望都縣人民檢察院

起 訴 書

望檢公訴刑訴〔2016〕27號(hào)

被告人孟某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304331972********，漢族，小學(xué)文化，群眾,戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣，**鎮(zhèn)**村人,住本村，農(nóng)民。1993年5月27日，曾因犯搶劫罪、盜竊罪被邯鄲市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，經(jīng)減刑于2009年1 月5日刑滿釋放。2015年4月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被望都縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2015年11月3日被望都縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于望都縣看守所。

被告人王某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1324281958********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地河北省保定市望都縣，**鄉(xiāng)**村人，住本村，農(nóng)民。于2015年11月5日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被望都縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306311955********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省保定市望都縣，**鎮(zhèn)**村人，住本村，農(nóng)民。于2015年11月5日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被望都縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1324281963********，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地河北省保定市望都縣，**鄉(xiāng)**村人，住本村，農(nóng)民。于2015年11月5日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被望都縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1324281951********，漢族，高中，中共黨員，戶籍所在地河北省保定市望都縣，**鄉(xiāng)**村人，住本村，退休工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年11月5日被望都縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由望都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、王某某等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2016年2月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年3月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年4月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年4月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年1月27日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月間，被告人孟某某伙同邵某某(另案處理)、伍某某（已起訴）三人來(lái)到望都縣聯(lián)系開辦合作社，先租用了望都縣**村趙某甲家的臨街門臉?lè)孔鳛檗k公地點(diǎn)，后通過(guò)趙某甲借用了**村張某某、趙某乙、麻某甲、麻某乙、趙某丙五人的戶口本及身份證，于2013年5月21日在望都縣工商行政管理局注冊(cè)成立了望都縣**谷物種植專業(yè)合作社并結(jié)識(shí)了崔某某（已起訴），之后被告人孟某某、邵某某、伍某某、崔某某以吸收資金入股按額提成并配發(fā)保險(xiǎn)柜、驗(yàn)鈔機(jī)、吸收資金額度達(dá)到20萬(wàn)元以上的獎(jiǎng)勵(lì)電腦等為條件，在村里物色代辦員設(shè)立代辦點(diǎn)，后又通過(guò)代辦員以高額固定利息、補(bǔ)貼及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為承諾，利用張貼廣告發(fā)放宣傳單等方式對(duì)村民進(jìn)行宣傳，動(dòng)員村民到合作社入股，截止2014年12月共吸收涉及149戶村民的入股資金達(dá)253.94余萬(wàn)元，目前尚有涉及望都縣96戶村民的入股資金共計(jì)141.34萬(wàn)無(wú)法兌付。其中：

1、被告人王某某涉及吸收公眾存款對(duì)象17戶，吸收公眾存款37.7萬(wàn)元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失25.1萬(wàn)元，并從中獲得報(bào)酬0.27405萬(wàn)元(非法所得全部退還)。

2、被告人于某某涉及吸收公眾存款對(duì)象23戶，吸收公眾存款43.59萬(wàn)元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失14.24萬(wàn)元，并從中獲得報(bào)酬0.42695萬(wàn)元(非法所得全部退還)。

3、被告人閆某某涉及吸收公眾存款對(duì)象10戶，吸收公眾存款20.5萬(wàn)元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失18.3萬(wàn)元，并從中獲得報(bào)酬0.26655萬(wàn)元(非法所得全部退還),已退還10.3萬(wàn)存款，并取得部分儲(chǔ)戶諒解。

4、被告人李某某涉及吸收公眾存款對(duì)象10戶，吸收公眾存款18.8萬(wàn)元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失14.3萬(wàn)元，并從中獲得報(bào)酬0.3363萬(wàn)元(非法所得全部退還)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、王某某、于某某、閆某某、李某某明知合作社不是金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收存款的資質(zhì)，通過(guò)發(fā)放宣傳資料等途徑向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式給予公眾高額回報(bào)，幫助合作社吸收公眾存款并獲得報(bào)酬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

望都縣人民法院

檢察員：吳光霞

2016年5月23日

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于望都縣看守所; 被告人王某某、于某某、閆某某、李某某取保候?qū)徳诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3. 有關(guān)涉案款物隨案移交。