江蘇省射陽縣人民檢察院　

起?訴?書

射檢二部刑訴〔2020〕30號　

　　被告人孟明明（曾用名孟德斌），男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4128281983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省駐馬店市新蔡縣**城**號樓**室。曾因犯故意傷害罪，于2012年6月27日被天津市靜海縣人民法院判處有期徒刑三年，2014年4月10日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月12日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月14日被該局執(zhí)行逮捕；于2020年1月2日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年5月15日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟明明涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**App是一個以數(shù)字貨幣理財（讓用戶將人民幣從國際貨幣交易平臺上附買的虛擬貨幣存儲至該APP中進行理財）為名，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序的傳銷組織。按規(guī)定，每個用戶至少需存入虛擬貨幣美金500元（約人民幣3500元）并開啟“智能狗”才能獲得收益。**App設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，從低到高的組織架構(gòu)為“普通會員”、“大戶”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)世”。

2018年10月，被告人孟明明注冊成為**App的會員，后通過分享其二維碼供他人掃描的方式發(fā)展下線會員張某某等人。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，孟明明在**App以手機號碼注冊賬號的層級情況分別是：1368493****所屬層數(shù)18層，下線32層，下線人數(shù)44116人；1503968****所屬層數(shù)17層，下線33層，下線人數(shù)68668人。

被告人孟明明歸案后，如實供述了自己的犯罪行為；已向偵查機關(guān)退出非法所得3148000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局制作的人口基本信息、受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人張某某、王某某、曹某某等人證言；

3.被告人孟明明及同案犯陳某某、陸某某、鄭某某的供述和辯解；

4.上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.射陽縣公安局制作的搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孟明明對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟明明組織、領(lǐng)導(dǎo)以數(shù)字貨幣理財服務(wù)為名，要求參加者以投資特定金額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟明明曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孟明明和他人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人孟明明在共同犯罪中起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人孟明明歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孟明明自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省射陽縣人民法院?

檢??察??官：嚴(yán)麗明

檢察官助理：袁晶晶

?????????????????????????????????????2020年6月12日?

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附：

1.被告人孟明明現(xiàn)被取保候?qū)?，住河南省駐馬店市新蔡縣**城**號樓**室（聯(lián)系方式：1368493****）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.光盤1張隨案移送。