湖北省云某某人民檢察院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕176號

被告人孟某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4128251987********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地及戶籍地河南省駐馬店市上蔡縣，住上蔡縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯詐騙罪，2015年8月20被河南省上蔡縣人民法院判處有期徒刑三年二個月；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月11日被河南駐馬店市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月,2019年3月21日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，2019年12月31日被云某某公安局刑事拘留；2020年2月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由云某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4128251984********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地及戶籍地河南省駐馬店市上蔡縣，住上蔡縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯敲詐勒索罪，2015年12月3日被河南省上蔡縣人民法院判處有期徒刑二年三個月，2017年3月10日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被云某某公安局取保候?qū)彛?020年9月25日經(jīng)本院決定逮捕，同日由云某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209231990********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地及戶籍地湖北省云某某，住云某某**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月31日被云某某公安局刑事拘留；2020年2月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由云某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4128261988********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地及戶籍地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住驛城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被云某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4222021981********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地及戶籍地湖北省應(yīng)城市，住應(yīng)城市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被云某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云某某公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、魏某某、丁某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴，二次退查重報時，偵查機關(guān)追加被告人邊某某、周某甲涉嫌詐騙罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月18日補查重報；于2020年7月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月25日補查重報。本院于2020年5月4日、2020年7月19日、2020年9月25日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人孟某某、周某甲、魏某某、邊某某、丁某甲先后參與孟某某所組成的電信犯罪團伙，騙取他人錢財。該電信犯罪團伙在詐騙過程中，孟某某先安排周某甲、丁某甲、邊某某冒充武警支隊、看守所等部門領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)系當?shù)刈龉こ痰谋缓θ?，當被害人某某甲與詐騙團伙聯(lián)系上，在口頭達成工程承包協(xié)議、取得信任后，又以讓被害人購買不銹鋼床、床墊等物資為由，將孟某某、魏某某冒充的“代理商”或“廠商”等虛假身份的聯(lián)系某某甲告知被害人，然后由孟某某要求被害人支付貨款或定金的方式，欺騙被害人將錢轉(zhuǎn)到指定銀行卡中，實施詐騙。該犯罪團伙共五人，為共同實施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人孟某某系該詐騙集團的首要分子，安排整個集團的分工和詐騙活動，并從中非法獲利。被告人周某甲冒充看守所工作人員撥打詐騙某某甲，聽從孟某某的安排，并和孟某某約定獲利分成。被告人魏某某介紹丁某甲加入該詐騙集團，并在孟某某的安排下購買作案使用的某某甲卡、銀行卡，幫助收取詐騙的非法獲利，冒充“代理商”等虛假身份接聽被害人某某甲。被告人邊某某在孟某某的安排下購買作案使用的某某甲卡、銀行卡，幫助收取詐騙的非法獲利，冒充看守所工作人員撥打詐騙某某甲。被告人丁某甲在孟某某的安排下冒充看守所工作人員撥打詐騙某某甲。

2019年12月13日14時許，該詐騙集團給被害人某某乙打某某甲謊稱看守所有工程需要找人做，再以需要購買不銹鋼床及床墊等物資為由，通過馬會明尾號為2433的銀行卡騙取某某乙7萬元。

2019年12月17日9時許，該詐騙集團給被害人何某某打某某甲謊稱看守所有工程需要找人做，再以需要購買不銹鋼床及床墊等物資需要為由，通過王昌寶尾號為1877的銀行卡、屈鳳林尾號為2581的銀行卡騙取何某某12萬元（何某某報案后緊急止付8萬元）。

2019年12月30日，該詐騙集團給被害人周某乙打某某甲謊稱看守所有工程需要找人做，再以需要采購不銹鋼床等物資為由，在給周某乙撥打某某甲實施詐騙的過程中，孟某某、魏某某被云某某公安局抓獲。

被告人魏某某到案后自愿如實供述自己的罪行，已退贓15000元；被告人周某甲、邊某某、丁某甲主動投案，如實供述自己的罪行，被告人邊某某已退贓15000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、扣押物品清單、石首市、十堰市公安局受案登記表、立案決定書、情況說明（手機串號）、銀行卡、微信支付交易明細、手機通話、短信截圖、聊天記錄截屏、資金轉(zhuǎn)賬記錄、湖北省農(nóng)村信用社個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案銀行賬戶止付查詢凍結(jié)平臺審批表、退贓的收據(jù)憑證、情況說明、領(lǐng)條、刑事判決書、證明、違法犯罪記錄查詢等書證；2.證人丁某乙、徐某某、黃某某、李某某的證言；3.被害人某某乙、何某某、周某乙的陳述；4.現(xiàn)場勘驗、辨認、搜查筆錄；5.被告人孟某某、周某甲、魏某某、邊某某、丁某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、魏某某、邊某某、丁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孟某某、周某甲、魏某某、邊某某、丁某甲以非法占有為目的，五人組成詐騙集團從事詐騙活動，致使某某乙被詐騙7萬元、何某某被詐騙12萬元（8萬元未遂）、周某乙被詐騙（未遂），五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某甲、魏某某、邊某某、丁某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某甲、邊某某、丁某甲自動投案如實供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕、減輕或者免予處罰。被告人邊某某、丁某甲在詐騙活動中起次要作用，應(yīng)認定為從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，應(yīng)當減輕、從輕或者免除處罰。被告人孟某某、周某甲因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再故意犯罪應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云某某人民法院

檢察官：陳立偉

檢察官助理：易芳培

2020年9月29日

附件：

1.被告人孟某某、魏某某、周某甲現(xiàn)羈押于云某某看守所；被告人邊某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1359891****；被告人丁某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1550727****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。