福建省明某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

明檢一部刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人孟某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼130222************，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，出生地河北省唐山市，戶(hù)籍地河北省唐山市路南區(qū)**鎮(zhèn)**橋**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住河北省唐山市豐南區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕，2020年3月16日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，2020年7月26日被明某某公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼130281************，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地河北省遵化市，戶(hù)籍地河北省遵化市**鎮(zhèn)**村**路**排**號(hào)，現(xiàn)住河北省唐山市豐南區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月26日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕，2020年3月16日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月，2020年7月31日被明某某公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，本院分別于2020年5月14日、2020年7月2日退回明某某公安局補(bǔ)充偵查，明某某公安局分別于2020年6月2日、2020年7月31日補(bǔ)查重報(bào)，被告人孟某某、劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月起，被告人孟某某、劉某某伙同他人共同推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的**外匯投資交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**平臺(tái)），**平臺(tái)以提供外匯投資交易服務(wù)為名，要求會(huì)員繳納“加盟費(fèi)”獲得交易資格，并通過(guò)設(shè)立會(huì)員“傭金返利”、“盈利分享”、“投資利潤(rùn)”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，具體如下：

2017年3月，被告人孟某某注冊(cè)**平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)mj****、ly****，而后發(fā)展其妻子被告人劉某某成為其下線(xiàn)會(huì)員，被告人劉某某注冊(cè)**平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)ly****。被告人孟某某、劉某某通過(guò)發(fā)微信朋友圈、舉辦年會(huì)、設(shè)立工作室、組織考察等方式宣傳**平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。2019年4月，明溪籍普頓平臺(tái)會(huì)員郭某某經(jīng)被告人孟某某的下級(jí)會(huì)員介紹投資**平臺(tái)。被告人孟某某使用的賬戶(hù)mj****在**平臺(tái)會(huì)員人數(shù)達(dá)22層級(jí)81385人，被告人孟某某使用的賬戶(hù)ly****在普頓平臺(tái)會(huì)員人數(shù)達(dá)10層級(jí)3884人，被告人劉某某使用的賬戶(hù)l****在**平臺(tái)會(huì)員人數(shù)達(dá)9層級(jí)3247人。被告人孟某某使用的銀行賬戶(hù)收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣26362518.98元，被告人劉某某使用的銀行賬戶(hù)收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣7065371.36元。

2019年12月6日，被告人孟某某、劉某某被明某某公安局民警抓獲。案發(fā)后，明某某公安局查封被告人孟某某、劉某某房產(chǎn)二處；扣押車(chē)輛二輛；扣押贓款共計(jì)人民幣15255702.86元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押清單、注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告等；2.證人郭某某等人的證言；3.被告人孟某某、劉某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孟某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議法院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖聿⑴刑幈桓嫒?/span>孟某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、劉某某以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者繳納“加盟費(fèi)”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢?察?官：葉秋發(fā)

檢察官助理：王宇涵

2020年8月31日

附：

1．被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>河北省唐山市豐南區(qū)**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系電話(huà)152********；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>河北省唐山市豐南區(qū)**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系電話(huà)151********。

2．本案卷宗十二冊(cè)。