江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕671號

被告人孫某，男，1981年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201021981********，漢族，大專文化，系南京市**交易市場駕駛員，住南京市玄武區(qū)**街**號**幢**室。被告人孫某因涉嫌貪污罪，于2020年1月8日被南京市秦淮區(qū)監(jiān)察委員會留置，2020年4月7日被依法延長留置期限三個月，2020年6月21日被南京市秦淮區(qū)監(jiān)察委員會解除留置；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市秦淮區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)、南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，分別以被告人孫某涉嫌貪污、行賄罪、詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人孫某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人孫某，聽取了被害人、被害單位、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污

2018年8月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某（均另案處理）等人共謀侵吞經(jīng)濟適用住房上市差價收益金（下稱上市收益金），由王某甲等人負責聯(lián)系因經(jīng)濟適用住房上市需繳納上市收益金的賣家，并以繳納上市收益金為名從買賣雙方處收取錢款，由翁某某、許某某等人將王某甲等人提供的相關(guān)經(jīng)濟適用住房上市資料提供給時任南京市**辦公室（后改為南京市**中心，下稱市**辦）保障管理處辦事員的朱某某，并由朱某某利用其負責保管南京市經(jīng)濟適用住房審批專用章、核繳上市收益金、打印南京經(jīng)濟適用住房（上市）確認書（下稱上市確認書）等職務(wù)便利，在市**辦未收取上市收益金的情況下，違規(guī)提供上市確認書，再由被告人孫某與原南京市**登記中心辦事員項某某等人負責上述經(jīng)濟適用住房順利過戶。2018年8月至12月間，被告人孫某采用上述手段，分別與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人共同侵吞應(yīng)繳上市收益金共計人民幣8665548.94元（以下幣種同）。其中，以繳納上市收益金名義向買賣雙方收取錢款共計6370614.72元，被告人孫某從中分得1735000元。具體犯罪事實如下：

（一）2018年8月，被告人孫某與翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理鄧某甲（買房者為翁某某）位于南京市雨花臺區(qū)**園*甲苑*甲幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金352897.93元。其中，從翁某某處收取180000元，被告人孫某分得40000元。

（二）2018年8月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理陳某甲、趙某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*甲苑*乙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金360014.50元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取355000元，被告人孫某分得40000元。

（三）2018年8月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理韓某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*乙苑**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金713563.50元。其中，以繳納上市收益金名義從韓某某處收取326600元，被告人孫某分得40000元。

（四）2018年8月至9月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理陳某乙位于南京市雨花臺區(qū)**園*丙苑*甲幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金352081.75元，被告人孫某分得40000元。

（五）2018年9月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理張某甲、錢某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*丁苑*甲幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金370434.55元。其中，以繳納上市收益金名義從錢某某處收取290000元，被告人孫某分得40000元。

（六）2018年9月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理孟某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*甲苑*丙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金729725元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取430000元，被告人孫某分得130000元。

（七）2018年9月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理鄧某乙位于南京市雨花臺區(qū)**園*戊苑*甲幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金349854.93元。其中，以繳納上市收益金名義從鄧某乙處收取320000元，被告人孫某分得40000元。

（八）2018年9月，被告人孫某與朱某某、項某某等人，在辦理謝某某位于南京市秦淮區(qū)**路**號*甲幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金190401.14元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取180000元，被告人孫某分得40000元。

（九）2018年9月至10月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理沈某某、陳某丙位于南京市雨花臺區(qū)**園*丁苑*乙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金371279.30元。其中，以繳納上市收益金名義從沈某某處收取270000元，被告人孫某分得60000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十）2018年9月至10月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理徐某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*己苑**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金367442.10元。其中，以繳納上市收益金名義從徐某某處收取340000元，被告人孫某分得65000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十一）2018年9月至11月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理喬某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*丙苑*乙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金503887.75元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取256163元，被告人孫某分得110000元。

（十二）2018年9月至11月，被告人孫某與朱某某、項某某等人，在辦理潘某某位于南京市秦淮區(qū)**路**號*乙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金299958.25元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取160000元，被告人孫某分得60000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十三）2018年10月至11月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理劉某甲位于南京市雨花臺區(qū)**園*丁苑*丙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金385151.15元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取280000元，被告人孫某分得115000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十四）2018年10月至11月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理羅某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*庚苑**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金361607.70元。其中，以繳納上市收益金名義從羅某某處收取333000元，被告人孫某分得110000元。

（十五）2018年10月至11月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理鄭某甲、鄭某乙位于南京市雨花臺區(qū)**園*辛苑**幢*甲單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金319769.97元，后被告人孫某分得115000元。

（十六）2018年10月至11月，被告人孫某與翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理張某乙位于南京市雨花臺區(qū)**園*辛苑**幢*乙單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金322340.78元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取240000元，被告人孫某分得60000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十七）2018年11月，被告人孫某與朱某某、項某某等人，在辦理顧某某位于南京市鼓樓區(qū)**廟**號**幢**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金232389.74元。其中，以繳納上市收益金名義從顧某某處收取165000元，被告人孫某分得40000元。

