安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕭檢檢二刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人孫某某（曾用名：孫海洋），男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221957********，漢族，小學(xué)文化，安徽省蕭縣人，住蕭縣**鄉(xiāng)**行政村**自然村**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日被蕭縣公安局刑事拘留，?2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日公告告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因需補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年10月12、2019年12月12日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年11月12日、2020年1月10日重新移送審查起訴。本案于2020年2月11日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某自2011至案發(fā)前，以其女兒孫某甲、女婿趙某某干工程需要周轉(zhuǎn)資金為由、以10%至15%不等的年息，在蕭縣圣泉鄉(xiāng)、劉套鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊村莊向周邊村民68人非法集資?437.295萬(wàn)元，已結(jié)算本金79.7342萬(wàn)元，已支付利息約4.26萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

犯罪事實(shí)如下：

1.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年10月14日、12月3日吸收劉套鎮(zhèn)羋集行政村奶奶廟村村民韓某甲全現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.6萬(wàn)元。

2.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年9月27日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)郭莊村郭莊自然村村民劉某甲現(xiàn)金4萬(wàn)元。

3.被告人孫某某以高息，共吸收本村村民韓某乙27萬(wàn)元。已結(jié)算本金6.8858萬(wàn)元。?

4.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年12月15日吸收本村村民董某某現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.76萬(wàn)元。

5.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年3月21日、6月19日、2014年2月19日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村王莊自然村村民王某甲現(xiàn)金4萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.6029萬(wàn)元，利息0.48萬(wàn)元，?

6.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年4月17日、6月15日、6月27日、2014年1月29日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村王莊自然村村民祁某甲現(xiàn)金13.7萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.12萬(wàn)元。

7.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年2月6日、8月6日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村小張莊自然村村民朱某甲、朱某乙父女二人現(xiàn)金7.8萬(wàn)元。

8.被告人孫某某以年息10%、12%的利息，分別于2013年3月5日、5月3日、10月8日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村薛莊自然村村民郝某某現(xiàn)金5.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.8805萬(wàn)元，利息0.39萬(wàn)元。

9.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年3月15日、3月21日、2014年2月19日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村王莊自然村村民陳某某2.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.7939萬(wàn)元，利息月0.3萬(wàn)元。

10.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年2月23日、3月23日吸收本村村民孫某丁現(xiàn)金3.69萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.81萬(wàn)元。

11.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年6月11日、10月22日、2014年1月7日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)薛莊行政村王莊自然村村民祁某乙現(xiàn)金2萬(wàn)元。已結(jié)算本金1萬(wàn)元、利息0.06萬(wàn)元。

12.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年3月2日、5月29日、6月30日、7月31日、10月28日、11月1日吸收本村村民張某甲、劉某甲夫妻現(xiàn)金33.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.5萬(wàn)元。

13.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2012年、2013年10月17日吸收本村村民彭某某現(xiàn)金6.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金2.4萬(wàn)元。

14.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年4月28日、11月16日吸收本村村民孫某戊現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.05萬(wàn)元。

15.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年2月16日吸收本村村民孫某己現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.038萬(wàn)元。

16.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2014年1月15日吸收本村村民張某乙1.3萬(wàn)元。

17.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年3月18日吸收本村村民張某丙現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.4634萬(wàn)元。

18.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年6月23日、6月24日吸收本村村民李某甲現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.75萬(wàn)元。

19.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年年初、2013年3月18日吸收本村村民孫某庚現(xiàn)金10萬(wàn)元。已結(jié)算本金3.443萬(wàn)元。

20.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年6月30日吸收本村本村孫某辛現(xiàn)金1.4萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.5826元。

21.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年2月2日吸收本村村民孫某壬現(xiàn)金2萬(wàn)元。

22.被告人孫某某以年息12%-15%的利息，分別于2013年3月2日、6月30日、11月14日、2014年1月25日共吸收本村村民孫某癸現(xiàn)金12萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.99萬(wàn)元。

23.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年5月13日吸收本村村民孫某子現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.4萬(wàn)元。

24.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年12月1日吸收本村村民孫某丑現(xiàn)金2萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.66萬(wàn)元。

25.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年5月12日、11月30日吸收本村村民孫某寅現(xiàn)金5.98萬(wàn)元。

26.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年2月18日吸收本村村民唐某某現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.5萬(wàn)元。

27.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年10月27日吸收本村村民朱某某現(xiàn)金15萬(wàn)元。

28.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年3月22日吸收本村村民孫某卯現(xiàn)金12萬(wàn)元。已結(jié)算本金3.7884萬(wàn)元。

29.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年5月13日吸收本村村民高某某、孫某辰現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.8645元。

30.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年5月19日、8月10日、2016年6月16日吸收本村村民孫某巳現(xiàn)金6萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.849萬(wàn)元。

31.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年吸收本村村民胡某某現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.5萬(wàn)元，利息0.3萬(wàn)元。

32.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年5月29日、6月21日吸收本村村民李某乙現(xiàn)金13.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金2.5386萬(wàn)元。

33.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年、2013年9月21日吸收本村村民張某丁現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.4萬(wàn)元。

34.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年4月30日吸收本村村民王某乙現(xiàn)金1.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.342萬(wàn)元。

35.被告人孫某某以年息10%的利息，分別于2013年9月2日、10月29日吸收本村村民張某丁現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.848萬(wàn)元。

36.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年10月14日吸收蕭縣劉套鎮(zhèn)陳屯行政村宗臺(tái)子自然村村民薛某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.38萬(wàn)元，利息1.5萬(wàn)元。

