上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人孫某某，女，?1994年**月**日生,公民身份號(hào)碼3212811994********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無(wú)固定居所。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月被告人孫某某編造有口罩貨源、集資購(gòu)買口罩等理由，先后騙得被害人翁某某、朱某某、周某某、寧某某、尹某某合計(jì)人民幣174.2萬(wàn)元，錢款均被其用于賭博，具體如下：

1.2020年5月11日，被告人孫某某聯(lián)系翁某某，以有口罩貨源集資購(gòu)買口罩為由騙得被害人翁某某在本區(qū)環(huán)城路嘉樂園向其轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元（以下幣種相同)，錢款被其轉(zhuǎn)賬至賭博關(guān)聯(lián)賬戶。次日被告人孫某某謊稱口罩已在倉(cāng)庫(kù)，騙得翁某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。

2.2020?年5月11日，被告人孫某某聯(lián)系朱某某,?謊稱有一批口罩貨源急需借錢付貨款，騙得被害人朱某某向其轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，次日被告人孫某某向朱某某謊稱打款后口罩就能交貨，又騙得朱某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。

3.2020年5?月19日，被告人孫某某聯(lián)系周某某，謊稱有口罩貨源賣給周，騙得被害人周某某向其轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)元，錢款被其用于賭博，案發(fā)前退還周某某35萬(wàn)元。

4.2020年5月25日，被告人孫某某謊稱聯(lián)系到新的口罩貨源出售后能掙錢，為支付口罩款要先歸還銀行貸款50萬(wàn)元后能提高授信額度，再向銀行貸款100萬(wàn)元，以此騙得翁某某向其轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。

5.2020?年5月25日，被告人孫某某聯(lián)系尹某某、寧某某，通過(guò)微信發(fā)送口罩現(xiàn)貨的視頻給二人，以合作買口罩賺錢為由，騙得被害人尹某某向其轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、寧某某向其轉(zhuǎn)賬43000元，案發(fā)前退還寧某某1000元。

2020年6月19日民警通過(guò)被告人孫某某家屬通知其至興化市指定地點(diǎn)后帶回接受調(diào)查，孫某某到案后在審查起訴階段能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。現(xiàn)已退還翁某某8萬(wàn)元、寧某某5000元、尹某某10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.全國(guó)常住人口信息，證實(shí)被告人孫某某的基本身份情況。

2.公安機(jī)關(guān)工作情況、查獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表，證實(shí)本案案發(fā)及被告人孫某某的到案經(jīng)過(guò)。

3.扣押清單、隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人孫某某處扣押手機(jī)的情況。

4.孫某某的支付寶、銀行卡交易記錄、翁某某的銀行卡交易記錄、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書、孫某某與翁某某、寧某某、尹某某、周某某、曹某某等的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)對(duì)孫某某手機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)提取、保全的經(jīng)過(guò)及孫某某通過(guò)微信等詐騙的事實(shí)、犯罪金額及孫某某參與賭博相關(guān)的聊天內(nèi)容。

5.被害人翁某某的陳述，證實(shí)2020年5月11日、12日孫某某對(duì)其稱有口罩10萬(wàn)個(gè)，要其一起湊錢拿貨，其轉(zhuǎn)賬55萬(wàn)元，后孫某某說(shuō)錢轉(zhuǎn)給賣家了，對(duì)方騙錢。5月22日孫某某又說(shuō)拿口罩錢不夠，并說(shuō)歸還銀行貸款50萬(wàn)元可以貸出100萬(wàn)元付貨款，其就轉(zhuǎn)了孫20萬(wàn)元，之后孫某某就聯(lián)系不上了。

6.被害人尹某某、寧某某的陳述，證實(shí)2020年5月25日孫某某拍了倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有口罩現(xiàn)貨的視頻給其，要其轉(zhuǎn)30萬(wàn)元，當(dāng)日尹某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，寧某某轉(zhuǎn)賬43000元，后孫某某承認(rèn)視頻里的貨根本不是其的。

7.被害人朱某某的陳述，證實(shí)2020年5月11日、12日孫某某問其借款購(gòu)買口罩，其轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給孫，后孫某某稱付款后沒有收到貨，已經(jīng)報(bào)案。

8.被害人周某某的陳述，證實(shí)2020年5月19日孫某某說(shuō)聯(lián)系到一個(gè)老板能賣給其一批口罩，其支付5萬(wàn)元訂金后，孫某某又提出和其一起湊滿全款，其就又支付了85萬(wàn)元，后孫某某說(shuō)被老板騙了，僅歸還其35萬(wàn)元后就聯(lián)系不上了。

9.證人曹某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)孫某某至其堆放口罩的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拍過(guò)視頻，但沒有實(shí)際購(gòu)買過(guò)口罩。

10.證人陳某某的證言，證實(shí)“每日優(yōu)鮮”的支付寶賬戶由孫某某在使用。

11.被告人孫某某的供述，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人孫某某判處有期徒刑十一年十個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官陳秋賢

2020年9月28日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.偵查卷宗4冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.隨案移送清單1份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。