平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平湛檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)　

被告人孫某坤，男，1960年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5575，漢族，初中，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2020年4月4日被遼寧省綏中縣公安局刑事拘留；于2020年4月23日被平頂山市公安局直屬分局刑事拘留；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款罪于2020年5月30日被平頂山市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人孫某坤涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

平頂山市湛河區(qū)法院2016年以來(lái)受理多起申請(qǐng)執(zhí)行**公司案件，2016年10月20日，湛河區(qū)人民法院向平頂山市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司下達(dá)報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。平頂山市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及實(shí)際控制人孫某坤至案發(fā)仍不報(bào)告財(cái)產(chǎn)。平頂山市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人孫某坤于2018年12月將原法定代表人孫某某變更為秦某某，?2018年12月27日孫某坤將股東孫某坤、孫某某的股份以零元轉(zhuǎn)讓給北京***國(guó)際新能源汽車租賃有限公司，孫某坤拒不報(bào)告財(cái)產(chǎn)，無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，致使判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

被告人孫某坤為騙取銀行貸款，于2012年3月9日以股東變更手段購(gòu)買河南***實(shí)業(yè)有限公司，以平頂山**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工楊某某、丁某某的虛假股東身份實(shí)際控制河南***實(shí)業(yè)有限公司；2011年4月孫某坤成立以孫某某、吳某某為股東的河南省****實(shí)業(yè)有限公司。河南***實(shí)業(yè)有限公司、河南省****實(shí)業(yè)有限公司在孫某坤實(shí)際控制期間均無(wú)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2012年9月孫某坤以河南***實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買鋼材的名義在市郊聯(lián)社曹鎮(zhèn)信用社貸款1500萬(wàn)元，貸款后用于歸還原欠趙某某貸款350萬(wàn)元、王某某300萬(wàn)元、熊某某843萬(wàn)元。2013年10月21日、2014年10月28日，孫某坤以河南***實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買鋼材的名義在市郊聯(lián)社曹鎮(zhèn)信用社兩次續(xù)貸1500萬(wàn)，至今未予歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)犯罪記錄證明、湛河區(qū)人法院司法建議書(shū)、會(huì)議紀(jì)要、平頂山**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東決定、變更信息及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、湛河區(qū)人法院判決、裁定書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、信用社貸款資料等。

2、證人孫某某、熊某某、王某某、丁某某、趙某某、楊某某、秦某某等人的證言；

3、鑒定意見(jiàn)；

4、被告人孫某坤的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某坤對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某坤對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某坤以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條、第一百七十五條之一、六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某坤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院

檢察官：劉利濤

檢察官助理：張振付

2020年8月27日　

附件：

1.被告人孫某坤羈押于舞鋼市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。