株洲市石峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株石檢公訴刑訴〔2019〕138號

被告人孫某，男，漢族，?1987年**月**日出生，身份證號碼4302041987********，湖南省株洲市人，大專文化，群眾，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪于2019年4月19日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；?2019年5月17日被醴陵市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)醴陵市人民檢察院批準，于2019年6月19日被醴陵市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人馮某，綽號“瑛姐”，女，漢族，?1984年**月**日出生，身份證號碼4302041984********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人熊振庭，曾用名：熊振連，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號碼4303811990********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，初中文化，群眾，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人郭耀，男，漢族，?1989年**月**日出生，身份證號碼4302211989********，湖南省株洲縣人，小學(xué)文化，群眾，住湖南省株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。2017年12月26日因涉嫌開設(shè)賭場罪被株洲市天元區(qū)檢察院決定相對不起訴；2018年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被株洲市蘆淞區(qū)檢察院批準逮捕，2018年8月14日被株洲市蘆淞區(qū)檢察院取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ň薪镉?018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，?2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李理，男，漢族，?1975年**月**日出生，身份證號碼4302041975********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，現(xiàn)住株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月29日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月15日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人宋楚源，男，漢族，?1991年**月**日出生，身份證號碼4302211991********，湖南省株洲縣人，初中文化，群眾，住株洲市石峰區(qū)**醫(yī)院附近散戶，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

?被告人曹旭明，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號4311211990********，湖南省祁陽縣人，初中文化，群眾，現(xiàn)住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人董琦，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號碼4302021990********，湖南省株洲市人，大專文化，群眾，住湖南省株洲市荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月15日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人肖斌，男，漢族，?1983年**月**日出生，身份證號碼4302041983********，湖南省株洲市人，中專文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**路**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。2011年5月26日因犯非法拘禁罪被蘆淞區(qū)法院判處有期徒刑7個月，宣告緩刑1年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月12日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月15日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人許科峰，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號碼4311211990********，湖南省祁陽縣人，職高文化，群眾，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**附近散戶，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊晨，女，漢族，?1987年**月**日出生，身份證號碼4302021987********，湖南省株洲市人，初中文化，群眾，住株洲市荷塘區(qū)**散戶**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月16日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人葉蓉，曾用名葉榮，女，漢族，?1979年**月**日出生，身份證號碼4302041979********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，株洲市國土資源局工作人員，住株洲市天元區(qū)**居委會**路**號**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌侵犯公民個人信息罪于2019年7月1日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月22日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人秦某甲，曾用名秦某乙，女，漢族，?1993年**月**日出生，身份證號碼4304241993********，湖南省衡東縣人，小學(xué)文化，群眾，現(xiàn)住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪、窩藏罪于2019年4月19日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，?2019年5月24日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人周某甲，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號碼4302021990********，湖南省株洲市人，初中文化，群眾，住株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月30日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月4日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

被告人曹某某，女，漢族，?1988年**月**日出生，身份證號碼4311211988********，湖南省株洲縣人，初中文化，群眾，住湖南省株洲縣**鎮(zhèn)**村**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌窩藏罪于2019年4月23日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人茹某某，女，漢族，?1992年**月**日出生，身份證號碼4304241992********，湖南省株洲縣人，中專文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**棟**號，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌窩藏罪于2019年7月12日被株洲市公安局石峰分局取保候?qū)彙?019年7月29日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由株洲市公安局石峰分局偵查終結(jié)，于2019年2月28日以被告人熊振庭、郭耀、許科峰、宋楚源、曹旭明涉嫌非法拘禁罪一案移送本院審查起訴；2019年7月28日補充移送本院審查起訴被告人孫某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、搶劫罪、強迫交易罪、非法侵入他人住宅罪、侵犯公民個人信息罪、容留他人吸毒罪；補充移送被告人馮某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、強迫交易罪；補充移送被告人熊振庭涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法侵入他人住宅罪、侵犯公民個人信息罪、容留他人吸毒罪；補充移送被告人李理、楊晨涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪；補充移送被告人郭耀、許科峰涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；補充移送被告人董琦涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；補充移送被告人宋楚源、曹旭明涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、容留他人吸毒罪；補充移送被告人肖斌涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，補充移送被告人葉蓉涉嫌侵犯公民個人信息罪、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪，補充移送被告人秦某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、窩藏罪；補充移送周某甲涉嫌非法拘禁罪、容留他人吸毒罪，補充移送被告人曹某某、茹某某、秦某丙涉嫌窩藏罪。

本院受理后，已分別于2019年3月1日、同年7月29日告知各被告人有權(quán)委托辯護人，各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大復(fù)雜，依法延長審查起訴期限三次（2019年4月1日至2019年4月15日、2019年6月16日至2019年6月28日、2019年7月29日至2019年9月12日）；因部分事實不清，證據(jù)不足，分別于2019年4月15日、2019年6月28日退回補充偵查，經(jīng)補充偵查后分別于2019年5月15日、2019年7月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人孫某自幼父母離異，后隨母親在株洲生活，讀書期間就因厭學(xué)、早戀、多次打架被學(xué)校勸退轉(zhuǎn)學(xué)，畢業(yè)后在株洲成立一個裝修公司承包工程，因經(jīng)營不善等多方原因，致使裝修公司虧損倒閉。2013年底，一心想暴富的孫某與其同學(xué)游某甲（犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪已判刑）開始學(xué)習(xí)高利放貸，并在王府井租了一間辦公室專門用來承接高利貸業(yè)務(wù)。2014年3月份左右，被告人孫某與游某甲分道揚鑣，兩人各立山頭做高利放貸業(yè)務(wù)。

被告人孫某在對受害人李某乙催收高利貸過程中認識了被告人熊振庭。2014年5月，被告人孫某認為被告人熊振庭為人值得自己信賴，而且對貸款業(yè)務(wù)非常熟練，手上客戶資源多，加之生性暴戾，有利于暴力收貸，兩被告人合作，將信用卡套現(xiàn)后交由被告人秦某甲（系被告人孫某的妻子）“養(yǎng)卡”，通過信用卡套現(xiàn)籌集資金，租下蘆淞區(qū)希爾頓2棟2902作為辦公室專門從事高利貸。2015年初，因資金短缺，兩被告人急于找一個金主入伙，此時被告人孫某認識了住同一小區(qū)的被告人肖斌。被告人肖斌在2011年5月因暴力收貸被蘆淞區(qū)法院以非法拘禁罪判處過有期徒刑，對高利放貸和收賬有經(jīng)驗教訓(xùn)，知道高利貸是暴利，而且他手上有一定的資金，所以他與被告人孫某、熊振庭一拍即合。為規(guī)避自己的風(fēng)險，被告人肖斌和被告人孫某等人約定由他負責出資，被告人孫某、熊振庭放貸和收賬，被告人肖斌占六成股份，被告人孫某、熊振庭各占兩成股份。至此，一個非法放貸、暴力收貸的涉惡犯罪團伙初步形成。

2015年3、4月份，被告人孫某、熊振庭向被害人何某甲收貸時，遇到被告人李理和被告人宋楚源也在對何某甲收貸，被告人孫某發(fā)現(xiàn)被告人李理能言善辯、為人兇狠，是個老江湖，被告人宋楚源相貌兇悍，比較聽話，孫某就將被告人李理、宋楚源拉進團伙，指使被告人李理負責暴力收賬，被告人宋楚源負責拘禁看守。為加強團伙的非法拘禁看守力量，被告人宋楚源將被告人周某甲拉入該團伙專門拘禁看守被害人。隨著團伙的非法高利貸業(yè)務(wù)越做越大，被告人曹某某（被告人孫某的情人）就將其弟弟被告人曹旭明介紹給孫某，因被告人曹旭明膽小怕事，被告人孫某就指使他負責信息查詢和非法拘禁看守。

2016年初，帶著一幫小弟在株洲市區(qū)“混江湖”的被告人郭耀看到孫某在株洲市區(qū)高利貸行業(yè)名聲大，就找被告人孫某想一起放高利貸。了解到被告人郭耀社會關(guān)系比較好，“白道黑道”都能吃得開，而且能隨時“調(diào)人”的情況后，被告人孫某便欣然接納了被告人郭耀。

2016年3月，被告人葉蓉因欠巨額高利貸找被告人熊振庭借錢還賬，結(jié)識了孫某等被告人，被告人孫某得知被告人葉蓉系株洲市國土資源管理局不動產(chǎn)中心負責司法查詢的工作人員，便多次主動幫被告人葉蓉“平賬”達20余萬元，同時還送6萬余元好處費給被告人葉蓉，被告人葉蓉便死心塌地為該團伙非法查詢和提供他人房產(chǎn)信息。2017年底2018年初被告人葉蓉調(diào)離該崗位時，還幫助被告人孫某介紹了蔣某甲（未到案）繼續(xù)為被告人孫某等人非法查詢他人房產(chǎn)信息。2016年底，被告人孫某得知被告人楊晨系信貸公司業(yè)務(wù)員，手中借款客戶較多，便要被告人楊晨將到正規(guī)信貸公司貸不到款的客戶介紹給他，每個客戶給被告人楊晨百分之五介紹費，被告人楊晨為謀取不當利益，便和被告人孫某等人一起進行非法“套路貸”犯罪。

至此，被告人孫某在長達近三年的非法放貸過程中，不斷拉攏和吸納所謂“有能力”的各色人等壯大團伙組織，做大其非法放貸業(yè)務(wù)，并倚仗人多勢眾多次采取滋擾、恐嚇、毆打、侮辱、非法拘禁看守、噴油漆寫大字等非法手段暴力討債；無視法律威嚴，蓄意制造多起刑事案件，公然破壞社會管理秩序。被告人孫某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、楊晨、宋楚源、曹旭明、葉蓉、秦某甲、周某甲等人已逐漸發(fā)展成為以“套路貸”為主線的惡勢力犯罪集團。

2017年初，被告人孫某為謀求更大的非法利益，急切想將其團伙的“套路貸”業(yè)務(wù)做大做強，卻苦于資金嚴重不足。在一次辦理自己房子“資金過橋”時，被告人孫某認識了專門從事“資金過橋”業(yè)務(wù)的被告人馮某，得知被告人馮某資金雄厚后，被告人孫某想拉攏其入伙，被告人馮某了解到被告人孫某在株洲市非法放貸圈子名聲較大，收賬方式過硬，能保證非法放貸資金收回，自己的利益能夠最大化，就加入了該?“套路貸”犯罪集團，

在被告人馮某加入后，被告人孫某等人通過被告人葉蓉非法查詢客戶的房屋財產(chǎn)信息，在得知客戶名下有房產(chǎn)后，即通過迫使受害人簽訂“空白欠條”和數(shù)倍于實際借款金額的借款合同、“砍頭息”、“制造虛假流水”、簽訂虛假房屋租賃合同等“套路貸”的方式，肆意認定違約、惡意壘高被害人債務(wù)，當借款額接近受害人資產(chǎn)價值時，被告人孫某即指使被告人熊振庭、郭耀、李理等人采取非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等方式逼債，威逼利誘受害人簽下虛假債權(quán)，然后將虛假債權(quán)通過所謂的“平賬”轉(zhuǎn)到被告人馮某名下，把虛增的債務(wù)通過“套路”掩飾后看似真實合法。再由孫某指使組織成員通過暴力催收或者利用虛假訴訟等方式將受害人的財物非法侵占。在被告人孫某、馮某的組織策劃下，2017年3月，該“套路貸”犯罪集團通過威脅、恐嚇、虛假訴訟等方式非法侵吞了受害人張某甲一套300平方的房子，非法獲利126.6萬元。受害人張某乙夫婦因借款被被告人孫某、馮某等人非法限制人身自由，一天內(nèi)兩次報警均受威脅不敢當面向警察講真話，而且連續(xù)三次遭到被告人孫某、馮某等人的暴力毆打，最終被迫接受被告人孫某、馮某團伙“套路貸”的債務(wù)，被敲詐勒索15萬元。在受害人張某甲、張某乙受到的不法侵犯中，該犯罪組織人數(shù)眾多，組織分工明確，暴力特征明顯，非法獲利巨大，社會危害性嚴重，在株洲市的非法權(quán)威得到進一步加強，非法影響力得到進一步擴大，對受害人形成了強大的心理恐懼感，標志著該犯罪集團經(jīng)過發(fā)展并最終演變成為一個具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。

2017年下半年，被告人董琦、許科峰分別經(jīng)被告人郭耀、熊振庭介紹認識被告人孫某，被告人孫某見被告人董琦為人“靈泛”、被告人許科峰曾有信貸公司工作經(jīng)歷，遂將兩人吸收進組織。由于該組織的人數(shù)眾多、各色“人才”聚集，非法高利貸手段多樣，“套路”專業(yè)性強、能量巨大，具有很強的隱蔽性，因而其違法、犯罪行為一直延續(xù)到2018年11月，被公安機關(guān)打擊處理為止。該犯罪組織的存在導(dǎo)致群眾安全感下降，群眾合法利益受到不法侵害后不敢舉報、控告，給一定區(qū)域內(nèi)的社會生活、經(jīng)濟秩序造成嚴重破壞和重大影響，具有很強的現(xiàn)實危害性。

1、組織特征

（1）組織結(jié)構(gòu)及人員構(gòu)成。被告人孫某以組織成員間有信貸公司工作的相似經(jīng)歷。和按股投資分紅的“股東”制度拉攏關(guān)系，形成了一個人數(shù)較多、層次明顯，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員相對固定，組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，具備一定組織紀律性的犯罪組織。在放貸過程中，被告人孫某以辛苦費、“投資入股”等方式，將犯罪組織成員結(jié)成利益共同體，組織成員為獲取違法利益，共同實施違法犯罪行為。其中：①被告人孫某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人馮某為領(lǐng)導(dǎo)者，兩人在組織中均處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位，被告人孫某、馮某負責策劃、指揮組織成員實施違法犯罪行動，如張某甲案、葉某甲案、易某甲案、張某乙案、戴某某案、王某甲案、文某甲案等。在張某甲案中，受害人張某甲以購買家具為由，從被告人孫某、熊振庭、余某甲（另案處理）處實際借款24萬元，被告人孫某等人通過打雙倍欠條、砍頭息、惡意壘高債務(wù)、肆意認定違約、虛假流水等方式將張某甲的債務(wù)虛增至140萬元，并利用被告人葉蓉的身份便利，查詢張某甲名下房產(chǎn)的情況，對其房屋財產(chǎn)動態(tài)進行實時掌控。當張某甲的債務(wù)被壘高后，在被告人孫某的指使下，該組織將張某甲的債務(wù)強制平到被告人馮某名下（收取日息千分之三），讓這筆虛假的140萬元欠款披上合法的外衣，被告人馮某再要求被告人孫某對張某甲催收，被告人孫某指使被告人熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源等人以滋擾、威脅、非法拘禁看守等方式催收，帶其至蘆淞區(qū)法院進行民事調(diào)解并查封其房產(chǎn)，最終張某甲價值200萬元的房子被被告人馮某賣掉，賣得的房款都由被告人馮某掌管。被告人孫某在組織內(nèi)被被告人郭耀、楊晨、董琦尊稱被“師父”；被告人馮某在組織內(nèi)被尊稱為“瑛姐”，兩人對于組織內(nèi)部的人員調(diào)派、關(guān)系協(xié)調(diào)、利益分配等大小事務(wù)均起到指揮、管理、決策作用，在組織中享有絕對的權(quán)威，既是組織內(nèi)部公認的組織與領(lǐng)導(dǎo)者，又是事實上的組織與領(lǐng)導(dǎo)者，在被告人孫某具體組織實施違法犯罪行為后，需向被告人馮某解釋資金的流向及具體“收債措施”。②被告人熊振庭、郭耀、李理多次參與刑事犯罪，直接聽命于被告人孫某、馮某的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，在負責執(zhí)行暴力催收、非法放貸、人員調(diào)配等組織事務(wù)中，作用明顯、地位突出，屬于組織骨干成員。如葉某甲案、文某甲案、張某乙案、易某甲案、張某丙案等共計26起案件；③被告人楊晨、宋楚源、肖斌、董琦、秦某甲、曹旭明、許科峰、周某甲、葉蓉等人則負責具體實施骨干成員指使的各類違法犯罪行為共計29起，屬于組織的積極參與者，屬于一般成員。被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、董琦、李理、楊晨、宋楚源、肖斌、秦某甲、曹旭明、許科峰、葉蓉、周某甲等人通過共同實施違法犯罪行為結(jié)成一個穩(wěn)定的犯罪組織。

