浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕8725號　

被告人孟某某（綽號“**”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3325271986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省遂昌縣**街道**村**嶺**號。因非法持有毒品，于2008年2月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留五日；因犯賭博罪，于2018年12月5日被瑞安市人民法院判處有期徒刑六個月，2019年6月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日經本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人楊某甲（綽號“**”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4228251993********，土家族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯非法拘禁罪，于2019年1月18日被瑞安市人民法院判處拘役四個月，2019年2月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日經本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人宋曉瓊（法律援助），浙江瑞大律師事務所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結，以被告人孟某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年3月20日至2020年4月4日）；因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2020年1月21日至2020年2月19日、自2020年4月3日至2020年4月30日）。被告人孟某某、楊某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年開始，被告人楊某甲等人受雇于吳某甲、王某甲、林某某（均另案處理）等人或他人，被告人孟某某由王某乙（另案處理）提供資金，分別在瑞安市以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以無抵押、快速放貸等為誘餌吸引有迫切資金需求的被害人借款，繼而以“手續(xù)費”、“家訪費”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協議，通過虛增貸款金額、制造虛假給付痕跡、多人借款平賬、“以貸還貸”等方式使用“套路貸”實施詐騙活動，騙取“砍頭息”、“家訪費”、“押金”、“油錢”等。在被害人未償還虛高“借款”的情況下，被告人等采用電話或上門滋擾等手段向被害人或其親屬索取“債務”。其中：

1、2017年8月，被告人楊某甲等人通過上述方式騙取被害人王某丙2500元、白某某2000元；2018年3月，被告人楊某甲與姚某某（另案處理）等人騙取被害人葉某丙500元、阮某某2800元、張某乙2800元；2018年4月，被告人楊某甲等人騙取被害人繆某某2500元，共13100元。另，2017年12月，被告人楊某甲與姚某某等人騙取被害人倪某某、鄭某乙各2500元未遂；2018年3月，騙取被害人周某某、陳某某各3000元未遂，共11000元。

2、2018年2月至5月，被告人孟某某等人通過上述方式騙取被害人顏某某30200元；2018年3月，騙取被害人彭某某5800元、葉某丙500元、吳某乙2500元、潘某乙2500元；2018年4月，騙取被害人余某乙2500元，共44000元。另，2018年3月，被告人孟某某等人騙取被害人周某某4600元未遂；2018年4月，騙取被害人余某乙4000元未遂，共8600元。

2019年9月5日、9月6日，被告人孟某某、楊某甲分別被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、歸案情況說明、微信轉賬記錄、借條、接受證據材料清單、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書、釋放通知書、統(tǒng)計表格、支付寶轉賬記錄、公司登記基本情況、罪犯檔案資料等；

2.證人證言：證人潘某甲、林某某、吳某甲、王某甲、姚某某、葉某甲、蔡某甲、施某甲、葉某乙、施某乙、楊某乙、李某甲、李某乙、鄭某甲、余某甲、王某乙、游某某、張某甲、蔡某乙、戴某某、黃某某、蘇某某等人證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、葉某丙、吳某乙、張某乙、阮某某、彭某某、潘某乙、顏某某、余某乙、倪某某、鄭某乙、王某丙、白某某、繆某某、陳某某等人陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孟某某、楊某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、刑事檢查筆錄、電子勘驗筆錄；

6.視聽資料、電子數據：光盤2張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孟某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孟某某、楊某甲以非法占有為目的，分別結伙通過“套路貸”虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孟某某、楊某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢??察??官?：林志秋

檢察官助理：王海榮

2020年5月27日　

附件：

1.被告人孟某某、楊某甲現均羈押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和證據7冊；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.《量刑建議書》二份。