臺州市人民檢察院

起?訴?書

臺檢經(jīng)刑訴〔2019〕17號

被告人孫齊國，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3310811981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，家住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3326231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。1999年11月因犯搶劫罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑七年。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜靈江，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3310041984********，漢族，初中文化，家住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜正富，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼3326221960********，漢族，小學(xué)二年級文化，家住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人洪正波，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3310811981********，漢族，初中文化，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人李海敏，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3310811985********，漢族，高中文化，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被臺州海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人趙國志，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3326231978********，漢族，初中文化，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人毛青兵，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3326231974********，漢族，小學(xué)文化，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**片**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜金根，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3326031969********，漢族，小學(xué)文化，家住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。

被告人杜某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3310041988********，漢族，初中文化，家住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月16日被臺州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼3326231955********，漢族，小學(xué)文化，家住浙江省臺州市溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號，因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月16日被臺州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3326031979********，漢族，初中文化，家住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月16日被臺州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人孫齊國、張某某、杜正富、杜靈江、洪正波、李海敏、趙國志、毛青兵、杜金根、杜某某、趙某某、陸某某涉嫌走私普通貨物罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人孫齊國、張某某等人合謀并購買三無船只“浙臨機(jī)601”船走私柴油入境銷售，找來被告人杜正富、杜金根、杜某某三人開船，通過被告人趙國志找來其父被告人趙某某上船幫忙。6月29日晚上，孫齊國事先聯(lián)系好福建柴油賣家后，由杜正富、杜金根、杜某某和趙某某四人駕駛“浙臨機(jī)601”船到東經(jīng)122°05′、北緯27°15′附近海域走私柴油入境。6月30日下午17時(shí)左右，浙江省公安邊防總隊(duì)海警一支隊(duì)民警在大陳海域查獲該“浙臨機(jī)601”船，并查獲油艙內(nèi)的走私柴油279.427噸。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款677987.33元。該船被查獲后，被告人毛青兵受張某某等人指使冒充船主到海警部門制作筆錄，隱瞞被告人張某某等人走私的事實(shí)，后海警部門對毛青兵作出了行政處罰，使得張某某等人逃避刑事處罰。

2018年8月上旬，被告人孫齊國與顏邦再（刑拘在逃）、張某某、杜靈江、洪正波、李海敏、趙國志等人合謀共同出資200萬元，購買船只“海芝”船和“皖穎上貨1029”船走私柴油入境銷售。在此過程中，孫齊國負(fù)責(zé)聯(lián)系福建上家、支付油款、記錄走私柴油賬目；顏邦再負(fù)責(zé)指揮“海芝”船的出海事宜；張某某負(fù)責(zé)碼頭卸油現(xiàn)場管理；杜正富負(fù)責(zé)協(xié)同杜金根、趙某某、杜某某駕駛“海芝”船前往公海走私柴油進(jìn)境；杜靈江負(fù)責(zé)協(xié)同趙國志、毛青兵、陸某某駕駛“皖穎上貨1029”船出海從“海芝”船上接駁走私柴油進(jìn)港；李海敏負(fù)責(zé)碼頭油罐車過磅監(jiān)督及望風(fēng)；并商定由毛青兵負(fù)責(zé)執(zhí)法部門查獲后頂包。2018年8月至9月期間，孫齊國等人指使杜正富、杜金根、杜某某、趙某某四人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油入境9次，并由杜靈江、毛青兵、趙國志、陸某某四人駕駛?“皖穎上貨1029”?小船接應(yīng)。具體航次如下：

1、2018年8月31日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油200噸入境，支付油款994000元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款497968.8元。

2、2018年9月1日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油200噸入境，支付油款994000元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款497968.8元。

3、2018年9月2日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油279噸入境，支付油款1400580元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款697060.3元。

4、2018年9月6日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油300噸入境，支付油款1551000元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款757249.2元。

5、2018年9月7日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油300噸入境，支付油款1551000元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款757249.2元。

6、2018年9月8日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油320噸入境，支付油款1648000元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款806634.24元。

7、2018年9月9日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油350噸入境，支付油款1802500元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款882256.2元。

8、2018年9月10日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油310噸入境，支付油款1596500元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款781426.92元。

9、2018年9月17日左右，被告人杜正富、杜金根、杜某某、趙某某等人駕駛“海芝”船到公海海域附近走私柴油入境，在大陳海域附近被臺州海關(guān)緝私分局查獲，現(xiàn)場查獲柴油288.476噸，支付油款1721600元。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款767658.38元。

上述9航次走私共計(jì)走私進(jìn)境柴油2547.476噸，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅計(jì)核部門計(jì)核，共計(jì)偷逃稅款人民幣6445472.04元。

2018年9月18日，被告人孫齊國、張某某、杜正富、杜靈江、洪正波、李海敏、趙國志、毛青兵、杜金根、杜某某、趙某某、陸某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：導(dǎo)航儀、手機(jī)、銀行卡；

2.書證：衛(wèi)星通話記錄、銀行存款憑條和賬戶明細(xì)、查封扣押清單及筆錄、搜查筆錄、筆記本、交接記錄、油料交接憑證、油品采購合同及結(jié)算票據(jù)、微信聊天記錄、戶籍證明、前科材料、情況說明、行政處罰決定書等；

3.證人證言：證人王某某、楊某某、馮某某、尹某某、毛某某、瞿某某、葉某某等人的證言、到案經(jīng)過等；

4.被告人孫齊國、張某某、杜正富、杜靈江、洪正波、李海敏、趙國志、毛青兵、杜金根、杜某某、趙某某、陸某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：海關(guān)核定證明書、燃料油檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫齊國、張某某、杜靈江、杜正富、洪正波、李海敏、趙國志、毛青兵、杜金根、杜某某、趙某某、陸某某逃避海關(guān)監(jiān)管，從境外運(yùn)輸柴油入境銷售，偷逃應(yīng)繳關(guān)稅，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛青兵明知是犯罪的人而為其作假證明包庇，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、觸犯，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，對被告人毛青兵應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市中級人民法院

檢察員：楊穎

2019年6月28日

附：

1.??被告人孫齊國、張某某、杜靈江、杜正富、洪正波、

李海敏、趙國志、毛青兵、杜金根現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所，被告人杜某某、趙某某、陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷捌冊、補(bǔ)充材料肆頁。

?！?/span>