（2）具備穩(wěn)定性。①該組織成員長期追隨多次作案。被告人熊振庭早在2014年5月開始追隨被告人孫某參與違法犯罪行為；被告人李理、肖斌、郭耀、宋楚源、曹旭明等人從2015年開始追隨被告人孫某參與違法犯罪行為；②以“股份”形式將組織成員結(jié)成利益共同體為方便抵債房產(chǎn)交易，被告人秦某甲、曹旭明共同開設(shè)銳宏地產(chǎn)中介公司；以強化組織的穩(wěn)定發(fā)展；③組織成員的日常開銷大多由被告人孫某負責支出，被告人孫某經(jīng)常還會請成員一起去洗浴會所洗腳按摩休閑，增進感情，穩(wěn)定隊伍；④對于表現(xiàn)好的組織成員，由被告人孫某、馮某出資，分別幫被告人郭耀購買一臺寶馬5系轎車、幫被告人曹旭明購買一臺凱迪拉克ATSL轎車，以此籠絡(luò)、穩(wěn)定組織骨干及其他成員。

（3）具備有組織性。①被告人孫某以投資分紅為借口，拉攏組織成員融資放高利貸，結(jié)成利益共同體。（如葉某甲案、殷某甲案、張某甲案、張某乙案、王某乙案、易某甲案、文某甲案等）。②在實施違法犯罪活動中，有較為固定的層級與分工。如：被告人孫某負責出面與客戶協(xié)商借款事項、被告人馮某負責出資、被告人楊晨主要負責介紹業(yè)務(wù)，非法拘禁看守的組織成員被告人宋楚源、曹旭明、周某甲一般不打人，打人的組織成員被告人李理、董琦一般不非法拘禁看守。在組織實施違法犯罪行為時，通常被告人馮某只與被告人孫某溝通聯(lián)系，再由被告人孫某給其他組織成員布置指使具體違法犯罪行動。被告人馮某出資放出去的錢，被告人孫某要將每一筆錢的去向及具體收賬措施跟被告人馮某進行交流通報。③組織的“辦公場地”和“違法犯罪實施場地”相對固定。組織成員以蘆淞區(qū)希爾頓“漫咖啡”為長期聚集點。與借款人洽談借款事宜，組織成員間相互商討犯罪情況，對受害人暴力討債情況及相互間對于所謂“優(yōu)質(zhì)客戶”的信息交流等，希爾頓“漫咖啡”成為其組織相對固定的“辦公場所”；對借款人實施非法拘禁時，長期固定在蘆淞區(qū)解放街城市便捷酒店（如葉某甲案、張某丁案、文某甲案、張某戊案、楊某乙案等）。④在日常違法犯罪活動中，該組織雖無明確紀律規(guī)定，但逐漸形成了一些不成文的慣例做法。如：“組織成員每天起來要聯(lián)系被告人孫某，去被告人孫某長聚之地等被告人孫某指使事情”、“平時不在株洲，要打電話跟被告人孫某匯報請假”、“收完帳之后，要跟被告人孫某匯報情況”、“收賬收回來的錢，要聽被告人孫某、馮某指使”等等的不成文的規(guī)矩與慣例。例如：被告人熊振庭多次因不在株洲，事先跟被告人孫某請假。組織成員收回帳后，錢都是先交由被告人孫某、馮某保管，然后兩人再按照投資比例分紅；每天組織成員都會打電話詢問被告人孫某的位置，并過來與之見面。⑤組織成員實施違法犯罪行為被公安機關(guān)查處時，都由組織出錢“了難”擺平。如被告人郭耀先后因為涉嫌開設(shè)賭場、涉嫌搶劫被公安機關(guān)抓獲，被告人孫某分別出資7萬元、10萬元幫被告人郭耀“了難”。⑥信用卡統(tǒng)一管理。組織成員信用卡都放在秦某甲處統(tǒng)一“養(yǎng)卡”、統(tǒng)一管理，套現(xiàn)用于放貸。

2、經(jīng)濟特征

（1）通過有組織實施犯罪行為，攫取經(jīng)濟利益。該組織在被告人孫某、馮某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，通過有組織的違法犯罪活動獲取了非法經(jīng)濟利益。被告人孫某、馮某通過非法高利貸行為，個人聚斂了大量財產(chǎn)，具有較強的經(jīng)濟實力。被告人熊振庭、郭耀、李理、楊晨、董琦、曹旭明等人也通過共同實施違法犯罪活動攫取了一定的非法財富。該組織以民間借貸為掩護，通過各種途徑向社會招攬客戶，先后誘騙葉某甲、殷某甲、張某甲、張某乙、王某乙、易某甲、文某甲等40多名被害人簽下數(shù)倍于實際借款的虛高借條，制造虛假資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，以“轉(zhuǎn)賬平帳”、“陰陽合同”、“房屋過橋”等方式誘騙、強迫受害人簽下更高的虛高借條，以此強立債權(quán)，以非法拘禁、詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索、非法侵入他人住宅、強迫交易、尋釁滋事、上門滋擾等方式強行討債，達到其非法獲利的目的。經(jīng)對查實的案件事實涉及的犯罪金額進行初步統(tǒng)計，該團伙通過高利貸放出本金人民幣572.2萬元，實際收回973.06萬元，實際非法獲利400.86萬元。

（2）將攫取的經(jīng)濟利益用于維系組織的生存與發(fā)展。①被告人孫某出資指使組織成員作案，作案完畢后發(fā)放數(shù)額不等的酬金，對于催債得力的組織成員以發(fā)放額外獎金的方式予以鼓勵。如：①被告人孫某將非法高利貸獲利所得按照投資比例分給各個組織成員（如葉某甲案、殷某甲案、易某甲案、張某乙案、張某甲案等）；②用組織非法獲利為組織成員了難平事。如被告人郭耀2017年6、7月份左右，因開設(shè)賭場被天元區(qū)泰山派出所抓獲，被告人孫某為此事出資了7萬元了難；被告人郭耀于2018年7月26日因涉嫌搶劫被蘆淞公安分局刑事拘留，被告人孫某從當時收賬回來，還未分配下去的利潤中花費10萬幫被告人郭耀了難；③拉攏腐蝕司法人員為該組織提供非法幫助。其中：被告人孫某免費為蘆淞區(qū)法院工作人員杜某甲養(yǎng)信用卡，并給其好處費讓其加快案件辦理進度，通過杜某甲為被告人孫某等人在虛假訴訟過程中提供便利；④拉攏腐蝕機關(guān)干部為其實施犯罪行為提供便利。被告人孫某為非法獲取房產(chǎn)信息，利用非法所得，以借款的形式，借了20余萬元給株洲市國土資源局干部被告人葉蓉，另外還先后送給被告人葉蓉6萬余元好處費，被告人葉蓉因此幫被告人孫某等人先后查詢了100余人的房產(chǎn)信息，違規(guī)幫被告人孫某解除三套房屋抵押手續(xù)，如被告人孫某自己的房產(chǎn)和被害人鄒某甲的房產(chǎn)；在被告人葉蓉因債務(wù)矛盾被債權(quán)方圍困時，被告人孫某為討好被告人葉蓉，出資6000元，利用其組織的人多勢眾，組織4、5個混混打退討債人，解救被告人葉蓉。此外被告人孫某以請客吃飯、休閑娛樂及支付單條查詢房產(chǎn)信息一定費用的方式勾結(jié)株洲市國土資源局工作人員蔣某甲（未到案）并通過其找同單位工作人員王某丙（未到案）非法獲取受害人房產(chǎn)信息共計92條。⑥對于表現(xiàn)好的組織成員被告人郭耀、曹旭明，由被告人孫某、馮某出資，分別幫其購買“工作用車”予以獎勵。

3、行為特征

（1）違法犯罪表現(xiàn)具有暴力性。該組織為獲取非法利益而實施的違法犯罪行為，涉及侵害公民人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利、妨害社會管理秩序等方面，涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、虛假訴訟、強迫交易、容留他人吸毒等罪名。在非法索要高息債務(wù)過程中，在受害人報警的情況下，該組織仍繼續(xù)對受害人實施暴力或進行滋擾，漠視法紀，如①在張某乙案中，被告人孫某等人于同一天內(nèi)，先后在株洲市房產(chǎn)局、蘆淞區(qū)木蘭州茶餐吧毆打張某乙三次，兩次報警后，張某乙迫于孫某組織的淫威不敢說真話，事后被告人孫某口出狂言稱之前有人報了10多次警也沒有用。被告人馮某因張某乙夫婦未按照其要求將銀行賬戶改成自己所有，被告人馮某當即將一杯茶潑在張某乙妻子金某甲臉上進行侮辱。給張某乙夫婦造成了巨大的心理壓力。②在易某甲案中，被告人孫某、李理等人到易某甲位于天元區(qū)**小區(qū)**棟**號的家中，故意找茬，由被告人李理對易某甲實施毆打，隨后再將易某甲夫婦趕出家中并將易某甲帶至天元區(qū)思覓酒店實施非法拘禁。③在張某甲案中，被告人孫某等人強帶張某甲現(xiàn)場觀摩其組織成員在木蘭州茶餐吧毆打張某乙、在戴某某家中對戴某某實施毆打和非法拘禁，以此對張某甲產(chǎn)生巨大的心理強制。類似的情況還有童某甲案、殷某甲案等。

該組織在發(fā)展壯大過程中，暴力性與控制性特征十分明顯。被告人孫某等人在討債過程中，“軟硬暴力兼施”先后隨意毆打、侮辱葉某甲、張某乙、殷某甲、文某甲、張某丁、易某甲、陸某某、陳某甲、張某丙、王某甲、符某甲、童某甲、蔡某甲、張某己、戴某某等受害人15人，先后采取不正當手段，滋擾受害人及其家屬正常生活的有張某甲、殷某甲、易某甲、王某乙、張某乙、楊某丙、葉某甲、張某戊、楊某乙、童某甲、蔡某甲、戴某某等14人。

（2）違法犯罪手段呈現(xiàn)多樣性。被告人孫某及組織成員為了樹立非法權(quán)威、擴大非法影響，在討債過程中多次采取上門滋擾、打砸、毆打、恐嚇受害人及油漆噴字、播放暴力討債視頻、強迫被害人冬天洗冷水澡、強迫受害人脫光衣服錄像侮辱等犯罪行為，同時采取“套路貸”的方式，通過“轉(zhuǎn)賬平帳”、“陰陽合同”、“房屋過橋”等方法誘騙、強迫受害人簽下更高的虛高借條，以此虛增債權(quán)，壘高債務(wù)。該組織實施的違法犯罪行為涉及非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、搶劫罪、強迫交易罪、非法侵入他人住宅罪、詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、容留他人吸毒罪等多個罪名，犯罪行為與犯罪手法均呈現(xiàn)多樣性。

（3）違法犯罪過程折射出行業(yè)控制性。被告人孫某及其組織成員遇到爭奪勢力范圍、打壓競爭對手、形成強勢地位、謀求經(jīng)濟利益的情形時均采取糾集組織成員打架斗毆的方式爭搶受害人，受害人的人身或財產(chǎn)被被告人孫某等人非法控制后，其他高利貸迫于被告人孫某的實力，往往要通過給孫某組織好處的形式才能找受害人討債，之后再通過幫受害人平帳，“宣示主權(quán)”，要求他人不能繼續(xù)借錢給其手中的受害人等方式達到一定的行業(yè)控制性，比如:①被告人葉蓉因債務(wù)與其他高利貸發(fā)生糾紛被困時，被告人孫某出面，出資并組織人員將對手打跑；②受害人王某甲被“看牛”時，另一高利貸債權(quán)人叫“毛伏爭”（未查獲）的男子為找王某甲討債，買了兩條和天下香煙給被告人孫某作為好處，要被告人孫某允許其與王某甲討債；③受害人楊某丙被其他高利貸債權(quán)人帶走逼債時，被告人孫某指使被告人郭耀帶了2、3個人去阻止對方將楊某丙帶走，對方不敢強行帶走楊某丙；④被告人孫某在幫受害人張某丁平帳的過程中，將張某丁所有債權(quán)人喊過來一次性還清，向其宣示“主權(quán)”，要求別人不要再打張某丁的主意，方便自己一家從其身上賺錢；⑤受害人楊某乙將房子抵押給被告人孫某后，其另一債權(quán)人郭某乙找到被告人孫某要求賣掉楊某乙的房子用于還賬，被告人孫某提出房子賣掉后必須先還他的帳，并事先額外支付被告人孫某18萬元，郭某乙迫于被告人孫某的勢力，不得不答應(yīng)條件先行支付被告人孫某18萬元。

