江蘇省泗洪縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

洪檢訴刑訴〔2019〕250號(hào)

被告人孫某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208271977********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍地泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)固定住所。被告人孫某曾因賭博，于2010年12月25日被泗洪縣公安局行政拘留十五日；又因?qū)め呑淌?，?018年6月8日被泗洪縣公安局行政十四日；現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年6月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月14日退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年7月12日復(fù)報(bào)本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年期間，被告人孫某以承建泗洪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，以高額利率為誘餌，通過(guò)口口相傳的方式，先后向社會(huì)不特定對(duì)象劉某某、吳某甲等人吸收資金195.7萬(wàn)元，后因資金鏈斷裂，導(dǎo)致上述資金均未返還。分述如下：

1.2015年6月11日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)吳某乙介紹，與管某某共同向劉某某吸收資金20萬(wàn)元；

2.2015年6月11日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)吳某乙介紹，與管某某共同向吳某甲吸收資金30萬(wàn)元；

3.2015年6月11日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)管某某、王某甲介紹向高某某吸收資金20萬(wàn)元；

4.2015年6月15日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)管某某介紹向王某甲吸收資金18.5萬(wàn)元；

5.2015年7月26日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)王某乙介紹向胡某某吸收資金20萬(wàn)元；

6.2015年7月26日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)管某某介紹向邱某某吸收資金9.2萬(wàn)元；

7.2015年8月4日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)王某乙介紹向韓某某吸收資金20萬(wàn)元；

8.2015年10月29日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)付某某、王某乙介紹向吳某某、賈某某吸收資金共計(jì)40萬(wàn)元；

9.2016年2月6日，被告人孫某以高額利息為誘餌，通過(guò)付某某介紹向王某丙吸收資金18萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局出具的案件查破經(jīng)過(guò)、調(diào)取的戶籍證明、合伙協(xié)議書(shū)、借款協(xié)議、借條、收據(jù)、認(rèn)購(gòu)書(shū)、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人劉某某、吳某甲等人的證言；

3.被告人孫某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某非法吸收公眾存款、擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院

檢察員：李軍

2019年7月18日

附：

1.被告人孫某現(xiàn)羈押在泗洪縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。