江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕317號

被告人孫某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3201251962********，漢族，本科文化，南京市高淳區(qū)**法律服務(wù)所副主任，出生于江蘇省南京市，住南京市高淳區(qū)**街道**家園**號（戶籍所在地：南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**宕**號）。

被告人卞某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3201251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市高淳區(qū)**街道**城**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市高淳區(qū)**街道**鎮(zhèn)**街**號）。被告人卞某某曾因賭博，于2012年2月22日被南京市公安局高淳分局行政拘留十日并處罰款人民幣3000元；曾因非法限制他人人身自由，于2016年6月10日，被南京市公安局高淳分局行政拘留四日并處罰款人民幣200元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月10日被南京市高淳區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。

上述2被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月6日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年2020年1月10日南京市高淳區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅罪對被告人孫某某批準(zhǔn)逮捕，以涉嫌尋釁滋事、非法拘禁罪對被告人卞某某批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3201251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**溝**號。被告人魏某某曾因吸毒，于2015年3月18日被南京市公安局高淳分局處行政拘留3日。被告人魏某某因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年2月1日被南京市公安局高淳分局刑事拘留；于次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局高淳分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、卞某某、魏某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年3月10日向南京市高淳區(qū)人民檢察院移送審查起訴，南京市高淳區(qū)人民檢察院于2020年5月20日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護(hù)人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來，被告人孫某某在其位于高淳區(qū)淳溪街道的辦公室對外放貸，與被害人書面約定月利息3分，實(shí)際要求被害人支付口頭約定月息5分至1角不等的高額利息，該高出部分利息由卞某某等人獲取。在借款人無力還款時(shí)，被告人孫某某自行或通過被告人卞某某糾集被告人魏某某，劉某某、麻某某、欒某某（均另案處理）等人以噴油漆、毆打等方式向借款人非法討要債務(wù)，逐步形成了以孫某某為糾集者的惡勢力犯罪團(tuán)伙。具體事實(shí)如下：

一、尋釁滋事

1.2012年6、7月份，被害人吳某某向被告人孫某某借款共計(jì)6萬元，未能全部歸還。2012年左右，楊某某向被告人孫某某借款4.5萬元，吳某某擔(dān)保，借條約定月利息3分，口頭約定月利息1角。楊某某歸還幾期利息后無力還款，外出躲債。

2012年12月，被告人卞某某、魏某某在高淳街上發(fā)現(xiàn)吳某某，后將吳某某帶至被告人孫某某位于牡丹園辦公室樓下索債，被告人卞某某在車上對吳某某扇耳光。?

2014年的一天，被告人孫某某得知吳某某在高淳區(qū)淳溪街道鎮(zhèn)興路的工商銀行，遂至該銀行找到吳某某，并在銀行門口對吳某某扇耳光。

2.2012年7月6日，被害人谷某甲向被告人孫某某借款5萬元，借條約定月利息3分，口頭約定月利息1角，被害人孫某某擔(dān)保，谷某甲歸還幾次利息后無力還款。后被告人孫某某讓被告人卞某某想辦法索債。?

2013年下半年的一天，被告人卞某某、魏某某至被害人谷某甲位于南京市高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)北固村委會對面蟹舍，用紅色油漆噴寫“欠債還錢”等字樣索債。

2013年下半年的一天，因找不到谷某甲，被告人卞某某、魏某某等人將擔(dān)保人孫某某從高淳區(qū)淳溪街道百貨大廈帶至高淳區(qū)銀湖桃源路段，對孫某某拳打腳踢，扔水溝后離開。

3.2013年7月5日，被害人史某某、甘某某向?qū)O某某借款5萬元，借條約定月利息3分，口頭約定月利息1角，史某某簽署的共同借款人。歸還部分利息后，甘某某、史某某均無力還款。

2014年底的一天，被告人孫某某在得知史某某在樂天KTV?唱歌，遂讓被告人卞某某將史某某帶至牡丹園的辦公室索債。后被告人卞某某、魏某某、劉某某（另案處理）在東方魅力門前，欲強(qiáng)行拖拽史某某上車時(shí)遭史某某反抗，劉某某用拳頭毆打史某某胸口。后被告人卞某某等人將史某某帶至孫某某位于牡丹園的辦公室，在史某某簽下還款協(xié)議后才讓其離開。

4.2010年，李某某通過任某某（另案處理）向被告人孫某某高息借款數(shù)萬元。李某某通過任某某歸還孫某某部分利息后，因被刑拘無法還款、任某某亦因害怕被索債而外出躲債，被告人孫某某等人多次索債后未果。

2012年6月19日，被告人孫某某向法院起訴李某某。2016年初的一天20時(shí)許，被告人孫某某到李某某家中將其強(qiáng)行帶上被告人卞某某駕駛車輛，在車上被告人孫某某對李某某扇耳光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條等書證；