37.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年7月4日吸收本村村民陳某某現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.47萬(wàn)元。

38.被告人孫某某以年息12%、14%的利息，分別于2012年正月、2013年8月11日吸收本村村民孫某午現(xiàn)金4萬(wàn)元。已結(jié)算本金3.2萬(wàn)元，利息0.42萬(wàn)元。

39.被告人孫某某以年息10%的利息，于2013年10月27日吸收本村村民縱某某現(xiàn)金4萬(wàn)元。

40.被告人孫某某以年息12%、14%的利息，分別于2013年3月3日、4月30日、5月5日吸收本村村民孫某未現(xiàn)金3.1萬(wàn)元，已結(jié)算本金0.27萬(wàn)元。

41.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2011年、2012年4、5月份、2013年8月6日吸收本村村民張某戊現(xiàn)金3萬(wàn)元。已結(jié)算本金2.1萬(wàn)元，利息約0.16萬(wàn)元。

42.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年12月1日吸收蕭縣劉套鎮(zhèn)南張莊行政村村民陸某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.7萬(wàn)元。

43.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年4月10日吸收本村村民陸某乙現(xiàn)金6萬(wàn)元。已結(jié)算本金4.3萬(wàn)元。

44.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年7月18日、8月7日、12月16日吸收本村村民李某丙現(xiàn)金21萬(wàn)。已結(jié)算本金2.5萬(wàn)元。

45.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年4月8日吸收本村村民沈某甲現(xiàn)金10萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2萬(wàn)元。

46.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年3月13日吸收本村村民沈某現(xiàn)金5.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2萬(wàn)元。

47.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年8月18日吸收本村村民沈某丙現(xiàn)金2.4萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2456萬(wàn)元。

48.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2014年1月31日、2015年3月7日吸收本村村民趙某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.97萬(wàn)元。

49.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年8月10日、9月16日、12月15日吸收本村村民朱某丙及其女兒朱某丁現(xiàn)金19.535萬(wàn)元。已結(jié)算本金3.065萬(wàn)元。

50.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年9月4日吸收本村村民蔣某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金4.323萬(wàn)元。

51.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年12月8日、12月10日吸收本村村民馬某某、陳某某現(xiàn)金3.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.6萬(wàn)元，利息0.18萬(wàn)元。

52.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年2月18日、11月29日吸收本村村民孫某申、孫某酉女現(xiàn)金4.6萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.26萬(wàn)元。

53.被告人孫某某以年息10%的利息，于2013年10月5日吸收本村村民孫某戌現(xiàn)金1.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.3萬(wàn)元。

54.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年吸收本村村民孫某亥現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金5.48萬(wàn)元。

55.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年5月29日吸收本村村民孫甲乙一現(xiàn)金7萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.03萬(wàn)元。

56.被告人孫某某以年息10%、12%的利息，分別于2013年9月4日、10月13日吸收蕭縣劉套鎮(zhèn)馮安行政村前徐安村村民丁某某現(xiàn)金2萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2萬(wàn)元，利息0.12萬(wàn)元。

57.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年3月7日、3月31日吸收本村村民孫甲丙現(xiàn)金6萬(wàn)元。

58.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年8月20日吸收本村村民王某丙現(xiàn)金2萬(wàn)元。已結(jié)算本金1.2萬(wàn)元。

59.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年5月28日吸收本村村民孫甲丁現(xiàn)金1萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2萬(wàn)元，利息0.12萬(wàn)元。

60.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年10月4日吸收蕭縣劉套鎮(zhèn)南張莊行政村村民劉某乙現(xiàn)金1萬(wàn)元。已結(jié)算利息0.12萬(wàn)元。

61.被告人孫某某以年息10%的利息，于2013年9月30日吸收蕭縣劉套鎮(zhèn)李圩行政村陸莊自然村村民張某己現(xiàn)金3萬(wàn)元。

62.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年6月3日吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)王集行政村王集村村民王某丙、郝某某夫妻現(xiàn)金4萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.2萬(wàn)元。

63.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2013年8月27日、12月22日吸收本村村民沈某某現(xiàn)金4.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.17萬(wàn)元。

64.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年8月3日吸收本村村民孫甲戊現(xiàn)金5萬(wàn)元。已結(jié)算本金2.3萬(wàn)元。

65.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2014年1月12日、11月16日吸收本村村民孫甲己現(xiàn)金3.79萬(wàn)元。

66.被告人孫某某以年息12%的利息，于2012年吸收蕭縣圣泉鄉(xiāng)蕭屯行政村寇堂自然村村民孫甲庚4.5萬(wàn)元。已結(jié)算本金3.49萬(wàn)元及原2.5萬(wàn)元本金的利息。

67.被告人孫某某以年息12%的利息，分別于2012年、2013年3月9日、6月26日吸收楊樓鎮(zhèn)許家行政村許家自然村村民趙某某現(xiàn)金24萬(wàn)元。已結(jié)算本金2萬(wàn)元，利息0.5萬(wàn)元。

68.被告人孫某某以年息12%的利息，于2013年9月29日吸收本村村民張某庚現(xiàn)金1萬(wàn)元。已結(jié)算本金0.02萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、欠條、借條等書(shū)證；

2.證人孫甲辛、孫某甲等人的證言；

3.被害人韓某甲、劉某甲、王某丁等人的陳述；

4.被告人孫某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕭縣人民法院

檢察員：李群

2020年2月24日

附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于蕭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)冊(cè)。

3.證人名單。