（4）違法犯罪方式具有隱蔽性。從該組織發(fā)展壯大軌跡及公安機關(guān)偵查情況顯示，該組織違法犯罪手段無論是其隱蔽性、抗打擊能力還是反偵查伎倆，都顯示出很高的“專業(yè)”水準，如：①被告人孫某在非法放貸牟利時，要求受害人書寫與實際借貸金額不相符的借據(jù)，借據(jù)由被告人孫某、熊振庭等人保管。若到期受害人不能償還本息，則采取肆意認定違約、再以轉(zhuǎn)單平帳，逼迫重新書寫欠條等手段虛增借貸金額。該手法隱蔽性較強，不易被公安機關(guān)察覺打擊，也難以在訴訟程序中讓法官辨識真?zhèn)?，如（張某甲案、易某甲案、楊某丁案、葉某甲案等）。②在與借款人簽訂借款合同過程中，該組織通常會要求借款人在空白的欠條上面簽字，在借款人未按期還款的情況下，該組織會指使人將簽字的空白欠條隨意填寫債權(quán)人后到法院起訴借款人。在催債過程中，該組織催收人員若遇到借款人報警的情況，便在欠條上填上催收人員名單，將其非法催收行為包裝成經(jīng)濟糾紛，以此逃避打擊。③借款時，以行規(guī)的名義，要求借款人同時簽下一份房屋租賃合同，以便于該組織非法進入到借款人家中進行滋擾討債，借此逃避公安機關(guān)打擊，（如殷某甲案、童某甲案、喻某甲案等）；④當借款人無力償債，該組織成員需要對借款人非法拘禁時，使用借款人的身份證開房，增加犯罪的隱蔽性（如葉某甲案、童某甲案、馮某某案、文某甲案等）。

4、危害性特征

（1）肆意欺壓群眾，致使受害群眾不敢報案，給受害群眾及其家屬造成嚴重后果。從2017年起，在被告人孫某、馮某指揮領(lǐng)導(dǎo)下的該犯罪組織，在株洲市橫行霸道，通過實施各種違法犯罪活動，欺壓、殘害群眾。被告人孫某從2014年開始從事高利貸以來，都采取暴力討債方式討債，還有絕大多數(shù)被害人懾于被告人孫某等人的迫害而不敢或不愿作證。目前已找到32名被害人調(diào)查取證，在已經(jīng)取證的被害人中，張某乙、殷某甲、易某甲、王某乙、喻某甲、楊某丙、文某甲、張某丁、易某甲、楊某乙、張某甲、符某甲等人在受到不法侵害之后，不敢報案、不敢作證，更有甚者，多名被害人因此背井離鄉(xiāng)，不敢與家中聯(lián)系。如被害人黃某甲被暴力催債得了抑郁癥，被害人張某甲的父親因?qū)O某等人到其家中催債滋擾，導(dǎo)致肺氣腫病發(fā)住院，現(xiàn)生活不能自理、被害人葉某甲父親因?qū)O某等人的催債滋擾，導(dǎo)致中風(fēng)住院；被害人劉某甲、張某己、羅某甲、商某甲四人因?qū)O某組織逼債，與家中失去聯(lián)系，至今下落不明；被害人葉某甲、張某戊、楊某丙、張某丙因被逼無奈而離婚。

（2）滲透司法領(lǐng)域，勾結(jié)、拉攏、腐蝕國家公職人員。①為了非法討要高息債務(wù)，方便實施虛假訴訟行為，被告人孫某通過其在法院工作的高中同學(xué)杜某甲滲透司法領(lǐng)域，致使被告人孫某等人在討債過程中肆無忌憚，多次在暴力討債過程中，當著被害人的面打電話給法院工作人員安排民事起訴。自2017年以來，被告人孫某因民間借貸糾紛共計在蘆淞區(qū)人民法院起訴或調(diào)解20余人次。其中有：?2017年，被告人孫某等人強行帶被害人張某甲至蘆淞區(qū)法院，威脅張某甲承認140萬元的虛增債務(wù)，并以此對張某甲提請民事訴訟，最終張某甲位于天元區(qū)**城**棟**號價值200萬元的房產(chǎn)被強制執(zhí)行；?2017年9月，被告人孫某等人強行帶被害人陸某某至蘆淞區(qū)法院，強迫陸某某承認16萬元的債務(wù)，并以此16萬元對陸某某提起民事訴訟；2017年，被害人童某甲從被告人孫某等人手中借款2萬元，到手1.45萬元，后因無力償還所欠的0.85萬元之債務(wù)，被告人孫某等人強迫童某甲簽下共計5萬元的欠條，到蘆淞區(qū)法院對童某甲提起民事訴訟。2018年1月，被告人孫某、馮某等人強迫被害人葉某甲做虛假流水共計72萬元，逼葉某甲承認100萬元的虛增債務(wù)并強行將葉某甲帶至蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟；②被告人孫某勾結(jié)市國土資源局干部被告人葉蓉、工作人員蔣某甲為其非法獲取高利貸借款人房產(chǎn)信息提供便利。在被告人葉蓉因無力償還高利貸時，被告人孫某仍然借款20余萬元幫被告人葉蓉平賬，另外送給被告人葉蓉6萬余元好處費。被告人孫某以請客吃飯、休閑娛樂及支付單條查詢房產(chǎn)信息一定費用的方式拉攏株洲市國土資源局工作人員被告人葉蓉、蔣某甲，通過二人共計非法查詢239次個人的房產(chǎn)財產(chǎn)信息，用于其對借款人的財產(chǎn)進行掌握及方便其后續(xù)逼債榨取利益。

?3）形成非法控制或重大影響，嚴重破壞社會管理秩序、經(jīng)濟秩序。以“套路貸”的方式進行放貸，然后采取暴力催收的方式討債是該犯罪組織的重要收入來源。該組織通過“套路貸”、暴力討債衍生出來29起違法犯罪行為，以虛假房屋租賃合同強行進入被害人家中進行滋擾、討債，致使公安機關(guān)難以打擊處理，以虛假借款合同討要債務(wù)或以此到法院提起民事訴訟，給受害人、家屬、及周邊群眾以公安機關(guān)、法院都奈何不了這些組織成員的錯誤認知。以孫某、馮某等人為首的黑社會性質(zhì)組織及其犯罪團伙5年來長期從事高利貸獲取非法利益，制造各種違法犯罪案件，造成了極其惡劣的社會影響，給正常的社會管理秩序帶來了嚴重困擾和阻力，嚴重擾亂了正常金融管理秩序和經(jīng)濟秩序，給人民生命財產(chǎn)帶來了巨大損失。

認定上述事實的證據(jù)有：①扣押被告人持有的被害人借款合同；被害人傷情照片、現(xiàn)場照片及視頻截圖；②戶籍信息、扣押清單、抓獲到案經(jīng)過、刑事判決書、民事調(diào)解書；銀行流水、微信聊天記錄等相關(guān)書證；③被害人張某乙、殷某甲、易某甲、王某乙、喻某甲、楊某丙、文某甲、張某丁、葉某甲、易某甲、楊某乙、張某甲、符某甲、孫某某、張某戊、童某甲、戴某某、王某甲、陸某某、陳某甲、張某丙、蔡某甲、胡某甲、陳某乙、馮某某、楊某丁、郭某乙等人及被害人家人陳某丁、王某丁、葉某乙、金某甲等人的陳述；④被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、許科峰、曹旭明、董琦、肖斌、楊晨、秦某甲、葉蓉、周某甲等人的供述與辯解；⑤提取、搜查、辨認筆錄。房屋價格鑒定認定書。?

二、黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪

1、熊某丙被敲詐勒索案：

2014年7、8月份，在得知熊某丙急需用錢后，被告人熊振庭引誘熊某丙找被告人孫某借錢，被告人孫某以自己名義，實際由被告人肖斌、熊振庭、孫某共同出資，分別占股60%、20%、20%，以每周20%的高額利息、簽訂房屋租賃合同、“扣除頭息”等“套路貸”的方式。出借2萬元給熊某丙，實際只給1.6萬元。隨后熊某丙還了四期利息1.6萬，被告人孫某、熊振庭各分得3200元，被告人肖斌分得9600元。后被告人熊振庭等人多次找熊某丙索要債務(wù)，熊某丙因無力還債而報警，并隨民警一起到派出所，被告人熊振庭見此，就打電話向被告人孫某匯報，被告人孫某指使被告人肖斌等人到派出所門口守著并威脅熊某丙還錢，熊某丙家屬被逼無奈，只得在派出所當場還了1.6萬現(xiàn)金給被告人肖斌。被告人孫某一伙非法敲詐勒索獲利1.6萬元。

在該筆事實中，被告人孫某、熊振庭、肖斌系共同犯罪，不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人熊某丙的陳述；②被告人孫某、熊振庭、肖斌、郭耀的供述與辯解。

2、符某甲被詐騙、敲詐勒索（未遂）、非法拘禁案：

2015年上半年，符某甲被被告人熊振庭引誘找被告人孫某借錢。被告人孫某、熊振庭以?15天15%的高息、扣頭息、簽訂房屋租賃合同、抵押車輛等“套路貸”的方式，多次借給符某甲高利借款30萬元，后被告人孫某等人多次上門滋擾、威脅恐嚇討債，符某甲被逼無奈共還款大約50萬元，被告人孫某等人發(fā)現(xiàn)符某甲無力償還虛增的高額借貸，便帶符某甲乘車輾轉(zhuǎn)各處，找符某甲的熟人借錢還債，符某甲籌了1、2萬還給被告人孫某后，被告人孫某才肯放其離開。2015年2月3日下午13時許，被告人孫某、熊振庭、何某甲、蔡某乙、陳某丙（后三人未到案）等人將符某甲騙到蘆淞區(qū)太子路米萊咖啡店內(nèi)，被告人孫某、熊振庭對其進行毆打催債，之后將符某甲強行帶到車上輾轉(zhuǎn)于淥口區(qū)碼頭、蘆淞區(qū)工業(yè)園江邊繼續(xù)實施毆打、恐嚇，威脅符某甲還款6萬元，否則將其丟進河里。符某甲伺機報警被公安機關(guān)解救。經(jīng)派出所調(diào)解被告人孫某賠償符某甲醫(yī)藥費2000元，符某甲被敲詐勒索未遂6萬元。詐騙獲利22萬余元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭系共同犯罪不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①2015年2月4日蘆淞公安分局對該被害人與被告人孫某的治安調(diào)解案卷材料②被害人符某甲的陳述；③證人何某甲、蔡某乙、陳某丙的證言；④辨認筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭的供述與辯解。

3、陸某某被敲詐勒索、虛假訴訟、非法拘禁行為案：

2015年5月期間，陸某某被引誘找被告人孫某借款。被告人孫某等人以10天10%的高額利息、扣除頭息、介紹費、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”的方式，由被告人肖斌出資借款五萬元，實際支付4.2萬元給陸某某，陸某某共還款3萬元后。同年6、7月份，被告人孫某、熊振庭、李理到天元區(qū)湘銀小區(qū)找陸某某討債，被告人孫某事先交代被告人熊振庭、李理等人，如陸某某不聽話則先毆打其一頓。待陸某某上車后，被告人孫某開車將其帶至天元區(qū)石峰大橋附近河邊進行毆打，陸某某被打得鼻青臉腫并跪地求饒并保證10天后還錢。至2015年8月份，因陸某某無力還債，被告人孫某、熊振庭、曹旭明三人將陸某某帶至天元區(qū)湘銀小區(qū)黑馬茶館卡座非法拘禁3個多小時；?同年9月份被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌四人將陸某某帶至天元區(qū)湘銀小區(qū)黑馬茶館樓上卡座，拘禁看守其3個多小時并逼債；同年11月份在天元區(qū)銘逸酒店，被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌等人在房間內(nèi)拘禁看守陸某某6個小時。后認為陸某某還欠其11萬元債務(wù)。2017年3月9日，被告人孫某等人逼迫陸某某簽下16萬元借條；同年4月25日、6月16日被告人孫某通過被告人葉蓉兩次非法查詢到陸某某的房產(chǎn)信息，因陸某某仍未還錢，同年9月11日，被告人孫某指使被告人肖斌帶著陸某某去蘆淞區(qū)法院，起訴陸某某欠其16萬元的虛假債務(wù)，蘆淞區(qū)法院調(diào)解確認陸某某欠被告人肖斌16萬元的債務(wù)，被告人孫某、肖斌等人以此法院調(diào)解書繼續(xù)向陸某某討債。2019年6月4日被告人肖斌得知公安機關(guān)找到陸某某調(diào)查取證后，主動到蘆淞區(qū)法院撤回了對陸某某的強制執(zhí)行申請。

該筆事實中，被告人孫某、肖斌系敲詐勒索罪（未遂）、虛假訴訟罪主犯；被告人熊振庭、曹旭明、李理系敲詐勒索罪（未遂）從犯；被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌共同實施非法拘禁行為。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①通話記錄截圖，②蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，③葉蓉非法查詢的數(shù)據(jù)資料，④被害人陸某某的陳述，⑤證人萬某甲的證言，⑥辨認筆錄，⑦被告人孫某、熊振庭、肖斌、李理、曹旭明的供述與辯解。

4、陳某甲被非法拘禁、敲詐勒索案：

2015年9月6日，陳某甲被引誘找被告人熊振庭等人借款，后由被告人孫某、李理按每周20%的利息，借款2萬元實際給陳某甲1.6萬元，陳某甲還了一期利息4000元后，因無力償還本息，遂開始躲避被告人李理、熊振庭的催債。被告人李理、熊振庭經(jīng)多方尋找未果，最終由被告人李理通過蘆淞區(qū)建寧派出所民警王某戊（該保護傘線索已移送）查詢到了陳某甲的位置信息，被告人李理、熊振庭于2015年9月12日20時許在株洲市石峰區(qū)田心北門飛揚網(wǎng)吧門口找到陳某甲，并對其實施毆打。隨后被告人李理、熊振庭將其帶到田心空壓機廠附近再次實施毆打，至次日2時許才放陳某甲回去，整個過程持續(xù)約6個小時。事后被告人熊振庭、李理把情況向?qū)O某進行了匯報。同日，陳某甲到田心派出所報案，派出所對此進行調(diào)解，陳某甲還款2萬元。被告人孫某、熊振庭、李理敲詐勒索獲利0.8萬元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭、李理系共同犯罪不區(qū)分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人傷情照片，②受案登記表，③2015年9月13日石峰公安分局治安調(diào)解被害人與被告人的案件材料，④借款合同，⑤被害人陳某甲的陳述，⑥被告人孫某、熊振庭、李理的供述與辯解。

5、蔡某甲被敲詐勒索案：

2015年4月中旬，余某甲（未到案）通過借貸小卡片誘騙蔡某甲至被告人孫某處借款還債。被告人孫某在了解到蔡某甲有工作和房產(chǎn)后，和余某甲一起以“砍頭息”、每周15%的高額利息等“套路貸”的方式，借款2萬元實際給付蔡某甲1.7萬元。蔡某甲在歸還了3000元利息后，無力償還此高額套路貸而躲債四川。余某甲、被告人孫某、熊振庭就到蔡某甲家中找蔡某甲父親索債。蔡某甲擔心家人遭遇麻煩，于2015年12月回到株洲與被告人孫某、余某甲等商談還錢事宜。被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源與余某甲等人將蔡某甲帶至株洲市蘆淞區(qū)供銷大廈601鐵路橋邊上附近，被告人孫某逼蔡某甲跪下，并同余某甲、被告人熊振庭、李理、宋楚源等人以打耳光和拳打腳踢毆打蔡某甲逼債，強迫蔡某甲寫下收被告人孫某3萬元和易蘿（實為余某甲）4.85萬元的收條，隨即被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源與余某甲等人帶蔡某甲回家找其父親索債。蔡某甲父親被迫答應(yīng)第二天歸還債務(wù)，蔡某甲因害怕逼債于當晚又到四川躲藏。2016年1月8日，蔡某甲父親蔡某丙被迫給了被告人孫某和余某甲各3萬元。同年1月18日蔡某甲父親蔡某丙又被迫給了余某甲1.8萬元。被告人孫某、余某甲、熊振庭等人敲詐勒索獲利6.4萬元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源系從犯。?

