆錄；5.被告人孟某某的供述與辯解。

本院認為，被告人孟某某以營利為目的，違反國家信用卡管理制度，收買、非法提供信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢察員檢察官：馮啟祥????

2019年12月30日??

附：

????1.被告人孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彛∏鼗蕧u市**區(qū)**城G3-3-?21**，聯(lián)系方式：1823252****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.隨案移送物品清單。