（十八）2018年11月，被告人孫某與朱某某、項某某等人，在辦理張某丙位于南京市雨花臺區(qū)*甲村*乙村**號**苑**園**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金234835.25元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取150000元，被告人孫某分得50000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（十九）2018年11月至12月，被告人孫某與朱某某等人，在辦理葛某某位于南京市棲霞區(qū)**路**號**城**苑**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金332601.05元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取200000元，被告人孫某分得110000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（二十）2018年11月至12月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理王某乙、孫某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*甲苑*丁幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金379801.25元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取340000元，被告人孫某分得115000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（二十一）2018年12月，被告人孫某與王某甲、翁某某、許某某、朱某某、項某某等人，在辦理劉某乙位于南京市雨花臺區(qū)**園*丙苑*丙幢**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金358345.80元。其中，以繳納上市收益金名義從劉某乙處收取310000元，被告人孫某分得65000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（二十二）2018年11月至12月，被告人孫某與翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理向某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*壬苑**幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金470910元。其中，以繳納上市收益金名義從向某某處收取350000元，被告人孫某分得140000元。上述應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（二十三）2018年12月，被告人孫某與翁某某、許某某、朱某某等人，在辦理賈某某位于南京市雨花臺區(qū)**園*戊苑*乙幢**單元**室經(jīng)濟適用住房上市交易過程中，采用上述手段，利用朱某某的上述職務(wù)之便，共同侵吞該房應(yīng)繳上市收益金306255.55元。其中，以繳納上市收益金名義從買房者處收取223000元，被告人孫某分得110000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.中華人民共和國事業(yè)單位法人證書、南京市經(jīng)濟適用住房（上市）確認書、銀行交易流水等書證；

2.證人翁某某、許某某、韓某某等人的證言；

3.被告人孫某的供述與辯解；

4.南京東南司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等。

二、行賄

2018年6月至9月間，被告人孫某為謀取不正當利益，請托歷任南京市**登記中心審核登記科、**分中心辦事員的楊某某、時任南京市**登記中心**分中心辦事員劉某丙等人，違規(guī)受理或?qū)徍送ㄟ^未實際繳納上市收益金的國有土地經(jīng)濟適用住房等不動產(chǎn)登記，多次單獨或與項某某共同給予楊某某、劉某丙等人賄賂款共計570000元。具體犯罪事實如下：

（一）2018年6月至8月間，被告人孫某為謀取不正當利益，請托歷任南京市**登記中心審核登記科、**分中心辦事員的楊某某，違規(guī)審核通過不符合經(jīng)濟適用住房上市交易條件的集體土地經(jīng)濟適用住房的不動產(chǎn)登記，多次給予楊某某賄賂款共計90000元。

（二）2018年8月至9月間，被告人孫某與項某某為謀取不正當利益，請托時任南京市**登記中心**分中心辦事員的楊某某，違規(guī)審核通過未實際繳納上市收益金的國有土地經(jīng)濟適用住房的不動產(chǎn)登記，多次給予楊某某賄賂款共計80000元。

（三）2018年8月至9月間，被告人孫某與項某某為謀取不正當利益，請南京**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司工作人員丁某某向南京市**登記中心受理崗工作人員打招呼，違規(guī)為未實際繳納上市收益金的國有土地經(jīng)濟適用住房辦理不動產(chǎn)登記受理手續(xù)，并承諾給予好處，后丁某某與時任南京市**登記中心**分中心辦事員的劉某丙商定，由劉某丙違規(guī)為上述經(jīng)濟適用住房辦理不動產(chǎn)登記受理手續(xù)，并共同收受賄賂。2018年8月至9月間，劉某丙違規(guī)為8套未實際繳納上市收益金的國有土地經(jīng)濟適用住房辦理了不動產(chǎn)登記受理手續(xù)，被告人孫某與項某某按約定多次給予丁某某、劉某丙賄賂款共計400000元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.中華人民共和國統(tǒng)一社會信用代碼證書、銀行交易流水等書證；

2.證人項某某、楊某某、劉某丙等人的證言；

3.被告人孫某的供述與辯解；

4.南京東南司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等。

三、詐騙

（一）2018年11月至12月，被告人孫某在萬某某請托其辦理褚某某名下位于南京市玄武區(qū)**路**號**苑**幢**單元**室的國有土地經(jīng)濟適用住房上市過戶交易手續(xù)過程中，謊稱可在少交上市收益金的情況下辦理上市交易過戶，并隱瞞其交給萬某某用于辦理過戶手續(xù)的上市確認書系其偽造的事實，以繳納上市收益金為名，騙得被害人褚某某讓買房人李某某代付的現(xiàn)金150000元。后因南京市**中心發(fā)現(xiàn)上述國有土地經(jīng)濟適用住房未繳納上市收益金，責令被害人褚某某補交應(yīng)繳上市收益金261106元，被告人孫某遂將150000元退回，現(xiàn)該戶應(yīng)繳上市收益金已補繳。

（二）2018年11月至12月，被告人孫某在馬某某請托其辦理王某丙名下位于南京市雨花臺區(qū)**園*戊苑*丙幢**單元**室的國有土地經(jīng)濟適用住房上市交易過戶手續(xù)過程中，謊稱可在少交上市收益金的情況下辦理上市交易過戶，并隱瞞其交給馬某某用于辦理過戶手續(xù)的上市確認書系其偽造的事實，以繳納上市收益金為名，騙得被害人王某丙讓買房人王某丁代付的現(xiàn)金150000元。

2020年1月8日，被告人孫某被南京市秦淮區(qū)監(jiān)察委員會帶回審查，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南京市經(jīng)濟適用住房（上市）確認書、銀行交易流水、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人萬某某、馬某某等人的證言；

3.被害人褚某某等人的陳述；

4.被告人孫某的供述與辯解；

5.南京東南司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某與國家工作人員勾結(jié)，利用國家工作人員的職務(wù)之便，共同貪污，數(shù)額特別巨大；被告人孫某為謀取不正當利益，單獨或與他人共同給予國家工作人員財物，情節(jié)嚴重；被告人孫某采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一、三款、第三百八十三條第一款第（三）項及第二款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以貪污罪、行賄罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某與他人共同實施貪污犯罪及部分行賄犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人孫某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官??朱??雋

檢察官助理??曹艷曉

??????????????????????????????2020年10月29日

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附件：

1.被告人孫某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)35冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。