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①銀行流水，②借款合同及收條，③被害人蔡某甲的陳述，④證人蔡某丙的證言，⑤辨認筆錄，⑥被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源的供述與辯解。

6、王某甲被敲詐勒索、非法拘禁案：

2015年10月15日，王某甲被楊某戊（未到案）誘騙找被告人孫某借款，后由被告人肖斌出資，被告人孫某以“砍頭息”、10天20%的高額利息、簽下房屋租賃合同等“套路貸”方式借款5萬元實際借4.25萬元給王某甲，要王某甲打8萬欠條。至2016年9月份，王某甲無力償還，被告人孫某通過被告人葉蓉在2016年9月8日、9月26日、10月14日先后三次非法查詢到王某甲的房產(chǎn)信息后，就召集楊某戊、被告人曹旭明、宋楚源、熊振庭、李理將王某甲強行帶至徐家橋步行街服緣麻將館二樓倉庫內(nèi)，用拳打腳踢和凳子打砸對王某甲實施毆打，強迫王某甲簽下12萬欠條，隨后被告人孫某指使被告人熊振庭、曹旭明、宋楚源將王某甲帶到城市便捷酒店6021房看了將近20天牛。期間楊某戊到該房間對王某甲進行毆打；另有兩伙高利貸也來逼迫王某甲還賬，其中一個叫“毛伏爭”的高利貸債主還買了兩條和天下香煙給被告人孫某，以求得被告人孫某幫其向王某甲要債。2016年10月份王某甲將自己位于天元區(qū)**棟**號房屋以66萬元價格賣出，其中36萬元給了被告人孫某，被告人孫某除付給王某甲兩伙高利貸債主4.7萬元，13.8萬元房屋貸款，及手續(xù)費外，僅給了王某甲2000元，余款17.3萬被被告人孫某所占。被告人孫某等人共敲詐勒索獲利13.05萬元。

該筆事實中，被告人孫某、肖斌、熊振庭系主犯，被告人曹旭明、宋楚源系從犯；被告人李理系敲詐勒索罪從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①2016年9月24日蘆淞公安分局受理被害人報案及調(diào)查材料，②被害人不動產(chǎn)登記信息，房屋價格鑒定認定書；③被害人王某甲的陳述，④證人李某丙的證言，⑤辨認筆錄；⑥被告人孫某、熊振庭、肖斌、曹旭明、宋楚源、李理的供述與辯解。

7、馮某某被敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟案：

2015年3、4月份左右，被告人熊振庭誘騙馮某某向被告人孫某借款，被告人孫某等人便以“砍頭息”、每周20%的利息、抵押房產(chǎn)證、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”方式，由被告人肖斌出資借款3萬元，實際給付2.4萬元給馮某某，但要馮某某打6萬元欠條。在隨后的兩個多月內(nèi)馮某某共計還款7萬余元。被告人肖斌非法獲利2.76萬元，被告人孫某、熊振庭非法獲利各約0.92萬元。2015年7、8月份，馮某某又以同樣方式從被告人孫某等人處多次借款，其中由被告人李理轉(zhuǎn)賬2.4萬元，打6萬元借條。一個月內(nèi)，馮某某還款7萬元左右，除本金2.4萬元之外，余款4.6萬元被被告人孫某、熊振庭、李理三人平分。2015年8月份，馮某某又陸續(xù)從被告人孫某處借款8萬元，實際到手6.4萬元，簽下8萬元欠條，借款利息每周1.6萬元。被告人孫某等人以告知家屬其在外借高利貸相要挾，脅迫馮某某又簽下8萬元空白欠條。為迫使馮某某“以貸還貸”，被告人孫某等人帶馮某某至其他高利貸借款4萬元，強逼馮某某將實際借到的3.2萬元用于償還被告人孫某等人利息。因馮某某無力償還虛增的高額借貸，2015年12月左右，被告人李理、熊振庭、宋楚源等人將馮某某帶至蘆淞區(qū)楓溪大橋附近實施威脅，稱不還錢就要其到河里“洗冷水澡”，并體罰馮某某做1、200個上下蹲。隨后被告人孫某等人將馮某某帶至泰山路?“7天連鎖酒店”逼債，逼迫馮某某老公黃某乙最后同意以14萬元了結(jié)，被告人孫某等人仍不罷休糾集被告人熊振庭、李理、宋楚源、曹旭明等人到馮某某家中叫罵、擂門踢門索債.后被告人孫某指使被告人葉蓉在2016年11月7日至2017年6月15日五次查詢馮某某的房產(chǎn)信息，2017年3月30日被告人肖斌在馮某某處收回3.8萬元并出具借款本息結(jié)清的收條。2017年6月22日被告人孫某還指使被告人熊振庭以馮某某的14萬元欠條到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟馮某某，2017年10月9日經(jīng)法院調(diào)解，馮某某還款2.6萬元給被告人孫某。被告人孫某等人敲詐勒索獲利12.4萬元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭、李理、肖斌系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、曹旭明系從犯；被告人孫某、熊振庭構(gòu)成虛假訴訟罪不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，②借款合同、收條，③被害人馮某某的陳述，④辨認筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、肖斌、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

8、張某丙被敲詐勒索、搶劫案：

2017年2月中旬，余某甲誘使張某丙找被告人孫某借錢，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到張某丙的房產(chǎn)信息后，由被告人肖斌出資,以“砍頭息”、每周20%的高額利息、抵押房產(chǎn)證、簽訂房屋租賃合同、借款翻倍打欠條等“套路貸”的方式實際借給張某丙1.6萬元，打欠條4萬元，后被告人孫某等人到張某丙家索債，張某丙父親被逼無奈償還被告人孫某3.9萬元。被告人孫某給被告人肖斌2.8萬元，給張某丙2000元，被告人孫某得9000元。后張某丙又向被告人孫某借款3萬元，實際到手2.15萬元,還了兩次利息共6000元給被告人孫某后，張某丙再找被告人孫某借錢。被告人孫某要被告人郭耀出資借2萬元實借1.7萬元給張某丙，張某丙還4000元利息給被告人郭耀后無力還款，被告人孫某糾集被告人郭耀、曹旭明、宋楚源、熊振庭與余某甲在株洲市石峰區(qū)清石廣場找到張某丙并進行毆打，余某甲經(jīng)請示被告人孫某后因故離開。隨后被告人孫某指使被告人熊振庭等人將張某丙帶往蘆淞區(qū)湘江四季花園河邊繼續(xù)毆打，強迫張某丙跪在地上，被告人孫某強行將張某丙手機內(nèi)2000元錢轉(zhuǎn)賬至自己手機上作為勞務(wù)費，還要張某丙將9萬元欠條改成10萬元。因被告人孫某已經(jīng)到過張某丙父母家要過債，不好再次出面，就指使被告人李理、宋楚源、郭耀、曹旭明等人帶張某丙回家索債，第二日張某丙家屬被逼無奈償還了10萬元。除給張某丙1萬元外，被告人孫某等人敲詐勒索獲利8.25萬元，搶劫2000元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭、郭耀系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源、曹旭明系從犯；被告人孫某系搶劫罪主犯，被告人熊振庭、宋楚源、郭耀、曹旭明系從犯；

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人張某丙的陳述；②證人張某庚、陶某甲的證言；③辨認筆錄；④被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

9、張某甲被敲詐勒索、虛假訴訟案：

2017年3月，張某甲被誘騙至被告人孫某處借錢，被告人孫某通過株洲市國土資源局的公職人員、被告人葉蓉違規(guī)查詢張某甲的房產(chǎn)信息，得知張某甲母親名下確有天元區(qū)**小區(qū)**棟**號一套房產(chǎn)，被告人孫某、熊振庭與余某甲共同出資，同意借款10萬給張某甲，利息14天10%、并以收取“砍頭息”、“手續(xù)費”等套路貸方式，當場扣除張某甲兩期利息共計2萬元，另加1萬元手續(xù)費，張某甲實際到手7萬，要張某甲簽下15萬元的欠條。后被告人孫某糾集被告人熊振庭、曹旭明、宋楚源等人多次找張某甲催收債務(wù)，張某甲無力償還，到處躲藏。期間被告人孫某等人聽說張某甲還從其他地方借了高利貸，為了獲取更多的利益和便于占有房產(chǎn)，被告人孫某要求張某甲不得在其他地方借款并主動以“套路貸”的方式又借款6萬元給張某甲用于還債，強迫張某甲簽下12萬元欠條、購買6條和天下香煙作為被告人孫某、熊振庭為其還債的辛苦費。之后張某甲又從被告人孫某處借11萬元，簽下20萬元的欠條。至此張某甲共計從孫某手中實際借款24萬元，共計簽下47萬元的欠條。在此期間，被告人孫某多次糾集被告人熊振庭、曹旭明以要挾、威逼、見面談話等方式找張某甲討債，還帶張某甲到非法拘禁被害人戴某某、殷某甲、張某乙的現(xiàn)場予以威脅，給張某甲造成巨大的心理強制，迫使張某甲將其母親名下的**小區(qū)**棟**號的房產(chǎn)合同改簽到名下。2017年9月6號被告人孫某等人為了將非法債務(wù)合法化，脅迫張某甲在下午下班前前往蘆淞區(qū)法院進行民事訴訟。在蘆淞區(qū)法院逼迫張某甲簽訂140萬元的借款合同，為了將欠款數(shù)額與借款合同140萬元相接近，被告人孫某將以前逼迫張某甲所簽訂的12張共計65.8萬元欠條中的10張欠條予以復(fù)印共計金額47萬元，致使欠條達22張金額112.8萬元。

經(jīng)蘆淞法院當日下午17時30分調(diào)解認定張某甲欠被告人孫某債務(wù)140萬元，并查封張某甲神龍養(yǎng)生城的這套房產(chǎn)。為了榨取最大利益，被告人孫某、馮某采取“套中套”的方式又將法院查封張某甲的這套房產(chǎn)抵押給被告人馮某，以被告人孫某和張某甲的名義按日息千分之三向被告人馮某借款110萬元。張某甲和被告人孫某與被告人馮某雙方分別于2017年9月13日簽訂50萬元、2017年9月28日簽訂30萬元、2017年10月18日簽訂30萬元共計110萬的欠條，被告人馮某將110萬元的借款按時全額打入被告人孫某銀行卡上，被告人孫某拿到110萬元之后，僅給張某甲4.4萬元。至此，被告人孫某不僅全部收回了以非法手段從張某甲身上壘高的債務(wù)。而且通過要張某甲向被告人馮某借貸還貸、虛假訴訟等方式將非法債務(wù)合法化地轉(zhuǎn)移至被告人馮某名下，以此逃避打擊。

事后張某甲為挽回損失，要求被告人馮某轉(zhuǎn)賬45萬元至張某甲的銀行卡上給其父親看，以讓其父相信房子已經(jīng)抵押貸款45萬元，被告人馮某、孫某等人為了確保45萬元資金萬無一失，專門到銀行更改了張某甲的銀行卡密碼，經(jīng)操作多次無誤后，將45萬元轉(zhuǎn)給了張某甲，同時被告人馮某指使被告人孫某貼身跟著張某甲到其家門口，給張某甲十分鐘的時間告知其父親房屋抵押貸款之事。不料張某甲伺機從其家中另外一張門逃跑并將45萬元轉(zhuǎn)走。至案發(fā)，張某甲一直在武漢、河北、上海等地逃債，且被蘆淞區(qū)法院認定征信失信人員至今。為了追回110萬元借款和45萬元轉(zhuǎn)賬，被告人孫某、馮某指使被告人熊振庭、曹旭明、郭耀、宋楚源等人在張家吃住，滋擾張某甲父母的生活起居。張某甲父母被迫打110報警，被告人熊振庭等人對110干警的勸阻、警告置若罔聞，無奈之下張某甲父母只得搬離家中，此時，被告人孫某、馮某等人私自將張某甲家門鎖換掉，到法院申請解除財產(chǎn)保全，將該房產(chǎn)以200萬元的價格出售，共計敲詐勒索獲利126.6萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪主犯；被告人熊振庭、宋楚源、郭耀、曹旭明系從犯；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②借款合同及交易流水，③蘆淞區(qū)法院執(zhí)行信息，④房屋買賣合同、房屋更名及買賣材料、銀行流水、房屋價格鑒定認定書；⑤張某辛病歷資料、⑥被害人張某甲的陳述；⑦證人張某辛、陳某丁、周某乙、湯某甲、韓某甲、羅某乙的證言；⑧辨認筆錄；被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

10、戴某某被敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅、虛假訴訟、容留他人吸毒案：

2017年上半年，戴某某被余某甲誘騙至孫某處借款。被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到戴某某有房產(chǎn)后，便以“砍頭息”、介紹費、每周（或10天）20%的高額利息等“套路貸”的方式借款1萬元（實付7500元）給戴某某。出資人為被告人孫某、熊振庭與余某甲3人。1、2個月后，戴某某無力償還高額利息，被告人孫某便糾集被告人宋楚源、熊振庭、曹旭明、郭耀、陶某甲（未到案）等人到戴某某家中討債，開門后被告人孫某、熊振庭、宋楚源、郭耀等人沖進房間對戴某某實施了長達7、8分鐘的毆打，被告人孫某稱戴某某情人賀美紅也在他那里借了2萬元（實付1.6萬元，被告人熊振庭出資），加上其借的1萬元。已經(jīng)利滾利至7萬元，逼戴某某簽下7萬元欠條。隨后被告人孫某指使被告人宋楚源等人在戴某某家中對其看守逼債，被告人宋楚源以每天200元報酬指使被告人周某甲一起看守戴某某?？词仄陂g，被告人孫某等人逼迫戴某某打下12萬元的虛假借條（時間2017年3月22日）并用房子抵債。憑此借條被告人孫某于2017年6月9日到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟，同時申請財產(chǎn)保全，6月13日，蘆淞區(qū)法院將戴某某位于蘆淞區(qū)人民中路學(xué)堂沖一村26棟203號房屋查封，在查封該房屋時被告人孫某得知該房屋有10萬元抵押貸款，無法過戶，便與余某甲共同出資償還該抵押貸款。并積極聯(lián)系房屋中介尋找買家。在找好買家后，被告人孫某于2017年8月17號到蘆淞區(qū)法院申請解除財產(chǎn)保全，于當天調(diào)解結(jié)案，取得（2017）湘0203民初1434號民事調(diào)解書。調(diào)解書約定戴某某于2017年9月17號前歸還被告人孫某借款12萬元，并承擔訴訟費、財產(chǎn)保全費共計2470元。不久被告人孫某將戴某某位于**路**村**棟**號房屋以30.5萬元價格出售，期間陸續(xù)給戴某某6萬元外。被告人孫某等人敲詐勒索獲利13.75萬元。

在戴某某被看守的28天里，被告人孫某等人將被害人殷某甲帶至戴某某家看守12天，參與看守的有余某甲、被告人周某甲、曹旭明、郭耀、宋楚源、熊振庭，為了逼被害人張某甲歸還高額借款，被告人孫某還將張某甲帶到戴某某家中進行威脅，并說：“如果不還錢就像戴某某、殷某甲這樣被毆打和拘禁看?！?。

在戴某某被看守期間，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲在戴某某家中四次容留殷某甲、易某甲吸食毒品，其中戴某某、周某甲也吸食了毒品。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭系敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪主犯；被告人郭耀、宋楚源、曹旭明系從犯；被告人周某甲系非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪從犯；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪；被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲構(gòu)成容留他人吸毒罪，不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①視頻照片、銀行流水、蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料、被害人不動產(chǎn)登記信息，房屋價格鑒定認定書；②被害人戴某某的陳述；③證人朱某甲、郭某丙、殷某甲、易某甲、張某甲的證言；④辨認、提取筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源、周某甲的供述與辯解。

11、童某甲被非法拘禁、虛假訴訟和尋釁滋事行為案：?

