廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢一區(qū)三部刑訴〔2020〕Z276號

被告人孟某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3713261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省臨沂市平邑縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月25日因本案被刑事拘留，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結，以被告人孟某某涉嫌妨害信用卡管理罪、非法經營罪于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年9月以來，被告人孟某某伙同趙某宇、趙某安（均已起訴）等人，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯。由趙某宇將人民幣現(xiàn)金存進位于廣東省珠海市的地下錢莊，地下錢莊將港幣打入被告人孟某某在澳門特別行政區(qū)賭場開立的賬戶。被告人孟某某拿著港幣或港幣籌碼跟他人兌換人民幣，并將人民幣轉賬到趙某宇、趙某安控制的銀行卡上。趙某宇、趙某安再分散到其持有的眾多銀行卡上，到廣東省珠海市、中山市、江門市等地銀行柜員機取現(xiàn)后，將人民幣現(xiàn)金帶到廣東省珠海市存進地下錢莊，如此往復。其中，趙某宇負責出資、指揮、收集信用卡、人民幣取現(xiàn)及存錢進入地下錢莊等；趙某安負責人民幣取現(xiàn)和存錢進入地下錢莊等；被告人孟某某負責在澳門特別行政區(qū)的賭場開立賬戶、出售港幣或港幣籌碼、收取人民幣并轉賬到趙某宇及趙某安控制的銀行卡、提供本人（11張）及親友（13張）的銀行卡給趙某宇等人用于取現(xiàn)等。經統(tǒng)計，被告人孟某某參與非法買賣外匯數額為人民幣8992萬余元。

2020年4月25日，公安人員在山東省平邑縣銅石鎮(zhèn)中心醫(yī)院將被告人孟某某抓獲，繳獲手機1臺、銀行卡1張。歸案后，被告人孟某某如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、視聽資料、電子數據等。

本院認為，被告人孟某某違法國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人孟某某在非法經營共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。鑒于被告人孟某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢??察??官?李??某

　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理?周某春

????????????????????????????2020年8月27日

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附件：

1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2.證人名單1份；

3.本案案卷16冊、電子卷宗2份；

4.視聽資料1份、電子數據6份；

5.扣押的手機、銀行卡暫扣于中山市公安局。