福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕63號

被告人孟某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼130222************，漢族，中專文化，農民，出生地河北省唐山市，戶籍地河北省唐山市路南區(qū)**鎮(zhèn)**橋**號**號，現住河北省唐山市豐南區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕，2020年3月16日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月，2020年7月26日被明某某公安局變更為取保候審。

被告人劉某某，女，****年**月**日出生，身份證號碼130281************，漢族，高中文化，農民，出生地河北省遵化市，戶籍地河北省遵化市**鎮(zhèn)**村**路**排**號，現住河北省唐山市豐南區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕，2020年3月16日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限1個月，2020年7月31日被明某某公安局變更為取保候審。

本案由明某某公安局偵查終結，以被告人孟某某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據不足，本院分別于2020年5月14日、2020年7月2日退回明某某公安局補充偵查，明某某公安局分別于2020年6月2日、2020年7月31日補查重報，被告人孟某某、劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年3月起，被告人孟某某、劉某某伙同他人共同推廣未經國家批準的**外匯投資交易平臺（以下簡稱：**平臺），**平臺以提供外匯投資交易服務為名，要求會員繳納“加盟費”獲得交易資格，并通過設立會員“傭金返利”、“盈利分享”、“投資利潤”分級獎勵機制，以發(fā)展人員的數量作為主要返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，具體如下：

2017年3月，被告人孟某某注冊**平臺會員賬號mj****、ly****，而后發(fā)展其妻子被告人劉某某成為其下線會員，被告人劉某某注冊**平臺會員賬號ly****。被告人孟某某、劉某某通過發(fā)微信朋友圈、舉辦年會、設立工作室、組織考察等方式宣傳**平臺并發(fā)展下級會員。2019年4月，明溪籍普頓平臺會員郭某某經被告人孟某某的下級會員介紹投資**平臺。被告人孟某某使用的賬戶mj****在**平臺會員人數達22層級81385人，被告人孟某某使用的賬戶ly****在普頓平臺會員人數達10層級3884人，被告人劉某某使用的賬戶l****在**平臺會員人數達9層級3247人。被告人孟某某使用的銀行賬戶收受平臺轉入資金共計人民幣26362518.98元，被告人劉某某使用的銀行賬戶收受平臺轉入資金共計人民幣7065371.36元。

2019年12月6日，被告人孟某某、劉某某被明某某公安局民警抓獲。案發(fā)后，明某某公安局查封被告人孟某某、劉某某房產二處；扣押車輛二輛；扣押贓款共計人民幣15255702.86元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、提取筆錄、扣押清單、注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告等；2.證人郭某某等人的證言；3.被告人孟某某、劉某某的供述；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孟某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。建議法院適用簡易程序審理并判處被告人孟某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。

本院認為，被告人孟某某、劉某某以提供外匯投資服務為名，要求參加者繳納“加盟費”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人孟某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢?察?官：葉秋發(fā)

檢察官助理：王宇涵

2020年8月31日

附：

1．被告人孟某某現取保候審，住河北省唐山市豐南區(qū)**號樓**單元**室，聯系電話152********；被告人劉某某現取保候審，住河北省唐山市豐南區(qū)**號樓**單元**室，聯系電話151********。

2．本案卷宗十二冊。