天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕154號

被告人孟某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼1201071961********，漢族，中專文化，中共黨員，天津開發(fā)區(qū)**發(fā)展有限公司法定代表人，戶籍地天津市濱海新區(qū)**園**棟**號，住址天津市濱海新區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月25日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年8月23日被天津市濱海新區(qū)公安局監(jiān)視居住，于2020年2月21日被本院取保候?qū)?，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日、2020年6月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月3日、2020年7月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月22日、2020年6月4日、2020年8月18日延長審查起訴期限15日。

????經(jīng)依法審查查明：

天津開發(fā)區(qū)**發(fā)展有限公司（以下簡稱**置業(yè)公司）于1998年在天津開發(fā)區(qū)恂園里16－2號注冊成立，該公司法定代表人為被告人孟某某。上海**服務(wù)有限公司天津**置業(yè)公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)保航路1號航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間成立，該公司實(shí)際控制人為馬某某（另案處理）。被告人孟某某在經(jīng)營**置業(yè)公司過程中，因資金短缺，多次向**公司的馬某某等人借款，并因此產(chǎn)生債務(wù)糾紛至今未還清。被告人孟某某基于以上債務(wù)糾紛，于2015年2月至2018年6月間，將**置業(yè)公司的合同專用章及**置業(yè)公司興業(yè)銀行4411101001****、哈爾濱銀行12175129****賬戶提供給**公司使用。馬某某伙同李某甲（另案處理），于2015年2月至2018年6月間，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用鄭某某、葉某某、李某乙（均另案處理）等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公開宣傳相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，以**公司作為居間人，使用被告人孟某某提供的**置業(yè)公司合同專用章，以**置業(yè)公司作為借款人，與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》，向社會(huì)不特定群眾吸收資金。所吸款項(xiàng)部分進(jìn)入**置業(yè)公司的上述賬戶中，其余款項(xiàng)進(jìn)入**公司馬某某等人賬戶中，上述款項(xiàng)用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資及獎(jiǎng)金等。

經(jīng)審計(jì)，**公司共涉及已報(bào)案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣34855.87863萬元。被告人孟某某涉及已報(bào)案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資人投資金額人民幣34855.87863萬元。被告人孟某某于2018年8月25日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告、扣押清單等書證；2.證人證言：證人崔某某、馬某某、李某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人孟某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孟某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年8月28日

附件：

1.被告人孟某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彛?lián)系方式：1660223****）。

2.案卷材料和證據(jù)七十三冊。

3.《量刑建議書》四份。

4.《證人名單》一份。