葫蘆島市龍港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

葫龍檢公刑訴〔2017〕7號

被告人孟某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼2107191950********，漢族，初中文化程度，葫蘆島**集團(tuán)**，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市連山區(qū)，現(xiàn)住連山區(qū)**街**號樓**單元**號。2016年7月5日，因涉嫌非法經(jīng)營罪被葫蘆島市公安局刑事拘留；同年8月10日，經(jīng)葫蘆島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕；同年10月9日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人馮某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2107021960********，漢族，初中文化程度，錦州**公司**，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，現(xiàn)住錦州市古塔區(qū)**里**號。2016年7月5日，因涉嫌非法經(jīng)營罪被葫蘆島市公安局刑事拘留；同年8月10日，經(jīng)葫蘆島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕；同年10月9日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人張某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼2107021957********，漢族，初中文化程度，錦州**廠**，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，現(xiàn)住錦州市古塔區(qū)**里**號樓。2016年7月5日，因涉嫌非法經(jīng)營罪被葫蘆島市公安局刑事拘留；同年8月10日，經(jīng)葫蘆島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕；同年10月9日，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限1個(gè)月。

本案由葫蘆島市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、馮某某、張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月至2016年7月期間，被告人孟某某在國家外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外非法買賣外匯，在葫蘆島市轄區(qū)內(nèi)收購?fù)鈪R共計(jì)折合人民幣6524.38萬元；出售外匯共計(jì)折合人民幣4067.76萬元。

其間，被告人孟某某給被告人馮某某、張某某匯款81筆，共計(jì)折合人民幣1441.48萬元；被告人馮某某、張某某給被告人孟某某匯款47筆，共計(jì)折合人民幣1159.35萬元。

2009年7月至2016年7月期間，被告人馮某某、張某某在國家外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外非法買賣外匯，在遼寧省內(nèi)收購?fù)鈳殴灿?jì)折合人民幣9833.8萬元；出售外幣共計(jì)折合人民幣13265.09萬元。

2016年7月4日，被告人孟某某、馮某某被抓獲時(shí)，部分涉案財(cái)物被辦案機(jī)關(guān)依法扣押。

2016年11月9日，經(jīng)葫蘆島市鴻翔司法鑒定所審計(jì)鑒定：被告人孟某某在案發(fā)期間，共收購?fù)鈳耪酆先嗣駧?254.38萬元，出售外幣折合人民幣4067.76萬元，非法買賣外匯獲利共計(jì)人民幣546.098.15元；被告人馮某某、張某某在案發(fā)期間，非法收購?fù)鈳耪酆先嗣駧?833.8萬元，出售外幣折合人民幣13265.09萬元，非法買賣外匯獲利共計(jì)人民幣1.988.588.89元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、馮某某、張某某違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

葫蘆島市龍港區(qū)人民法院

檢??察??員：??董程

2017年1月10日

附：

1.被告人孟某某、馮某某、張某某現(xiàn)羈押葫蘆島市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。