2017年3月，童某甲被誘騙在被告人宋楚源處借款1萬元，被告人宋楚源以“砍頭息”、每周20%的高額利息、手續(xù)費等“套路貸”的方式實付7500元給童某甲。童某甲還了三期共6000元利息后無力償還此高額借貸利息，被告人宋楚源便誘使童某甲找被告人孫某借款“以貸還貸”。被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到童某甲的房產(chǎn)信息后，于2017年4月17日左右，同意借款1萬元給童某甲，利息3天3毛，并要求童某甲簽下一份位于株洲市荷塘區(qū)**村**棟**號房子的租賃合同給被告人孫某。被告人孫某、熊振庭當場借給童某甲7000元。三天后童某甲無力償還欠款，被告人孫某、熊振庭、宋楚源等人以不寫欠條就到其家中、單位鬧事為要挾，強逼童某甲跟他們做虛假的銀行流水，要童某甲分別于2017年4月19日寫下欠條2萬元，4月21日寫下欠條1萬元，4月22日寫下欠條2萬元，共計5萬元欠條。

同年4月底的一天下午4、5點，被告人宋楚源將童某甲約至解放街見面，見面后被告人宋楚源用童某甲的身份證開房并將童某甲強行帶至華淞賓館208房，之后被告人孫某、熊振庭、曹旭明、李理等人先后到達賓館，被告人宋楚源強迫童某甲寫了一張5000元的欠條作為利息。童某甲稱沒有錢還，被告人孫某打了童某甲幾個耳光，被告人熊振庭拿紅牛飲料罐擊打童某甲的背部，其他人對童某甲拳打腳踢。隨后被告人孫某指使被告人宋楚源對童某甲拘禁看守。第二天下午2、3點左右，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明將童某甲帶至其家中索債。被告人孫某播放暴力要債、毆打他人的視頻給童某甲的父母看，對他們造成震懾，但童某甲父母沒有錢還。下午五點左右，被告人孫某等人又把董浩帶回賓館看守。童某甲父母報警，民警將雙方帶至派出所。在童某甲去派出所的路上，被告人孫某等人威脅童某甲不允許他講實話，導(dǎo)致派出所以一般債務(wù)糾紛予以調(diào)解，要求一個月內(nèi)童某甲還款2.25萬元給被告人孫某，并由其父母擔保。一個月后，童某甲及其父母無力償還此款，被告人孫某糾集被告人熊振庭、宋楚源到童某甲家附近噴油漆并寫下“還我血汗錢”、“殺死全家”、“童某甲還錢”等字樣，砸壞童某甲家窗戶玻璃一塊。被告人孫某、宋楚源等人還多次打電話威脅童某甲，童某甲因此逃到外地躲債，不敢回家，導(dǎo)致工作丟失。被告人孫某、熊振庭等人還不罷休，于2017年6月13日，以虛假的5萬元欠條到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟。蘆淞區(qū)法院于2018年1月4日缺席判決，要求童某甲歸還被告人孫某本金3萬元，承擔訴訟費用1278元。被告人孫某等人共敲詐勒索未遂2.15萬元。

該筆事實中，被告人孫某系虛假訴訟罪主犯、被告人熊振庭系從犯；被告人孫某、宋楚源系非法拘禁罪主犯，被告人熊振庭、李理、曹旭明系從犯。被告人孫某、熊振庭、宋楚源參與尋釁滋事行為。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，②催債圖片信息、借款合同及借條、收條，③被害人童某甲的陳述，④證人康某甲的證言，⑤辨認筆錄，⑥被告人孫某、熊振庭、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

12、王某乙被敲詐勒索、非法拘禁案：

2017年5、6月份，王某乙被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款，被告人孫某以“砍頭息”、10天15%的高額利息等“套路貸”方式多次借款11.5萬元給王某乙，逼王某乙打了20萬元欠條，2017年8月份，被告人孫某、郭耀、楊晨、熊振庭、宋楚源等人將王某乙?guī)е烈粯蛳乱伙埖暌筮€錢，要么打30萬元欠條，否則告知其家人并以20萬元為本金開始算息。王某乙不肯，被告人孫某利誘王某乙稱找其家人要債30萬元，分10萬元給王某乙。王某乙不愿意，被告人孫某威脅王某乙，稱如果不寫就當天去王某乙家要錢。王某乙被迫按照被告人孫某的要求寫了30萬元欠條。第二天被告人孫某糾集被告人郭耀、熊振庭、李理、宋楚源、楊晨等近10人帶王某乙前往其家中找其家人要債，并要求三天還款30萬元，如不還錢就把王某乙?guī)ё?。王某乙父親王某丁答應(yīng)還錢，但3天時間太短，要一周時間籌錢。被告人孫某要求必須3天內(nèi)還他30萬元，超過一天就開始算利息。王某乙家人被迫答應(yīng)，雙方協(xié)商好還錢日期后，被告人孫某等人直接將王某乙?guī)е梁瞎I(yè)大學(xué)思覓酒店三樓一間房內(nèi)，指使被告人宋楚源、曹旭明將王某乙拘禁看守，看守后的第三天晚上，被告人孫某等人便帶著王某乙到其家中，王某乙父親還給被告人孫某29.7萬元，后王某乙找被告人孫某索要10萬元，被告人孫某陸續(xù)只給了其5萬元，其余部分不了了之。被告人孫某等人共敲詐勒索獲利13.2萬元。

該筆事實中，被告人孫某系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人郭耀、楊晨、熊振庭、宋楚源、李理系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①微信截圖及被害人報警記錄、銀行流水、借款合同，②被害人王某乙的陳述，③證人王某丁的證言，④辨認筆錄，⑤被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、楊晨的供述與辯解。

13、楊某丙被詐騙案：

2017年5、6月份楊某丙被誘騙向被告人孫某借款，通過被告人葉蓉查詢得知楊某丙在蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號的房產(chǎn)后。被告人孫某便以該房產(chǎn)作為抵押、“砍頭息”、手續(xù)費、月息10%等“套路貸”的方式，借款3萬元楊某丙實得2.55萬元，后楊某丙又以相同方式向被告人孫某合計借款7、8萬元，因楊某丙無力償還高額借貸，在蘆淞區(qū)漫咖啡，楊某丙請求被告人孫某平掉自己的其余外債，只欠被告人孫某一人的錢。并承諾將其房子抵押或者賣掉后給被告人孫某10萬元作為借款利息。被告人孫某答應(yīng)了，并平了楊某丙50萬元的外債，楊某丙打了50萬元欠條給被告人孫某。后楊某丙無力償還，被告人孫某便威脅楊某丙賣房抵債，并糾集被告人熊振庭、許科峰前往楊某丙家催債，楊某丙父母表示懷疑，被告人孫某便播放其他暴力催債視頻予以威脅，楊某丙及家人不得不妥協(xié)，因蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號是楊某丙與其父母共有，幾天后被告人孫某、馮某及楊某丙一家前往公證處公正，約定將蘆淞區(qū)**小區(qū)**號房產(chǎn)全權(quán)委托被告人馮某賣掉，期間楊某丙再次找被告人孫某借款4萬。2018年4月8日該房產(chǎn)被馮某96萬價格出售。所得贓款全部給被告人馮某，本案共計詐騙獲利31.45萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某系詐騙罪主犯，被告人熊振庭、許科峰系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人不動產(chǎn)登記信息、銀行流水及交易明細、借款合同、委托書、公證書、②葉蓉非法查詢信息資料、房屋價格鑒定認定書；③被害人楊某丙的陳述；④證人楊某己、于某甲的證言；辨認筆錄；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、許科峰的供述與辯解。

14、喻某甲被詐騙案：

2017年6月，喻某甲被誘騙向被告人郭耀借款，被告人郭耀將該情況報告被告人孫某。被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到喻某甲的房產(chǎn)信息后，同意由被告人郭耀以“砍頭息”、每周15%的高額利息等“套路貸”的方式，借款0.85萬元給喻某甲，簽1萬元欠條，2周后喻某甲償還本息1.15萬元。2017年8、9月份，在蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡喻某甲又找被告人郭耀借錢，被告人郭耀以7天收15%利息借款2萬元實際借給喻某甲1.7萬元，，要喻某甲寫了2萬元的欠條。后喻某甲又找被告人郭耀借5萬元，被告人郭耀要求以貸還貸，稱借5萬元把前面2萬元扣除，剩下3萬元，7天收15%利息，扣除第一期利息7500元后，實際通過微信轉(zhuǎn)給喻某甲2.25萬元。

半個月后被告人郭耀等人向喻某甲索債，威脅不還債就要上門，并提議如果沒錢就變賣房產(chǎn)來還債。因喻某甲房產(chǎn)有貸款未結(jié)清，喻某甲用房產(chǎn)證作抵押向馮某以日息千分之三借款15萬元來還貸，因喻某甲無力償還借款，被告人馮某就將喻某甲的荷塘區(qū)**路**號**棟**號房產(chǎn)以27萬元價格出售，僅給喻某甲0.5萬元，余款被被告人馮某、孫某、郭耀瓜分。被告人馮某、孫某等人詐騙獲利7.85萬元。

該筆事實中，被告人馮某、孫某、郭耀構(gòu)成詐騙罪，不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①借款合同、被害人不動產(chǎn)登記信息，房屋價格鑒定認定書；②被害人喻某甲的陳述，③證人張某壬、喻某乙、袁某甲的證言，④被告人孫某、馮某、郭耀的供述與辯解。

15、殷某甲被敲詐勒索、非法拘禁案：

2017年6月，殷某甲被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款。被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到殷某甲的房產(chǎn)信息后，以10天利率20%、簽訂租房協(xié)議、“砍頭息”等“套路貸”方式借給殷某甲10萬元。由被告人熊振庭實付8萬給殷某甲，逼迫殷某甲打12萬欠條。后殷某甲以同樣方式向被告人熊振庭轉(zhuǎn)賬借5萬元實得4萬元打10萬元欠條。被告人孫某等人要殷某甲“以貸還貸”，殷某甲又向被告人熊振庭轉(zhuǎn)賬借3萬元得2.5萬元，歸還被告人孫某2萬利息后，殷某甲實得5000元，打6萬元欠條。因殷某甲無力還款，被告人孫某等人上門滋擾催債，由被告人楊晨帶殷某甲到前沿車貸行抵押殷某甲的轎車，貸款5萬元，被告人孫某等人收取2萬元借款利息后，只給殷某甲3萬元。不久被告人孫某要殷某甲繼續(xù)找其借款來償還利息，又陸續(xù)“以貸還貸”借款11萬元算作殷某甲還借款利息，以此壘高殷某甲債務(wù)。被告人孫某等人還帶殷某甲前往株洲市七一路東興當鋪將殷某甲的轎車第二次質(zhì)押，貸款6.7萬元，只給殷某甲5000元。剩余6.2萬元被被告人孫某等人非法占有。被告人熊振庭、曹旭明將殷某甲的車送給殷某甲父親時，要殷某甲父親支付了2.5萬元。被告人孫某得知殷某甲還欠有其他的高利貸時，為避免行業(yè)競爭，便由被告人馮某以千分之三的日息借給殷某甲18萬元歸還其他高利貸。當被告人孫某清楚殷某甲自己無償還能力后，便要求殷某甲父親殷某乙來還賬。為給殷某乙施加壓力，2017年8月6日晚7點左右，被告人孫某、熊振庭、郭耀、宋楚源、楊晨來到天元區(qū)**城**棟**號殷某甲家中催債，稱不還錢就帶人走，什么時候還錢什么時候放人。殷某甲確實無錢可還，被告人孫某等人強行將殷某甲帶到戴某某家里，讓被告人宋楚源、周某甲、曹旭明看守，非法拘禁殷某甲12天，后又將殷某甲帶至**小區(qū)**棟**單元**號易某甲家看守了3天。為掩蓋自己的犯罪行為，被告人馮某、孫某要求殷某乙抵押自己房產(chǎn)、以日息千分之三的方式從被告人馮某手中借款來償還債務(wù)，殷某乙被逼無奈只得聽從被告人馮某、孫某的指令，從被告人馮某處借款45萬元還給被告人孫某，之后殷某乙償還被告人馮某本息46.9萬元。殷某乙并要被告人孫某出具了賬已經(jīng)結(jié)清的條據(jù)。

2017年12月29日晚7點多鐘，被告人熊振庭指使被告人宋楚源以吸毒為由打電話給殷某甲，要其到蘆淞區(qū)解放路城市便捷酒店4樓房間里來，殷某甲到該賓館房間后，被告人熊振庭搶走殷某甲的手機，用拳頭打了殷某甲臉部3、4下，又踹了其肚子2腳，殷某甲被打后雙手抱頭蹲在地上。被告人宋楚源、李理圍上來對殷某甲拳打腳踢，用煙灰缸砸在殷某甲頭，被告人熊振庭邊打邊說?“調(diào)子高，欠了錢不還，還躲我們”，打了10多分鐘。被告人李理強行要殷某甲洗冷水澡。用冷水沖殷某甲，殷某甲求被告人李理不要沖他冷水，被告人李理打了殷某甲一耳光，踢了殷某甲肚子一腳，沖了殷某甲5、6分鐘的冷水，讓殷某甲跪在床尾邊的地板上，跪了10多分鐘，被告人熊振庭在一旁拍攝視頻取樂。當晚由被告人宋楚源、曹旭明、李理看守殷某甲。

