天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕5號

被告人孫連某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1330291976********，漢族，專科畢業(yè)，中共黨員，天津市**建筑工程有限公司**，戶籍所在地河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)**街**號樓**單元**室，住天津市東某某**街**里**。因涉嫌虛開發(fā)票罪，于2019年9月5日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年9月19日被天津市東某某監(jiān)察委員會采取留置措施；因涉嫌職務(wù)侵占罪、虛開發(fā)票罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月17日被刑事拘留，于2019年12月25日被批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市東某某監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人孫連某涉嫌職務(wù)侵占罪、虛開發(fā)票罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：天津市金鐘河**貿(mào)易中心（下稱：**貿(mào)易中心）系趙沽里村委會下屬集體企業(yè)。2012年至2019年9月間，賈某甲（另案處理）擔(dān)任趙沽里村黨總支書記、村委會主任、**工商實(shí)業(yè)公司黨總支書記、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)趙沽里村所屬集體企業(yè)經(jīng)營管理、財務(wù)收支和審批等全面工作。劉某某（另案處理）于2016年9月退休后，返聘為**貿(mào)易中心顧問，履行總經(jīng)理職責(zé)。

2018年3月間，被告人孫連某與賈某甲、劉某某共謀，利用賈某甲、劉某某負(fù)責(zé)**貿(mào)易中心財務(wù)收支和審批的職務(wù)便利，與**貿(mào)易中心簽訂三份虛假建設(shè)工程施工合同，通過虛增合同工程款的方式，套取**貿(mào)易中心資金。被告人孫連某負(fù)責(zé)的天津市**建筑工程有限公司與**貿(mào)易中心實(shí)際施工的工程款共計295000元，三份虛假施工合同工程款共計1228949.11元，套取**貿(mào)易中心資金共計933949.11元。被告人孫連某從中分得121413.39元，將剩余的812535.72元交給**貿(mào)易中心出納賈某乙，供賈某甲、劉某某使用。

被告人孫連某負(fù)責(zé)的建筑公司長期為趙沽里村委會提供工程維修等服務(wù)。2014年1月至2017年12?月間，被告人孫連某以票面金額3％-6%的價格，多次從他人手中購買增值稅普通發(fā)票，用于結(jié)算工程款使用，票面金額累計5736734.33元。

2019年9月5日，被告人孫連某被傳喚到案。被告人孫連某退繳贓款121413.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、報單表等書證材料；

2、證人袁某某、范某某等10人的證言；

3、被告人孫連某的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人孫連某與他人共謀，利用他人職務(wù)上的便利，將企業(yè)財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫連某違反國家稅收管理規(guī)定，在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，讓他人為自己虛開增值稅普通發(fā)票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：邊小娟

2020年1月21日

附：

1、被告人孫連某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊。

3、《量刑建議書》4份。

4、《證人（鑒定人）名單》1份。

5、隨案移送補(bǔ)充材料1頁。

6、隨案移送人民幣121413.39元整，暫存于天津市東某某監(jiān)委廉政賬戶。