上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕126號

被告人孫某某，女，?1994年**月**日生,公民身份號碼3212811994********，漢族，初中文化，個體經營，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號，在滬無固定居所。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月24日經本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意對本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月被告人孫某某編造有口罩貨源、集資購買口罩等理由，先后騙得被害人翁某某、朱某某、周某某、寧某某、尹某某合計人民幣174.2萬元，錢款均被其用于賭博，具體如下：

1.2020年5月11日，被告人孫某某聯(lián)系翁某某，以有口罩貨源集資購買口罩為由騙得被害人翁某某在本區(qū)環(huán)城路嘉樂園向其轉賬人民幣40萬元（以下幣種相同)，錢款被其轉賬至賭博關聯(lián)賬戶。次日被告人孫某某謊稱口罩已在倉庫，騙得翁某某轉賬15萬元。

2.2020?年5月11日，被告人孫某某聯(lián)系朱某某,?謊稱有一批口罩貨源急需借錢付貨款，騙得被害人朱某某向其轉賬15萬元，次日被告人孫某某向朱某某謊稱打款后口罩就能交貨，又騙得朱某某轉賬15萬元。

3.2020年5?月19日，被告人孫某某聯(lián)系周某某，謊稱有口罩貨源賣給周，騙得被害人周某某向其轉賬90萬元，錢款被其用于賭博，案發(fā)前退還周某某35萬元。

4.2020年5月25日，被告人孫某某謊稱聯(lián)系到新的口罩貨源出售后能掙錢，為支付口罩款要先歸還銀行貸款50萬元后能提高授信額度，再向銀行貸款100萬元，以此騙得翁某某向其轉賬20萬元。

5.2020?年5月25日，被告人孫某某聯(lián)系尹某某、寧某某，通過微信發(fā)送口罩現(xiàn)貨的視頻給二人，以合作買口罩賺錢為由，騙得被害人尹某某向其轉賬10萬元、寧某某向其轉賬43000元，案發(fā)前退還寧某某1000元。

2020年6月19日民警通過被告人孫某某家屬通知其至興化市指定地點后帶回接受調查，孫某某到案后在審查起訴階段能夠如實供述主要犯罪事實?，F(xiàn)已退還翁某某8萬元、寧某某5000元、尹某某10000元。

認定上述事實的證據如下：

1.全國常住人口信息，證實被告人孫某某的基本身份情況。

2.公安機關工作情況、查獲經過、在逃人員登記表，證實本案案發(fā)及被告人孫某某的到案經過。

3.扣押清單、隨案移送清單，證實公安機關從被告人孫某某處扣押手機的情況。

4.孫某某的支付寶、銀行卡交易記錄、翁某某的銀行卡交易記錄、上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、孫某某與翁某某、寧某某、尹某某、周某某、曹某某等的微信聊天記錄、轉賬記錄，證實對孫某某手機內數(shù)據提取、保全的經過及孫某某通過微信等詐騙的事實、犯罪金額及孫某某參與賭博相關的聊天內容。

5.被害人翁某某的陳述，證實2020年5月11日、12日孫某某對其稱有口罩10萬個，要其一起湊錢拿貨，其轉賬55萬元，后孫某某說錢轉給賣家了，對方騙錢。5月22日孫某某又說拿口罩錢不夠，并說歸還銀行貸款50萬元可以貸出100萬元付貨款，其就轉了孫20萬元，之后孫某某就聯(lián)系不上了。

6.被害人尹某某、寧某某的陳述，證實2020年5月25日孫某某拍了倉庫內有口罩現(xiàn)貨的視頻給其，要其轉30萬元，當日尹某某轉賬10萬元，寧某某轉賬43000元，后孫某某承認視頻里的貨根本不是其的。

7.被害人朱某某的陳述，證實2020年5月11日、12日孫某某問其借款購買口罩，其轉賬30萬元給孫，后孫某某稱付款后沒有收到貨，已經報案。

8.被害人周某某的陳述，證實2020年5月19日孫某某說聯(lián)系到一個老板能賣給其一批口罩，其支付5萬元訂金后，孫某某又提出和其一起湊滿全款，其就又支付了85萬元，后孫某某說被老板騙了，僅歸還其35萬元后就聯(lián)系不上了。

9.證人曹某某的證言及辨認筆錄，證實孫某某至其堆放口罩的倉庫內拍過視頻，但沒有實際購買過口罩。

10.證人陳某某的證言，證實“每日優(yōu)鮮”的支付寶賬戶由孫某某在使用。

11.被告人孫某某的供述，對犯罪事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某能如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人孫某某判處有期徒刑十一年十個月，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官陳秋賢

2020年9月28日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.偵查卷宗4冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份、《認罪認罰具結書》1份。

4.隨案移送清單1份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。