第二天晚上6、7點鐘，被告人熊振庭要殷某甲寫了一張16萬元的欠條，要殷某甲打電話給其父親。殷某甲父親約被告人熊振庭在天元區(qū)福爾萊大酒店1樓見面。由被告人許科峰開車，被告人熊振庭、李理等人將殷某甲帶到天元區(qū)福爾萊大酒店，后被告人許科峰、李理帶殷某甲到酒店跟殷某甲父親見面，殷某甲父親看過被告人李理出示的16萬元欠條，在殷某甲確認該欠款不存在后將殷某甲救走，帶走了那張16萬元的欠條。

被告人孫某等人非法拘禁殷某甲累計17天，敲詐勒索獲利27.1萬余元，被告人熊振庭、李理、許科峰敲詐勒索未遂16萬元。

該筆事實中。被告人孫某、馮某、熊振庭、楊晨系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源、許科峰、郭耀從犯；被告人孫某、熊振庭、李理系非法拘禁罪主犯；被告人宋楚源、周某甲、曹旭明系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①視頻截圖及被害人傷情照片，②催債圖片、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水，③借款合同及借條、收條，④被害人殷某甲的陳述，⑤證人殷某乙、易某乙的證言，⑥辨認、提取筆錄，⑦被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、曹旭明、宋楚源、許科峰、周某甲的供述與辯解。

16、楊某丁被詐騙（未遂）、虛假訴訟案：

2017年6月份，被告人孫某通過快速貸款、無抵押貸款小卡片誘騙楊某丁借款，后被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到楊某丁有一套房子后，便和被告人熊振庭一起以“砍頭息”、每周（或10天）20%的高額利息等“套路貸”的方式借款3萬給楊某?。ù?.6萬元收條，實收3萬元）。楊某丁在無法償還高額利息和債務(wù)時，被告人孫某便以非法拘禁以及到其家中找麻煩將房屋賣掉為由，威脅楊某丁向其借款以貸還貸壘高債務(wù)，楊某丁在2017年6月到11月期間共計6次在被告人孫某處借款21萬元（均打有收條），陸續(xù)歸還欠款14.1萬元。被告人孫某、熊振庭得知楊某丁房子被游某甲強賣后，于2017年11月15日強行帶楊某丁至蘆淞區(qū)法院起訴，在去蘆淞區(qū)法院路上時，被告人孫某、熊振庭逼迫楊某丁當場在車上重復(fù)簽下3張共計16.4萬的欠款合同和收條。并于當天在蘆淞區(qū)法院調(diào)解結(jié)案，楊某丁于2018年2月15日歸還被告人孫某16.4萬元。楊某丁躲債至江蘇不敢回來。被告人孫某等人詐騙未遂9.5萬元。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭系共同犯罪，不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①銀行流水；②蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；③被害人楊某丁的陳述；④辨認筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭的供述與辯解。

17、張某乙被敲詐勒索、非法拘禁案和尋釁滋事行為案：

2017年7月25日張某乙被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款5萬元，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到張某乙的房產(chǎn)信息后，同意借款給張某乙。雙方約定2個月內(nèi)被告人孫某負責幫張某乙辦理好房產(chǎn)證，張某乙還給被告人孫某12萬元。2017年8月20日，張某乙又找被告人孫某借款5萬元。期間被告人孫某一直沒有幫張某乙辦理好房產(chǎn)證。同年11月中旬一天下午，被告人孫某及張某乙夫婦約好前往房產(chǎn)局辦房產(chǎn)證。張某乙在周某丙（未到案）監(jiān)視下辦好房產(chǎn)證后準備逃跑，被守在門口的被告人孫某、周某丙、郭耀、熊振庭攔住，被告人孫某等人圍住張某乙毆打，張某乙拿出刀防衛(wèi)，被告人孫某等人圍住張某乙不準他走，還喊來被告人李理、宋楚源。在被告人熊振庭、宋楚源、李理搶走張某乙的刀后，被告人孫某用錐筒砸張某乙，其他人對張某乙拳打腳踢。張某乙被打得鼻青臉腫。張某乙老婆金某甲報警，民警來后，被告人孫某告知民警雙方有債務(wù)糾紛，并反告是張某乙拿刀動手打人。民警登記了相關(guān)信息要他們到法院起訴后離開現(xiàn)場。???

民警離開后，被告人孫某說:“你們還報警，報警有什么用，上次有個人欠了我的錢，報了十幾次警，警察也會不管”，被告人孫某指使被告人熊振庭、李理等人強行帶張某乙夫婦到了蘆淞區(qū)木蘭洲茶餐廳二樓一包廂，被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源、郭耀、楊晨與周某丙要張某乙將利息作為借款簽5萬元欠條，張某乙不肯。被告人李理用煙灰缸砸，其他人對張某乙拳打腳踢進行毆打，張某乙兩顆牙齒被打松動。被告人孫某等人在打張某乙過程中，被告人楊晨攔住了張某乙妻子金某甲，不讓幫忙，金某甲喊再打就報警，被告人孫某說：“你報警就是，你不報我來幫你報！”金某甲下跪求饒無效后再次報警，民警到達現(xiàn)場后，被告人孫某瞪了張某乙一眼，張某乙不敢做聲，民警認為是經(jīng)濟糾紛便離開。被告人孫某、熊振庭、李理再次對張某乙拳打腳踢進行毆打，后張某乙被迫在5萬元欠條上簽字。

當晚被告人孫某、宋楚源、楊晨等人將金某甲帶至天元區(qū)金錦賓館，被告人孫某指使被告人楊晨貼身看守金某甲。第二天周某丙帶金某甲找到張某乙返回賓館追債至晚20時，張某乙無力償還，為讓其非法債務(wù)盡快合法化，被告人孫某喊來被告人馮某，并逼迫張某乙找被告人馮某借款“以貸還貸”還給自己。兩天后在天元區(qū)小易故事，張某乙以日息千分之三借款23萬元打25萬元借條向被告人馮某借款。被告人馮某將此23萬元轉(zhuǎn)款給被告人孫某。

為還此23萬元借款，張某乙找高科公司以房屋做抵押貸款，在株洲市天元區(qū)市郵政局旁的米羅咖啡，被告人馮某以張某乙夫妻沒有將其房屋抵押貸款的收款帳號設(shè)為被告人馮某的帳號是想賴賬為由，對張某乙夫妻進行辱罵，將金某甲敬的茶水潑向金某甲，并指使被告人孫某、郭耀、董琦毆打張某乙，要求張某乙夫妻將其房屋抵押貸款的收款銀行卡號更改為被告人馮某持有的銀行卡。張某乙夫妻被逼無奈只得按被告人馮某要求操作。將自己的48萬元房屋貸款轉(zhuǎn)至被告人馮某名下，后在張某乙夫妻再三催促下被告人馮某才轉(zhuǎn)了23萬元給張某乙。被告人孫某等人共同敲詐勒索獲利15萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某、李理系敲詐勒索罪非法拘禁罪主犯；被告人郭耀、熊振庭、宋楚源、董琦、楊晨系從犯；被告人孫某、馮某、郭耀、熊振庭、宋楚源、李理、楊晨參與尋釁滋事行為。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①報警記錄、借款合同及補充協(xié)議、被害人不動產(chǎn)查詢、登記資料；②個人信用報告、離婚資料、銀行卡交易信息、結(jié)清證明；③被害人張某乙的陳述；④證人金某甲、王某己的證言；⑤辨認、對案筆錄；⑥被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、董琦、宋楚源的供述與辯解。

18、易某甲被敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、非法侵入他人住宅、容留他人吸毒案：

2017年7、8月份，易某甲被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到易某甲的房產(chǎn)信息后，以“砍頭息”、10天20%的高額利息等“套路貸”的方式多次借款，其中2017年7月28日孫某通過支付寶分4筆共借款2萬元給易某甲，2017年8月14日孫某分2筆共轉(zhuǎn)款6萬元給易某甲，另外孫某幫易某甲平其他高利貸債務(wù)13萬元，共計21萬余元給易某甲。因易某甲無力償還，被告人孫某要易某甲將其**小區(qū)**棟**單元**號房產(chǎn)抵押貸款歸還其債務(wù)，被告人馮某了解到易某甲征信有問題無法抵押貸款后，為了將不法獲利掩飾為合法利益，被告人孫某逼迫易某甲“以貸還貸”找被告人馮某借款，被告人馮某以日息千分之三借款50萬元給易某甲，易某甲隨即將此50萬元轉(zhuǎn)給被告人孫某，被告人孫某同時還強迫易某甲將其名下**小區(qū)**棟**單元**號房過戶給被告人曹旭明。為確保該房產(chǎn)過戶順利，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲把易某甲看守在該房間，后來還把殷某甲從戴某某家?guī)е链颂幰黄鹁薪?天。期間被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲還容留殷某甲和易某甲在湘銀星城23棟一單元3104號房間吸食了一次毒品。

2017年8月21日，被告人孫某、李理、宋楚源等人來到易某甲家里將易某甲和其妻子陳某丁趕出家門。并將易某甲帶到思覓酒店，被告人孫某指使被告人宋楚源、曹旭明等人將易某甲在思覓酒店看守至2017年8月26日，期間被告人孫某逼迫易某甲、陳某丁夫妻簽了一張45萬元的欠條。2017年8月26日被告人孫某等人又將易某甲帶到蘆淞區(qū)1815線小巨蛋酒店非法拘禁至2017年8月29日。共非法拘禁易某甲9天。

2017年8月27日，被告人孫某以60萬元虛假的欠條到蘆淞區(qū)法院起訴易某甲、陳某丁，要求易某甲、陳某丁歸還其借款60萬元，經(jīng)法院調(diào)解雙方達成協(xié)議，易某甲、陳某丁在2017年8月29日前歸還被告人孫某借款本金60萬元。

2017年9月份一天晚上7、8點鐘，易某甲和妻子陳某丁被被告人李理、熊振庭強行帶到了蘆淞區(qū)四橋橋頭木蘭洲茶館二樓包廂，被告人郭耀、孫某、董琦、宋楚源及幾個不認識的男子在場。被告人李理問易某甲要怎么搞，易某甲稱自己沒錢。被告人李理要易某甲跪下易某甲不跪，被告人李理就拿起一個茶杯砸了易某甲頭部幾下，易某甲用手擋時手被打腫出血，被告人李理又打了易某甲的眼部，陳某丁在旁求情，被告人李理不停手，被告人熊振庭也對易某甲拳打腳踢，打了大概5分鐘。被告人熊振庭就要易某甲打開手機免提向家里要錢。陳某丁父親到場與被告人孫某商量還錢的事情，被告人孫某稱賣掉易某甲的房子后，易某甲還要還其15萬元。后易某甲家人拿出9萬元還給被告人孫某。2017年10月18日，被告人孫某、馮某、曹旭明將易某甲**城**棟**號房屋以82萬元出售，被告人孫某等人敲詐勒索獲利70萬元，敲詐勒索（未遂）6萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪主犯；被告人孫某系非法拘禁罪主犯；被告人李理、郭耀、熊振庭、曹旭明、董琦、宋楚源系敲詐勒索罪、非法拘禁罪從犯，被告人楊晨系敲詐勒索罪從犯。被告人周某甲系非法拘禁罪從犯。被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲構(gòu)成容留他人吸毒罪不分主從；被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、李理、周某甲構(gòu)成非法侵入他人住宅罪不分主從；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料、被害人房屋轉(zhuǎn)讓合同及不動產(chǎn)登記信息、銀行流水、被告將被害人房屋買賣的合同及房款支付銀行流水，房屋價格鑒定認定書；②被害人易某甲的陳述，③證人陳某丁、田某甲、李某丁、劉某乙的證言，④辨認筆錄，⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、曹旭明、宋楚源、董琦、周某甲的供述與辯解。

19、葉某甲被敲詐勒索（未遂）、虛假訴訟、非法拘禁和尋釁滋事行為案：

葉某甲被誘騙向被告人孫某等人借款，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到葉某甲的房產(chǎn)信息后，以“砍頭息”、10天10%的高額利息，借款翻倍打欠條等“套路貸”方式陸陸續(xù)續(xù)多次借款給葉某甲12.05萬元，并于2017年9月8日通過銀行轉(zhuǎn)賬分別給葉某甲5萬元、2萬元、5萬元，來做12萬元的假銀行流水，2017年9月14日被告人孫某又借給葉某甲20萬元，期間葉某甲還款52500元，?2017年12月27日為收回葉某甲的債務(wù)，被告人孫某指使被告人熊振庭、宋楚源、許科峰將葉某甲帶到株洲市蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡，指使被告人董琦等人毆打并恐嚇葉某甲。逼迫葉某甲打100萬的欠條，并指使被告人郭耀、董琦帶葉某甲開通銀行大額轉(zhuǎn)賬權(quán)限，由被告人馮某提供資金，以被告人孫某的名義分10次轉(zhuǎn)入葉某甲的銀行帳號60萬元后，馬上操作將此60萬元從葉某甲帳號上分9次轉(zhuǎn)入45萬元到被告人熊振庭名下。將15萬元轉(zhuǎn)入被告人馮某名下。做了此60萬元銀行虛假流水。接著被告人孫某指使被告人熊振庭等人帶葉某甲前往葉某甲家中找其家人討債。其家人對債務(wù)表示懷疑拒絕償還，被告人許科峰、宋楚源等人當著葉某甲家人對葉某甲進行毆打。多次以不斷按門鈴等方式滋擾葉某甲家人。2017年12月28日至2018年1月10日葉某甲被被告人孫某等人先后非法拘禁在株洲田心嘉緣賓館和蘆淞區(qū)解放街城市便捷酒店。2018年1月5日被告人孫某等人帶葉某甲前往株洲市蘆淞區(qū)人民法院以葉某甲欠其100萬元提起民事訴訟，經(jīng)法院調(diào)解葉某甲2018年1月1日償還20萬元，2018年1月30日前償還80萬元，未償還的從2018年1月1日起按月2分計息，償還被告人孫某100萬元，查封了葉某甲名下房產(chǎn)兩套，并導(dǎo)致葉某甲離婚。被告人孫某等人敲詐勒索未遂73.2萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪（未遂）、虛假訴訟罪主犯；被告人熊振庭、郭耀、董琦、宋楚源、曹旭明、許科峰系從犯；被告人孫某系非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、曹旭明、許科峰、熊振庭系從犯。被告人孫某、熊振庭、許科峰、宋楚源參與尋釁滋事行為；

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料、催債圖片、開房記錄及銀行流水、借款合同及借條、收條、執(zhí)行申請及蘆淞區(qū)法院執(zhí)行裁定書；②被害人葉某甲的陳述；③證人葉某乙、王某庚的證言；④辨認、對案筆錄；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源、董琦、許科峰的供述與辯解。

