重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起訴書(shū)

渝九檢刑訴〔2019〕1511號(hào)　

被告人孫某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021986********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大渡口區(qū)**小區(qū)**棟**-**（戶籍地重慶市江北區(qū)**苑**號(hào)**-**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張金利，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831986********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**-**（戶籍地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李果，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102271980********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市九龍坡區(qū)**大道**號(hào)**公園**棟**-**（戶籍地重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大渡口區(qū)**花園**棟**-**（戶籍地重慶市涪陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1403031986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大渡口區(qū)**街道**小區(qū)**棟**-**（戶籍地山西省陽(yáng)泉市**區(qū)**樓**門**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831987********，漢族，中專文化程度，住重慶市沙坪壩區(qū)**大廈**-**（戶籍地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227221995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住重慶市大渡口區(qū)**花園**棟**-**（戶籍地甘肅省平?jīng)鍪袥艽h**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，本院于2019年12月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年12月21日至2020年1月4日）。因證據(jù)不足，本院于2019年12月23日退回補(bǔ)充偵查，2019年12月30日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月26日至2019年7月29日，被告人張金利、李果伙同他人在重慶市九龍坡區(qū)遠(yuǎn)洋香派成立工作室并邀約韓某某、張某甲、周某某為該工作室“業(yè)務(wù)員”，通過(guò)撥打電話并推送詐騙團(tuán)伙使用的支付寶賬號(hào)實(shí)施詐騙活動(dòng)。自2019年6月29日起，張金利、李果邀約被告人孫某為該工作室管理員，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員考勤和工資發(fā)放、電話卡和客戶電話號(hào)碼資料發(fā)放等工作，并約定按照張金利、孫某、李果三人總利潤(rùn)的10%提成。具體詐騙方式如下：“業(yè)務(wù)員”按照制定的話術(shù)，謊稱自己是螞蟻微貸的工作人員，對(duì)外撥打電話，詢問(wèn)對(duì)方是否需要貸款，當(dāng)對(duì)方表達(dá)有貸款意向后，再通過(guò)短信方式發(fā)送詐騙使用的支付寶賬號(hào)讓其添加，進(jìn)而便于他人實(shí)施詐騙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該工作室自2019年6月26日至2019年6月28日累計(jì)撥打詐騙電話250次，自2019年6月29日至2019年7月29日累計(jì)撥打詐騙電話10540次。其中，被告人韓某某撥打電話3836次，被告人周某某撥打電話3126次，被告人張某甲撥打電話3828次。

2.2019年9月7日至2019年9月16日，被告人孫某在重慶市大渡口區(qū)春暉花園成立工作室并邀約韓某某、張某甲、薛某某、張某乙（另案處理）為業(yè)務(wù)員，采取上述方式撥打電話并推送詐騙團(tuán)伙使用的支付寶賬號(hào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該工作室累計(jì)撥打電話4450次，其中韓某某撥打電話804次，張某甲撥打電話1490次，薛某某撥打電話1327次，張某乙撥打電話829次。

2019年9月17日11時(shí)許，被告人孫某、張某甲、薛某某在重慶市大渡口區(qū)春暉花園12棟5-1被公安人員抓獲。2019年9月17日13時(shí)許，被告人韓某某在重慶市大渡口區(qū)榮濤麗苑2棟8-8被公安人員抓獲。2019年9月18日22時(shí)許，被告人張金利在重慶市九龍坡區(qū)嶺秀風(fēng)景4棟車庫(kù)被公安人員抓獲。2019年10月2日，被告人李果在重慶市九龍坡區(qū)斌鑫中央國(guó)際公園21棟9-1被公安人員抓獲。2019年9月17日，被告人周某某在重慶市沙坪壩區(qū)臨江大廈11-14被公安人員抓獲。七名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、遠(yuǎn)洋香派工作室的工作記錄表和工資情況發(fā)放表、春暉花園工作室工資情況表、被告人手機(jī)通話記錄、電話文本等書(shū)證；

2.證人袁某某、張某乙的證言；

3.被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、手機(jī)信息提取筆錄、手機(jī)指認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某明知他人在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍幫助其撥打詐騙電話，孫某參與撥打電話14990次，張金利參與撥打電話10790次，李果參與撥打電話10790次，張某甲撥打電話5318次，韓某某撥打電話4640次，周某某拔打電話3126次，薛某某撥打電話1327次。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張金利、李果、孫某等人是共同故意犯罪。其中被告人張金利、李果、孫某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人韓某某、張某甲、周某某、薛某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某已著手實(shí)施犯罪，由于意志之外的原因未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張金利、李果、孫某、周某某、韓某某、張某甲、薛某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人孫某有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人張金利有期徒刑三年至四年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李果有期徒刑二年八個(gè)月至四年，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人韓某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人周某某有期徒刑一年三個(gè)月至二年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人薛某某有期徒刑一年至二年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議本案適用普通程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官：張順杰

檢察官助理：譚超念

2019年12月30日　

附：

1．被告人張金利、孫某、韓某某、張某甲、薛某某現(xiàn)被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；被告人李果、周某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?/span>

2．案卷材料七冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》八份。