2.證人谷某乙、陳某甲等人的證人證言；

3.被害人吳某某、谷某甲等人的陳述；

4.被告人孫某某、卞某某、魏某某等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高淳分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、非法拘禁

1.2011年11月份的一天，被害人徐某某向被告人孫某某借款2萬元，月利息1角5分，陳某乙擔(dān)保，后徐某某無力還款。被告人孫某某讓被告人卞某某索債。

2012年10月份的一天晚上，被告人孫某某、卞某某、魏某某、麻某某（另案處理）等人通過擔(dān)保人陳某乙，在高淳區(qū)淳溪街道美麗賓館門口找到并強(qiáng)行將徐某某帶至安徽省馬鞍山市湖陽鎮(zhèn)塘溝村一條偏僻道路上，麻某某等人對徐某某拳打腳踢并從其穿著的衣物口袋內(nèi)搜出人民幣6,000元交給被告人孫某某，被告人孫某某收下并向徐某某出具收條，后將徐某某、陳某乙?guī)е潦徧纷?人離開。?

2.因黃某某（另案處理）曾向倪某某借款，2013年倪某某起訴黃某某，要求歸還借款8萬元及利息。被告人孫某某系倪某某的代理人。2013年5月，被告人孫某某、黃某某等人在商議如何還款時(shí)，黃某某稱無法還款系因被害人夏某甲欠錢未還。被告人孫某某遂從中安排被告人卞某某伙同黃某某向夏某甲討要債務(wù)。

2013年5月份的一天上午10時(shí)許，黃某某同被告人卞某某，并通過被告人卞某某糾集被告人魏某某、高某某、葛某某（均另案處理）等人，至高淳區(qū)東壩街道叔村道路上將夏某甲強(qiáng)行帶至高淳區(qū)銀湖桃源、武家嘴大酒店索債。期間，葛某某等人對夏某甲言語恐嚇、被告人卞某某、高某某拳頭毆打夏某甲，直至次日上午才讓夏某甲離開。

后因夏某甲仍然未能還款。2013年5月底至8月，黃某某糾集被告人卞某某，并通過卞某某糾集被告人魏某某、葛某某、高某某等人，采用同吃同住、貼身跟隨等方式向夏某甲索要錢款。期間，各被告人時(shí)分時(shí)合、輪流在高淳區(qū)淳溪街道武家嘴大酒店、海倫賓館、溧水等地多個(gè)賓館與夏某甲共同居住以防止其逃跑，并要求夏某甲支付部分吃飯、住宿開支，前后長達(dá)3個(gè)月左右。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條等書證；

2.證人張某某等人的證人證言；

3.被害人徐某某、夏某甲等人的陳述；

4.被告人孫某某、卞某某、魏某某等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高淳分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

三、非法侵入住宅

2010年，李某某通過任某某（另案處理）向被告人孫某某高息借款數(shù)萬元。李某某通過任某某歸還孫某某部分利息后，因被刑拘無法還款、任某某亦因害怕被索債而外出躲債。

任某某外出躲債2、3個(gè)月后回到高淳，后聯(lián)系夏某乙、陳甲丙、田某某一起到被告人孫某某牡丹園辦公室商議如何還款，被告人孫某某要求任某某持續(xù)在李某某家蹲點(diǎn)索債，以逼迫李某某妻子王某某還錢。2011年12月5日開始，在李某某家中僅有其妻子、女兒情況下，任某某通過用勁敲門迫使王某某開門、趁王某某送女兒上學(xué)返家時(shí)溜門進(jìn)入等方式進(jìn)入王某某家，每天早上7點(diǎn)左右到、晚上8點(diǎn)多離開，前后長達(dá)20多天。期間被告人孫某某亦上門索債，在與李某某妻子王某某發(fā)生爭吵后，將李某某家客廳茶幾踢壞、還安排欒某某（另案處理）等人數(shù)日去李某某家查看情況及索債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條等書證；

2.證人夏某乙、陳甲丙、田某某等人的證人證言；

3.被害人王某某、李某某的陳述；

4.被告人孫某某、卞某某、魏某某等人的供述和辯解；

5.南京市公安局高淳分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

2019年12月5日，被告人孫某某、卞某某分別被抓獲歸案。2020年2月1日，被告人魏某某主動至公安機(jī)關(guān)投案。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、卞某某、魏某某多次采用隨意毆打他人、噴漆等手段向他人強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、卞某某、魏某某為了索取債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人孫某某為了索取債務(wù)，非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、卞某某、魏某某共同故意實(shí)施了犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某某、卞某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人魏某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人孫某某、卞某某、魏某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

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2020?年?6?月?20?日

附件：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于溧水區(qū)看守所、被告人卞某某羈押于高淳區(qū)看守所、被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。