20、文某甲被敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易案：

2017年11月份左右，文某甲被誘騙找被告人郭耀借錢。被告人孫某等人通過被告人葉蓉非法查詢到文某甲的房產(chǎn)信息后，由被告人郭耀以“套路貸”的方式第一次借款1萬元，利息7天為10%，扣除利息后文某甲實得0.9萬元，第二次借款1萬元，利息7天為20%，扣除利息后文某甲實得0.8萬元。被告人孫某逼文某甲寫下4萬元的欠條，之后文某甲又在被告人孫某、郭耀處借得2、3萬元。后因文某甲無力償還，只得同意將其株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號房子變賣。因為文某甲房子是貸款購買，于是被告人馮某以日息千分之三借款29萬元給文某甲還清其房子貸款，并要文某甲寫下一張35萬的欠條給被告人馮某，之后為保證房屋能順利交易，被告人孫某、馮某便指使被告人宋楚源等人于2017年12月29日至2018年1月8日將文某甲非法拘禁在蘆淞區(qū)城市便捷酒店,?累計10天。由被告人郭耀、被告人宋楚源負責看守，有時被告人孫某、馮某、熊振庭也會來看守。期間，被告人孫某發(fā)現(xiàn)文某甲房屋因其他債務(wù)被醴陵市人民法院查封，被告人孫某、郭耀、馮某等人又強行帶文某甲至醴陵市人民法院，被告人馮某轉(zhuǎn)賬15萬元給被告人孫某，再由被告人孫某轉(zhuǎn)賬到醴陵法院將文某甲的13萬元債務(wù)結(jié)清，將文某甲房屋解除查封。除了將文某甲帶出去辦理房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)外，文某甲只能在賓館房間內(nèi)活動，沒有人身自由。

被告人孫某、郭耀、馮某等人在株洲市天元區(qū)奧園售樓部出賣文某甲房子時，因文某甲要求同被告人孫某、馮某算清賬目，并要求算清賣房還帳后他可以拿到多少錢才愿意在賣房合同上簽字，被告人孫某等人不同意算賬，被告人孫某、郭耀將文某甲拖至奧園售樓部門口拳打腳踢毆打文某甲，文某甲迫于無奈才在自己的房屋買賣合同上簽字賣房。但是文某甲妻子對被告人孫某等人提出要2.5萬元才肯在合同上簽字時。被告人孫某、馮某對文某甲該處房屋進行估算后認為有利可圖，于是被告人孫某答應(yīng)付給文某甲妻子2.5萬元。事后文某甲該處房產(chǎn)被被告人馮某、孫某、郭耀以65萬元出賣。房款除給文某甲妻子2.5萬元外，其余歸被告人孫某、馮某、郭耀等人所得，被告人孫某、馮某、郭耀等人從中敲詐勒索獲利15.8萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某、郭耀系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、熊振庭系從犯。被告人孫某、馮某、郭耀構(gòu)成強迫交易罪不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人與被告人的微信記錄、房屋買賣轉(zhuǎn)讓資料、被害人不動產(chǎn)登記信息；②被害人文某甲的陳述；③證人唐某甲的證言；④辨認筆錄、房屋價格鑒定認定書；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、宋楚源的供述與辯解。

21、張某丁被敲詐勒索案：

2017年11月左右，張某丁因在外借了很多高利貸，于是被誘騙找被告人孫某平賬，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到張某丁的房產(chǎn)信息后，2017年11月28日，被告人孫某要張某丁把他借錢的人名及具體數(shù)額列出清單，將其所有的債主約至希爾頓漫咖啡內(nèi)，被告人孫某當場幫張某丁平了11.76萬元的債務(wù)，被告人馮某、熊振庭、郭耀、董琦等人在場助威，被告人孫某倚仗人多勢大的陣勢強行要張某丁10天后一次性償還16萬元欠款，并要求張某丁當場打了一張11.76萬元和16萬元的欠條，并扣押了張某丁在株洲市荷塘區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**號購房合同，首付發(fā)票，并將張某丁借錢的事情交給了被告人董琦、郭耀負責。2017年11月30日被告人孫某、董琦、郭耀帶著張某丁到鉆石大夏的工商銀行做了一筆30萬元的假流水。同年12月11日左右因張某丁未按照約定時間歸還欠款，被告人孫某等人將其喊到希爾頓漫咖啡。被告人孫某授意被告人董琦等人對張某丁實施毆打，張某丁在被告人孫某等人的毆打、威脅、恐嚇下，只得將荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號房屋出賣來償還債務(wù)，后來董琦帶張某丁到公證處辦理了委托被告人董琦處理該套房子的出售、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù)的公證，因該套房屋系貸款按揭購買，于是被告人董琦誘騙張某丁向被告人馮某借款歸還房貸。2018年6月6日，被告人馮某以日息千分之三借款17.3萬給張某丁歸還其房貸。最終在被告人孫某、董琦、馮某、郭耀的強迫下，張某丁名下荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號房子被賣了62.5萬元，最后只給張某丁13萬元。被告人孫某、馮某等人敲詐勒索獲利20.44萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某、董琦系主犯，被告人郭耀、熊振庭系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、

銀行流水、被害人不動產(chǎn)登記信息、委托被告人董琦賣房的委托書及公證書；②被害人張某丁的陳述；③證人劉某丙的證言；④辨認、提取筆錄；房屋價格鑒定認定書；⑤被告人孫某、郭耀、董琦、馮某、熊振庭的供述與辯解。

22、陳某乙被詐騙案：

2018年初，陳某乙被誘騙找被告人孫某借錢，通過被告人葉蓉非法查詢到陳某乙的房產(chǎn)信息后，2018年1月13日被告人孫某按照利息每周10%，砍頭息、虛增債務(wù)等“套路貸”的方式，借2萬元實付陳某乙1.8萬元，要陳某乙打3萬元的欠條；后陳某乙按照同樣方式先后分三次在被告人孫某手上借款1萬元、2萬元、2萬元，實際陳某乙到手4.5萬元，被告人孫某要陳某乙打了7萬元欠條。欠條都是被告人曹旭明與陳某乙在蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡地下停車場打的。2018年3、4月份，被告人孫某誘騙陳某乙向被告人熊振庭借款，周息15%，借款2萬元，實得1.7萬元。后陳某乙在還了兩三個月高額利息后無力償還，被告人孫某就把陳某乙欠被告人熊振庭2萬元債務(wù)平帳到其名下，經(jīng)陳某乙再三請求，被告人孫某同意將借款利息每周10%改為每月20%。2018年6月份，被告人孫某要求一次性收回陳某乙的欠款15萬元，打電話威脅陳某乙，說不然大家就都不好過，陳某乙迫于被告人孫某一伙人威脅，將自己的房屋抵押貸款18萬元，將其中?12萬元用于償還被告人孫某借款。期間陳某乙還歸還了被告人孫某近3萬元，歸還了被告人熊振庭2.8萬元。2018年9月，被告人孫某以借款利滾利向陳某乙催要剩余欠款9萬元，陳某乙迫于被告人孫某的威脅承諾還款，后因案發(fā)未得逞。被告人孫某等人詐騙獲利9.8萬元，詐騙未遂9萬元。

該筆事實中，被告人孫某系詐騙罪主犯，被告人熊振庭、曹旭明系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、借款合同；②被害人陳某乙的陳述；③辨認筆錄；④被告人孫某、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

23、張某戊被非法拘禁、非法侵入他人住宅案：

2017年6月份，張某戊被誘騙找被告人孫某等人借款，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到張某戊的房產(chǎn)信息后，由被告人李理出資，按15天10%高額利息，扣除“砍頭息”、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”方式實際借給張某戊1.8萬元。2017年10月份，張某戊被被告人宋楚源引誘找被告人熊振庭借款。被告人熊振庭以7天40%高額利息、扣除“砍頭息”的“套路貸”方式借1萬元給張某戊實得0.6萬元。張某戊還2期利息0.8萬元后無力償還。被告人熊振庭指使被告人宋楚源將張某戊帶至蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡，言語威脅恐嚇張某戊還款。至2017年12月底，因張某戊從被告人李理處借款2萬元未還，被告人熊振庭指使被告人宋楚源、李理將張某戊帶至蘆淞區(qū)徐家橋步行街城市便捷酒店，被告人熊振庭、許科峰、宋楚源、李理對其恐嚇，并當著張某戊的面毆打另一個欠債人殷某甲來逼迫張某戊還款。被非法拘禁3天后，張某戊趁被告人熊振庭離開，被告人宋楚源睡覺之際逃離，被告人熊振庭等人發(fā)現(xiàn)張某戊逃跑后，便去找其家人索債。2018年1月一天，被告人孫某、宋楚源到張某戊家中找其老婆賀某甲討債，被告人孫某進入房間后，拿出一張租房協(xié)議，聲稱此房子已經(jīng)由張某戊簽字租給自己，要求賀某甲帶其兒子離開。賀某甲看到自己兒子受到驚嚇，便要求被告人孫某等人離開，被告人孫某等人不肯，并揚言要見到張某戊后才肯離開，半小時后賀某甲只得撥打110求助，民警帶雙方到公安機關(guān)調(diào)解，被告人孫某等人才離開賀某甲的住宅。

該筆事實中，被告人孫某、熊振庭、李理系非法拘禁罪主犯，被告人許科峰、宋楚源系從犯，被告人孫某、宋楚源構(gòu)成非法侵入他人住宅罪不分主從。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①2018年1月29日賀某甲的報警案件登記表；②被害人張某戊的陳述；③證人賀某甲、廖某甲的證言；④辨認、提取筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源、許科峰的供述與辯解。

24、胡某甲被敲詐勒索案：

2018年1月期間，胡某甲被蔣某甲誘騙找被告人馮某借款，被告人孫某、馮某等人通過被告人葉蓉非法查詢到胡某甲的房產(chǎn)信息后。被告人馮某以每天千分之三的利息借給胡某甲4萬元辦理房產(chǎn)過戶。拿到房產(chǎn)證后，胡某甲為幫其表哥還債務(wù)，避免表哥房產(chǎn)被拍賣，情急之下，用其房產(chǎn)作抵押再次以日息千分之三向被告人馮某借款35萬元。被告人馮某兩次共轉(zhuǎn)賬35萬元給胡某甲的母親易某丙銀行卡上，隨即胡某甲歸還所借的4萬元以及利息2.6萬元共6.6萬元給馮某，之后被告人馮某多次打電話給胡某甲催要借款，因胡某甲沒有歸還，于是被告人馮某將胡某甲欠其債務(wù)的事告訴被告人孫某，并要被告人孫某幫其索債，?2018年4月一天，被告人馮某約胡某甲到天元區(qū)一橋附近的美麗茶站，并糾集被告人孫某、熊振庭、董琦、郭耀前往。被告人馮某讓胡某甲跟被告人孫某等人談債務(wù)問題。在被告人孫某、熊振庭、董琦、郭耀等人的言語恐嚇下，胡某甲被迫打下3張4萬元，共計12萬元的欠條。2018年5月，被告人馮某、孫某、熊振庭、董琦、郭耀等人逼迫胡某甲還債47萬元。在被告人馮某、孫某、熊振庭、董琦、郭耀的威逼下，胡某甲最終還款41萬元給被告人馮某，被告人馮某、孫某等人敲詐勒索獲利8.6萬元，敲詐勒索未遂6萬元，其中馮某非法獲利8.1萬元，孫某非法獲利0.5萬元。

該筆事實中，被告人馮某、孫某系主犯，被告人熊振庭、董琦、郭耀系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、不動產(chǎn)登記信息；②被害人胡某甲的陳述；③被告人孫某、馮某、熊振庭、董琦、郭耀的供述與辯解。???

25、楊某乙被詐騙案：

2018年3月份，楊某乙被誘騙找被告人許科峰借款，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到楊某乙的房產(chǎn)信息后，以被告人許科峰的名義（實際被告人孫某出資）。按照每周15%、“砍頭息”等套路貸的方式37次借給楊某乙共計20.54萬元，并要楊某乙打了一張15萬元和10萬元共計25萬元的借條。在此期間楊某乙還款2.46萬元，待楊某乙無力償還時，被告人許科峰便誘騙楊某乙找被告人孫某借款還賬。楊某乙只得抵押自己的株洲市石峰區(qū)**小區(qū)**棟**號房產(chǎn)，向被告人孫某借款來償還被告人許科峰的債，后被告人孫某、馮某借款10萬元給楊某乙，逼楊某乙將房屋過戶到被告人曹旭明名下，除房子過戶費用4.8萬元，手續(xù)費3000元外，楊某乙實得4.9萬元。后被告人馮某、孫某將楊某乙的過戶給被告人曹旭明名下的這套房子，在天元區(qū)銀天高科抵押貸款33萬元，僅給楊某乙3萬元。因楊某乙與郭某乙等人還有債務(wù)，被告人孫某通過利滾利計算楊某乙共欠其48萬元，被告人孫某與楊某乙、郭某乙經(jīng)過協(xié)商，郭某乙另付18萬元給被告人孫某獲得此套房產(chǎn)的支配權(quán)。被告人孫某、馮某、許科峰詐騙獲利25.02萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某、許科峰系主犯，被告人曹旭明系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、房屋租賃、買賣等合同、不動產(chǎn)登記信息；②被害人楊某乙的陳述；③證人鄭某甲、郭某乙的證言；④辨認筆錄；房屋價格鑒定認定書；⑤被告人孫某、馮某、曹旭明、許科峰的供述與辯解。

26、孫某某被詐騙（未遂）、虛假訴訟案：

2018年4月初，孫某某被劉某丁誘騙至被告人孫某處借錢40到50萬元平帳，被告人孫某謊稱要和公司的股東商量，2018年4月底，在天元區(qū)世紀華庭濱江南路旁一個茶樓，被告人孫某要孫某某打了一個只有孫某某簽名按手印的90萬元金額的借款合同給他，出借方和利息均是空白的；?2018年5月4日，被告人孫某、馮某、董琦等人在株洲市天元區(qū)一橋附近的“美麗茶站”跟孫某某見面，被告人孫某向?qū)O某某介紹謊稱被告人馮某是其公司財務(wù)，負責出借資金，被告人馮某就詢問孫某某的情況，知道孫某某夫妻倆均是株洲市國投公司員工，名下有兩套房產(chǎn)和兩個門面，被告人孫某告訴被告人馮某孫某某兩年在外借了100多萬元高利貸，還了200多萬元的債務(wù)；被告人馮某覺得借錢給孫某某有風(fēng)險，當場沒有同意。被告人孫某假裝幫孫某某向被告人馮某講好話，向被告人馮某承諾保證其借款安全，被告人馮某就同意先借10萬元給孫某某，但是要孫某某配合做一筆30萬元假流水。到法院打官司確定后再把剩余的20萬元付給孫某某。

