上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1747號

被告人孫長春，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：6204231981********，漢族，初中文化，“東阿健康”項目負(fù)責(zé)人之一，戶籍在甘肅省景泰縣**鎮(zhèn)**村**組**號,暫住上海市青浦區(qū)**路**鄉(xiāng)花苑。

被告人周某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4301241991********，漢族，大專文化，“東阿健康”項目運營管理人員，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室。

被告人孫長春、周某甲均因涉嫌詐騙罪于2020年4月1日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月3日延長刑事拘留期限至三十日，同年5月7日經(jīng)本院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人孫長春、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人孫長春、周某甲對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間，被告人孫長春經(jīng)與吳某甲、朱某甲（均另案處理）預(yù)謀，搭建“東阿健康”APP平臺，以在該平臺注冊購買“阿膠牡蠣肽超級大禮包”產(chǎn)品（購買價格：人民幣2980元一盒，以下幣種均為人民幣）就可以成為會員并獲得積分返利、推薦其他人購買還可以獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利的方法（返利的積分可以提現(xiàn)或購買產(chǎn)品，1積分等于1元），不斷發(fā)展會員，形成層級，并糾集被告人周某甲負(fù)責(zé)軟件平臺的運行維護、客戶資金的管理、返利的對賬和提現(xiàn)、對客戶宣講等事務(wù)。

經(jīng)審計，“東阿健康”APP檢出會員信息共計1,747條，下線人數(shù)大于30且下線層數(shù)大于3的會員51個；充值記錄821條，累計充值金額8,612,374元；提現(xiàn)記錄4,179條，提現(xiàn)金額7,425,628元，到賬金額6,831,577.76元。

被告人孫長春、周某甲到案后，如實供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人趙某甲、趙某乙、宗某某、吳某乙、劉某某、黃某甲、殷某某、陳某某、張某甲、賀某某、方某某的證言證實，被告人孫長春、周某甲和吳某甲搭建了一個“東阿健康”APP平臺，以上級發(fā)展下級從中分紅的模式推銷一種“阿膠牡蠣肽超級大禮包”產(chǎn)品，2980元一盒，購買后可以有積分返利，推薦發(fā)展下級人員購買后還可以獲得推薦積分返利400分、社區(qū)積分返利100分，下級人員再推薦人員購買后，上級還是可以獲得100分的社區(qū)積分返利，以此類推；一個積分等于1元，可以提現(xiàn)，也可以購買產(chǎn)品。孫長春是負(fù)責(zé)人之一，周某甲負(fù)責(zé)“東阿健康”平臺的提現(xiàn)、查詢、團隊運營、講課等等。

2.證人吳某乙、張某甲、賀某某的辨認(rèn)筆錄證實，被告人孫長春、周某甲均負(fù)責(zé)“東阿健康”APP的運行，周某甲還是宣傳講課的老師。

3.證人呂某某、黃某乙、吳某丙、徐某甲、朱某乙、沈某某、李某甲、吳某丁、周某乙、鐘某某、倪某某、楊某某、馬某某、徐某乙、李某乙、霍某某的證言證實，上述證人均是通過朋友推薦注冊“東阿健康”APP，購買“阿膠牡蠣肽大禮包”成為會員獲取返利，部分人員已經(jīng)推薦其他人加入，獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利。

4.證人張某乙、王某某的證言及《東阿阿膠產(chǎn)品供銷協(xié)議》、《產(chǎn)品價格明細(xì)表》、銀行交易明細(xì)證實，“阿膠牡蠣肽”產(chǎn)品未得到山東**股份有限公司的商標(biāo)授權(quán)，是山東**管理有限公司私自委托萬嘉**科技有限公司生產(chǎn)，單價182元每盒，“東阿健康”APP也并不是上述公司開發(fā)。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《東阿計算》、《東阿宣傳》等文檔證實，“東阿健康”平臺推廣方式、收益計算方法，均是以發(fā)展更多的會員為實質(zhì)，購買產(chǎn)品作為成為會員的前提，根據(jù)發(fā)展的會員分級提取收益。

6.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《東阿健康工作職責(zé)及流程安排》證實，東阿健康設(shè)置決策委員會三人，吳某甲、孫長春，朱某甲，決策委員會不設(shè)立工資，但享受分紅。

7.被告人孫長春、周某甲等人的微信聊天記錄截圖證實，孫長春、周某甲、吳某甲通過微信、微信群宣傳、管理東阿健康相關(guān)的業(yè)務(wù)。

8.被告人孫長春、周某甲在“東阿健康”APP的注冊賬戶信息截圖、《銀行賬戶交易記錄》證實，其二人在該平臺注冊會員及提現(xiàn)情況。

9.上海市公安局寶山分局調(diào)取的“東阿健康”平臺返現(xiàn)記錄（光盤）證實，該平臺通過銀行卡提現(xiàn)的有70余個賬戶，通過支付寶提現(xiàn)的有180余個賬戶。

10.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所《司法鑒定意見書》證實，“東阿健康”APP檢出會員信息共計1,747條，下線人數(shù)大于30且下線層數(shù)大于3的會員51個；充值記錄821條，累計充值金額8,612,374元；提現(xiàn)記錄4,179條，提現(xiàn)金額7,425,628元，到賬金額6,831,577.76元。

11.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實，被告人孫長春、周某甲被依法抓獲及查獲扣押手機、電腦等物品。

12.被告人孫長春、周某甲的供述證實，其二人如實供述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人孫長春、周某甲對指控的事實及證據(jù)無異議。

本院認(rèn)為，被告人孫長春、周某甲伙同他人，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫長春是傳銷的預(yù)謀者、發(fā)起者之一，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照主犯的作用予以處罰。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫長春、周某甲如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2020年8月7日

附：

1.被告人孫長春、周某甲現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書一份。

4.量刑建議書二份。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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