杭州市富陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕774號

被告人孟某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4600261997********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地海南省屯昌縣**區(qū)**號，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**灣**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年3月22日變更為取保候審。

被告人林某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3505241962********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村。因扒竊，于1985年9月21日被福建省安溪縣公安局行政拘留十五日；因犯挪用公款罪，于2017年2月13日被福建省安溪縣人民法院判處拘役六個月，緩刑九個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候審。

被告人林某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4601031998********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候審。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人孟某某、林某甲、林某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年年底至2019年6、7月份，被告人林某乙為牟取非法利益，介紹謝某某、符某某等人辦理銀行卡14張左右，與其本人辦理的銀行卡一同出售給孟某某，從中非法獲利6?000余元（幣種人民幣，下同）。

2.2018年5、6月份至2019年年底，被告人孟某某為牟取非法利益，從林某乙、吳某某、馮某某等人處收購銀行卡40張左右予以出售，其中20余張出售給被告人林某甲，共計從中非法獲利8?000余元。

3.2018年下半年至2019年年底，被告人林某甲為牟取非法利益，從被告人孟某某處收購銀行卡20余張后出售給他人，從中非法獲利10?000余元。

案發(fā)后，被告人林某甲、林某乙主動向公安機關投案；現(xiàn)被告人林某乙、孟某某、林某甲已退繳全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、人口信息，到案經(jīng)過，銀行卡交易明細，刑事判決書、治安處罰決定書，情況說明等；

2.證人證言：證人吳某某、符某某、馮某某、謝某某、王某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人孟某某、林某甲、林某乙的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：手機電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人孟某某、林某甲、林某乙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人林某甲、林某乙具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：章天怡

2020年11月26日

附：

1.被告人孟某某（1337994****）、林某甲（1380593****）、林某乙（1888996****）現(xiàn)住原處候審。

2.認罪認罰具結書3份。

3.量刑建議書3份。