廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2773號　

被告人孟某某（自報），男，1977年**月**日生，身份證號碼：1101011977********，滿族，文化程度中專，戶籍所在地為北京市**區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。

被告人李某某（自報），男，1978年**月**日生，身份證號碼：3621291978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為江西省定南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。

被告人劉某某（自報），女，1981年**月**日生，香港身份證號碼：M45****（4），漢族，文化程度大學(xué)，戶籍地香港特別行政區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、李某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月18日、2020年5月31日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月16日、2020年6月30日重新移送審查起訴。本院依法延期至2020年8月15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年，由支某某、李某某（二人均已判決）、被告人孟某某共同策劃了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺，并注冊了東莞市**實業(yè)投資有限公司（支某某和李某某為股東），再經(jīng)李某某聯(lián)系**傳媒有限公司研發(fā)了“大風(fēng)車”系統(tǒng)平臺，最初的“大風(fēng)車”具有金融中介功能和部分融資功能。

2017年初，在被告人孟某某的倡導(dǎo)下，支某某、李某某、孟某某參考其他虛擬貨幣的模式，共同策劃了“恒金幣”這一虛擬貨幣及其運作規(guī)則，三人的具體分工為：支某某負(fù)責(zé)公司的全面工作，日常經(jīng)營；李某某負(fù)責(zé)對接平臺的數(shù)據(jù)和維護等技術(shù)方面的工作；孟某某負(fù)責(zé)推廣“恒金幣”，讓更多的人參與進(jìn)來。后由李某某繼續(xù)聯(lián)系**傳媒有限公司研發(fā)了“恒金幣”、“恒金幣”錢包，并對“大風(fēng)車”平臺進(jìn)行升級，實現(xiàn)了其與“恒金幣”和“幣股園”的對接，也在系統(tǒng)里實現(xiàn)了靜態(tài)收益、動態(tài)收益和排單幣等一系列回報規(guī)則。其中“恒金幣”動態(tài)收益為投資人發(fā)展下線產(chǎn)生，直推三人為1級，可以獲得1層下線消費的7%的返點，直推六人為2級，在獲得1層下線返點的基礎(chǔ)上，可以再獲得2層下線消費3%的返點，直推九人為4級，可以再獲得?4層下線消費5%的返點?！案哳~回報”引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，以傳銷模式牟取非法利益。東莞市公安局已通過廣東**計算機司法鑒定所提取了大風(fēng)車平臺的相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示大風(fēng)車平臺共有會員賬號總數(shù)56123個，最大層級為34；其中孟某某在總層級的第2層，其下線人數(shù)為10424人，有33層下線層級。

被告人李某某、劉某某先后加入“恒金幣”傳銷組織并發(fā)展下線會員。其中李某某在總層級的第3層，其下線人數(shù)為1238人，有20層下線層級；劉某某在總層級的第3層，其下線人數(shù)為867人，有13層下線層級。

被告人孟某某于2019年11月29日到公安機關(guān)投案，被告人李某某于2019年11月27日在云南省昆明市被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人劉某某于2019年11月15日在深圳灣口岸被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：司法鑒定意見書，到案經(jīng)過等書證，證人鐘某某等人的證言，被告人孟某某、李某某、劉某某及同案人的供述與辯解。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孟某某、李某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、李某某、劉某某無視國法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人孟某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、劉某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員:方熙

??????????????????????????????2020年8月5日

附：

1．被告人孟某某、李某某、劉某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2．移送本案偵查卷三十冊、檢察卷一冊。

3．移送本案量刑建議書。

4、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。

5．建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h庭）。