當天被告人馮某、孫某、楊晨帶孫某某到株洲市公安局對面的光大銀行，由被告人孫某的賬戶轉(zhuǎn)了30萬元到孫某某賬戶上，后要孫某某把錢取出來給被告人馮某，做了30萬元假銀行流水后被告人馮某給了孫某某10萬元，被告人馮某為確保借款安全，指使被告人孫某到蘆淞區(qū)法院對孫某某的債務(wù)提起民事訴訟，2018年5月16日，被告人孫某、馮某要孫某某又打了一個只有借款人孫某某簽名和金額60萬元的借條，到蘆淞區(qū)法院以60萬元的債務(wù)起訴孫某某，被告人孫某同學(xué)杜某甲看了孫某某打的60萬元欠條后認為借條不規(guī)范，讓孫某某當場重新寫了個60萬元的借款協(xié)議。蘆淞區(qū)法院法官唐某丙主持調(diào)解，當天調(diào)解結(jié)案。調(diào)解協(xié)議為：孫某某于2018年5月21日前償還被告人馮某本金15.44萬元，剩余部分自2018年6月1日起每月1日償還10萬元，直至借款還清之日止。如孫某某未按上述任意一期約定償還借款，則被告人馮某有權(quán)就未償還部分的所有借款本息申請強制執(zhí)行，并以借款本金60萬元按月息2分自2018年6月1日起計息至實際還清之日止。法院調(diào)解的60萬元債務(wù)孫某某實際只得10萬元，于是孫某某多次找被告人孫某要全款，被告人孫某于2018年5月17日轉(zhuǎn)賬10萬元，5月24日轉(zhuǎn)賬4萬元共計14萬元給孫某某。后被告人孫某將孫某某打的90萬元借條也給了被告人馮某。被告人孫某、馮某詐騙（未遂）136萬元。

該筆事實中，被告人孫某、馮某系主犯；被告人楊晨、董琦系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的銀行流水、借款合同、蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②被害人孫某某的陳述；③辨認筆錄；④被告人孫某、馮某、董琦、楊晨的供述與辯解。

三、黑社會性質(zhì)組織實施的違法行為

1、張某己案：2015年7月張某己被誘騙至被告人孫某處借款8500元，陸續(xù)還了2萬元給被告人孫某，之后因張某己未按期償還高額利息被告人，孫某、熊振庭、曹旭明到張某己家中對張某己進行毆打。

2、錢某甲案：2018年1月左右，錢某甲當時因投資缺錢通過高科公司曾益成介紹，找被告人馮某借款55萬，被告人馮某通過被告人葉蓉非法查詢到錢某甲的房產(chǎn)信息后，雙方約定利息7天1.5萬，錢某甲當場簽下56.5萬欠條給被告人馮某，隨后被告人馮某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬55萬至錢某甲卡上，后錢某甲還了被告人馮某50萬，因還有6.5萬債務(wù)未還，被告人馮某到錢某甲的天元區(qū)珠江北路株百對面二樓的餐廳，打砸了餐廳一個杯子，之后被告人馮某通過電話或微信言語威脅錢某甲還錢。2018年2月7日，被告人馮某以被告人孫某名義向蘆淞區(qū)法院起訴錢某甲歸還欠款10萬元，2018年4月16日，蘆淞區(qū)法院判決錢某甲歸還被告人孫某借款6.5萬元。

3、袁某乙案：2018年6月20日，袁某乙通過被告人楊晨誘騙向被告人孫某等人借款，被告人孫某通過被告人葉蓉非法查詢到袁某乙的房產(chǎn)信息后，由被告人熊振庭出資借3萬實付袁某乙到手2.55萬，至同年7月20日，袁某乙還款2.7萬，之后袁某乙在外地逃債，被告人熊振庭通過手機微信發(fā)一個袁某乙家門口被噴油漆的視頻給袁某乙看。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的報案材料、房屋轉(zhuǎn)讓材料、聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②被害人張某己、錢某甲、袁某乙的陳述；③辨認筆錄；④被告人孫某、馮某、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

四、其他犯罪：?

1、郭某丁被搶劫案：

2018年4、5月份，被害人郭某丁以收取4000元至7500元每人不等的價格，代古某甲（另案處理）、徐某甲、王某辛、陳某戊、呂某甲、湯某乙等6人做畢業(yè)設(shè)計方案，2018年5月28日，古某甲以被害人郭某丁為其代做的設(shè)計方案沒有達到自己的目的為由，要被告人郭耀喊人向被害人郭某丁索要回自己給被害人的設(shè)計費4000元，當天19時許，被告人郭耀伙同林澤宇（未到案）、古某甲等人，在株洲市蘆淞區(qū)道和融城2樓餐飲店包廂內(nèi)，對受害人郭某丁進行了毆打和恐嚇，當場強行要被害人郭某丁轉(zhuǎn)1.66萬元設(shè)計費給古某甲等人，逼郭某丁將已經(jīng)做好的古某甲等人設(shè)計方案原稿也給古某甲等人，還要郭某丁花費1893元買了兩條和天下香煙，之后又強行帶被害人郭某丁至株洲市蘆淞區(qū)左岸咖啡，又當場迫使受害人郭某丁轉(zhuǎn)7500元設(shè)計費給古某甲，還強行要郭某丁買了左岸咖啡館1060元的單。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被害人的報案材料、傷情鑒定、破案經(jīng)過、手機提取資料、被告人郭耀前科資料；②被害人郭某丁的陳述；③辨認、對案筆錄；④證人戴華彬、王能寶、龍金淇、黎瑩、徐某甲、王某辛、陳某戊、呂某甲、湯某乙、古某甲的證言；⑤被告人郭耀的供述與辯解。

2、侵犯公民個人信息罪：

2016年年初，被告人葉蓉通過被告人宋楚源介紹認識了被告人孫某、熊振庭等人，并向被告人孫某、熊振庭等人借款還其欠下的近100萬元其他高利貸債務(wù)，后被告人葉蓉無法還其高利貸債務(wù)，被告人孫某就出資為被告人葉蓉平帳“了難”。不時給被告人葉蓉好處費，被告人葉蓉在明知被告人孫某、熊振庭等人非法從事的是高利放貸的情況下，仍然通過其在株洲市國土局不動產(chǎn)登記中心負責司法查詢的工作便利，幫被告人孫某等人違規(guī)非法查詢房產(chǎn)信息共計30人，查詢信息次數(shù)達147筆。有100余條信息被被告人孫某等人用于實施違法犯罪。其中被告人葉蓉收到被告人熊振庭要求其查詢的34人房產(chǎn)信息，被告人葉蓉查詢并回復(fù)了29條，其幫助被告人熊振庭查詢提供房產(chǎn)信息的葉某甲、楊某乙、張某戊三人，后被被告人孫某、熊振庭等人索要非法高利貸債務(wù)，導(dǎo)致被害人葉某甲、楊某乙、張某戊被非法拘禁和被敲詐勒索一百多萬元。葉蓉在幫助孫某等人非法查詢提供房產(chǎn)信息過程中，孫某因此給葉蓉6萬余元作為報酬，并幫葉蓉還了20余萬元的高利貸債務(wù)。并幫葉蓉擺脫其他高利貸債主的滋擾。

被告人葉蓉將蔣某甲介紹給被告人孫某、曹旭明等人，蔣某甲仍幫被告人孫某、曹旭明等人違規(guī)查詢共計29人房屋財產(chǎn)信息。被告人曹旭明多次發(fā)放紅包給蔣某甲，并經(jīng)常請蔣某甲等人吃飯、按摩等娛樂活動作為好處。

該筆事實中，被告人孫某、葉蓉系主犯；被告人熊振庭、曹旭明系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被告人的身份情況證明、非法查詢信息資料、微信聊天記錄；②被告人孫某、葉蓉、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

3、受賄罪：

2017年下半年，被告人葉蓉利用職務(wù)之便，幫助被告人孫某“套路貸”犯罪團伙非法查詢29名被害人147條個人信息，并從中獲取非法利益，其中以幫助辦理被害人葉某甲房產(chǎn)抵押貸款的“單簽”手續(xù)為名，從被告人孫某處收受2.5萬元好處費，另外被告人葉蓉還在幫助被告人孫某等人非法查詢他人房產(chǎn)信息和違規(guī)解押被害人房產(chǎn)過程中，多次收受被告人孫某給予的好處費計3.5萬余元。被告人葉蓉共計收受被告人孫某給予的好處費6萬余元，被告人孫某還幫被告人葉蓉還了20余萬元的高利貸債務(wù)。并幫被告人葉蓉擺脫其他高利貸債主的滋擾。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①被告人的身份證明、非法查詢信息資料；②被告人孫某、葉蓉的供述與辯解。

4、窩藏罪：

2018年11月份中旬，被告人秦某甲在明知被告人孫某被公安機關(guān)追捕后，資助3000元給被告人孫某用于其逃跑開支。為逃避公安機關(guān)監(jiān)控，被告人秦某甲跟秦某丙（另案處理）交換手機與被告人孫某聯(lián)系，重新注冊兩個微信號專門用于聯(lián)系被告人孫某。同年12月民警找到被告人秦某甲要其勸說被告人孫某投案，被告人秦某甲仍先后在湘潭易俗河花1000多元租了一個公寓窩藏被告人孫某約20天，?2019年1月，被告人秦某甲告知同學(xué)被告人茹某某，被告人孫某被公安機關(guān)追捕，需要被告人茹某某為被告人孫某提供住所躲藏，被告人茹某某即提供其天元區(qū)師專宿舍樓住房給被告人孫某藏匿至2019年3月底4月初；后被告人秦某甲感到被告人茹某某家不安全，就與被告人曹某某開車將被告人孫某送至衡東縣大橋鎮(zhèn)秦某甲叔叔秦某丁家中居住，以躲避公安機關(guān)的抓捕。

2018年12月，被告人曹某某得知被告人孫某被公安機關(guān)通緝后，在被告人孫某的授意下單獨建一個微信小號用于被告人孫某與被告人董琦聯(lián)系，?2019年3月份被告人秦某甲聯(lián)系被告人曹某某，由被告人曹某某開車被告人秦某甲指路，載著孫某送其到**縣**村秦某丁家。路上所開銷的油費、過路費均為被告人曹某某支付。

該筆事實中，被告人秦某甲系窩藏罪主犯；被告人曹某某、茹某某系從犯。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：①另案處理嫌疑人秦某丙的供述，②證人歐陽蜜、秦某丁的證言；③被告人孫某、秦某甲、曹某某、茹某某的供述與辯解。

被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、周某甲、秦某甲、曹某某均系被抓獲歸案。被告人馮某、肖斌、董琦、葉蓉、茹某某是主動投案，被告人秦某甲、董琦有立功表現(xiàn)。

案發(fā)后，株洲市公安局石峰分局已凍結(jié)被告人馮某涉案資金10萬元，查封凍結(jié)被告人馮某名下株洲市蘆淞區(qū)房產(chǎn)11套、株洲市天元區(qū)房產(chǎn)3套；被告人孫某名下株洲市蘆淞區(qū)房產(chǎn)1套、被告人熊振庭名下株洲市云龍示范區(qū)房產(chǎn)1套、被告人郭耀名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)1套、被告人曹旭明名下株洲市石峰區(qū)、荷塘區(qū)房產(chǎn)各1套、被告人許科峰名下株洲市荷塘區(qū)房產(chǎn)2套、被告人楊晨、秦某甲名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)各1套、被告人董琦名下株洲市荷塘區(qū)房產(chǎn)1套、被告人葉蓉名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)1套；以上共計房產(chǎn)25套；查封凍結(jié)被告人郭耀、許科峰、曹旭明名下涉案車輛各1臺。

本院認為，被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、秦某甲、肖斌、董琦、葉蓉、周某甲等14人形成了較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織的通過違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益用以支持該組織的活動，同時以暴力威脅或者其他手段，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會經(jīng)濟、生活秩序，造成惡劣社會影響。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三款、第四款、第五款第（一）、（二）、（三）、（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，其中被告人孫某系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，馮某系該組織的領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究上述兩被告人刑事責任；被告人熊振庭、郭耀、李理系積極參與者，被告人宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、葉蓉、周某甲、肖斌、秦某甲等九人系其他參加者，均應(yīng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究上述十二名被告人刑事責任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦、許科峰采用軟、硬暴力相威脅的方式，多次敲詐勒索公民個人財物，其中被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦、許科峰數(shù)額特別巨大；被告人肖斌數(shù)額巨大；其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究上述十一名被告人的刑事責任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、許科峰、董琦、楊晨、郭耀、李理采用“套路貸”的方式多次詐騙公民個人財物，其中被告人孫某、馮某、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦詐騙數(shù)額特別巨大；被告人熊振庭、郭耀、許科峰詐騙數(shù)額巨大；被告人李理詐騙數(shù)額較大；其均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究上述十名被告人的刑事責任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、周某甲非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱行為，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究上述十二名名被告人的刑事責任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦以虛假的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究上述十名被告人的刑事責任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源糾集他人多次隨意毆打、恐嚇、滋擾他人，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究上述三名被告人的刑事責任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、周某甲、李理、郭耀非法侵入他人住宅，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法侵入他人住宅罪追究上述七名被告人的刑事責任。

被告人孫某、馮某、郭耀以暴力、威脅手段，強迫他人出售房屋，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究上述三名被告人刑事責任。

被告人孫某、郭耀、熊振庭、宋楚源、曹旭明以暴力手段搶劫公民個人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以搶劫罪追究上述五名被告人的刑事責任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲在非法拘禁場所容留他人吸毒，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以容留他人吸毒罪追究上述四名被告人的刑事責任。

被告人葉蓉、孫某、熊振庭、曹旭明違反國家的有關(guān)規(guī)定，非法提供及獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究上述四名被告人的刑事責任。

被告人葉蓉系國家工作人員，其利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。

被告人秦某甲、曹某某、茹某某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以窩藏罪追究上述三名被告人的刑事責任。

被告人孫某、馮某系犯罪集團的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定處罰。在共同故意犯罪中，根據(jù)各被告人所起的作用分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦在共同犯罪過程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、周某甲、葉蓉、秦某甲系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰，均適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款之規(guī)定處罰。被告人董琦、秦某甲有立功表現(xiàn)，均適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。

依法扣押的違法犯罪所得人民幣10萬元以及房產(chǎn)、車輛應(yīng)當依法判決予以沒收，上繳國庫。

上列十六名被告人犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市石峰區(qū)人民法院

檢察長：??李云開

副檢察長：肖明月

檢察員：??梁飛舟

2019年9月12日

附：一、被告人羈押情況。

1.被告人孫某現(xiàn)羈押于醴陵市看守所。

2.被告人馮某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

3.被告人熊振庭現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

4.?被告人郭耀現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

5.?被告人李理現(xiàn)羈押于株洲市攸縣看守所。

6.?被告人宋楚源現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

7.?被告人曹旭明現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

8.?被告人董琦現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

9.?被告人肖斌現(xiàn)羈押于攸縣看守所。

10.?被告人許科峰現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

11.?被告人楊晨現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

12.?被告人葉蓉現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

13.被告人秦某甲現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

14.?被告人周某甲現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

15.被告人曹某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

16.?被告人茹某某，住株洲市天元區(qū)**棟**號，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

二、案卷材料和證據(jù)62冊；

三、電子數(shù)據(jù)光盤1張、扣押材料光盤2張、手機視頻提取光盤1張；隨案移送物品清單；

四、證人名單一份。