江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1260號

被告人孟某某，男，1968?年**月**日出生于江蘇省灌云縣，居民身份證號碼3204041968********，漢族，大專文化，原系**金融信息服務（上海）有限公司南京分公司城市經理，住本市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人孟某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年5月5日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孟某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年8月20日、11月4日將該案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局補充偵查完畢，于同年9月20日、12月4日重新移送本院審查起訴。2019年8月5日、10月20日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2013年始，楊某某（另案處理）在上海市陸續(xù)注冊成立**資產管理（上海）有限公司、**金融信息服務（上海）有限公司（以下簡稱“**”）等多家公司。2014年7月，楊某某聘用杜某某（已判決）及被告人孟某某等人，在本市秦淮區(qū)**路**號**大廈**層籌備成立**南京分公司，并由上述人員負責經營管理。2014年8月至2018年5月間，**南京分公司下設*甲、*乙、*丙等營業(yè)部，通過業(yè)務員撥打電話、口口相傳等方式，采用線下簽訂《個人投資咨詢服務協(xié)議》、線上注冊使用“儲信理財”APP的形式，向社會不特定公眾銷售理財產品，并許諾在一定期限內還本付息，變相吸收公眾存款共計人民幣15.5億余元。

2014年8月至2018年5月，被告人孟某某先后擔任**南京分公司*乙營業(yè)部團隊經理、營業(yè)部經理、城市經理期間，通過其負責管理的業(yè)務團隊，采用上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣9.3億余元。

2019年3月29日，被告人孟某某經公安機關電話傳喚到案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.工商營業(yè)執(zhí)照及注冊資料、專項審計報告等書證；

2.證人杜某某、卞某某、甘某某等人的證言；

3.被告人孟某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人孟某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：汪??東

代理檢察員：蔣宗康

??2019年12月31日

附：

????1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據13冊?！?/span>