浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕1705號(hào)

被告人孫某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301061988********，漢族，專(zhuān)科文化程度，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**組**號(hào)。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月30日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年1月30日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月30日。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301051988********，漢族，專(zhuān)科文化程度，戶籍地浙江省杭州市拱墅區(qū)**路**號(hào)**室。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月30日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年1月31日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月31日。

被告人曹某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304811994********，漢族，專(zhuān)科文化程度，住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地浙江省嘉興市海寧市）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月30日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年1月31日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月31日。

被告人易某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301831993********，漢族，專(zhuān)科文化程度，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年10月30日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年1月30日，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2020年3月30日。

被告人徐某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308251990********，漢族，中專(zhuān)文化，住杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**號(hào)（戶籍地杭州市余杭區(qū)）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月23日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人徐麟，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821990********，漢族，大學(xué)本科文化，住杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室**號(hào)（戶籍地浙江省杭州市建德市）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人喻言琦，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201171992********，漢族，大學(xué)本科文化，住杭州市臨安區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地武漢市新洲區(qū)）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人夏能飛，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623221991********，漢族，大學(xué)本科文化，住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍地杭州市下城區(qū)）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人吳加鵬，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271995********，漢族，大學(xué)本科文化，住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地杭州市下城區(qū)）。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月30日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬涉嫌尋釁滋事、詐騙、偽造公司印章罪，于2020年3月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事

1.2018年10月26日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)公司配發(fā)手機(jī)向被害人楊某某以發(fā)送辱罵短信和微信圖片的方式進(jìn)行催收。

2.2019年上半年，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)公司配發(fā)手機(jī)向被害人李某甲發(fā)送PS圖片、騷擾家人的方式進(jìn)行催收。

3.2019年3月15日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)公司配發(fā)手機(jī)向被害人周某甲以發(fā)送辱罵短信、騷擾家人和PS圖片的方式進(jìn)行催收。

4.2018年9月30日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)公司配發(fā)手機(jī)向被害人王某甲以發(fā)送辱罵短信、PS圖片、騷擾家人的方式進(jìn)行催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)/清單、手機(jī)短信截圖、戶籍證明；

2.證人王某乙的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人李某甲、楊某某、周某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某的供述與辯解。

二、詐騙

（一）2019年4月至2019年9月，被告人孫某、徐麟、夏能飛、喻言琦、吳加鵬等人開(kāi)發(fā)并上網(wǎng)運(yùn)營(yíng)“*甲速借”、“*乙速借”兩款A(yù)PP，其運(yùn)作方式：以低息、無(wú)抵押、快速放貸等為誘餌，利用客戶急于借款的心理，誘使被害人下載、注冊(cè)并使用APP借款，在放款過(guò)程中以管理費(fèi)名義收取借款金額30%左右作為本次借款的砍頭息，并要求客戶在7日內(nèi)還款，如客戶無(wú)法按期還款，則收取客戶第一期砍頭息同等金額的展期費(fèi)，層層壘高債務(wù)，并以軟暴力催收作為其回款的后續(xù)手段。共計(jì)詐騙既遂人民幣42370.5元，未遂人民幣5565元。具體如下：

1.?2019年4月13日，被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬通過(guò)上述手段，誘使余某某向“*甲速借”借款2000元，余某某實(shí)際到手1400元，共計(jì)還款3412元，合計(jì)詐騙2012元。

2.?2019年6月27日至9月17日，被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬通過(guò)上述手段，誘使朱某某通過(guò)“*甲速借”多次借款，合計(jì)詐騙15512元。

3.?2019年7月1日至9月1日，被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬通過(guò)上述手段，誘使趙某某向“*甲速借”、“*乙速借”多次借款，合計(jì)詐騙既遂15062.5元，未遂2214元。

4.?2019年7月2日至7月26日，被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬通過(guò)上述手段，誘使劉某甲向“*甲速借”多次借款，合計(jì)被詐騙6792元。

5.2019年7月8日至7月18日，被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬通過(guò)上述手段，誘使曹某乙向“*甲速借”、“*乙速借”多次借款，合計(jì)詐騙既遂2992元，未遂3351元。

（二）2018年7月至2019年8月，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲、張某某、周某甲等人以非法占有為目的，以“來(lái)錢(qián)快”、“速來(lái)錢(qián)”等名義通過(guò)微信、電話等方式聯(lián)系從線上端獲取的潛在客戶，假借民間借貸之名，利用客戶急于借款的心理，誘使被害人在*甲公司、*乙公司借款，在放款過(guò)程中又以收取服務(wù)費(fèi)的方式變相收取高額“砍頭息”，以借款額70%的金額實(shí)際放款給客戶，并要求客戶在借款7日后還款，如客戶無(wú)法按期還款，誘使客戶展期，并收取高額展期費(fèi)，變相增加客戶債務(wù)，為自己攫取更多非法利益。共計(jì)詐騙既遂人民幣74750元，未遂人民幣3000元。具體如下：

1.2018年7月15日至9月21日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲等人通過(guò)上述手段，誘使被害人黃某某剛多次向*甲公司借款，合計(jì)詐騙1950元。

2.2019年1月27日至2月26日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲等人通過(guò)上述手段，誘使被害人駱某某多次向*甲公司借款，還款過(guò)程中因駱某某逾期對(duì)其進(jìn)行催收，合計(jì)詐騙1450元。

3.2019年3月2日至9月20日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲等人通過(guò)上述手段，誘使被害人劉某乙多次向*甲公司借款，合計(jì)詐騙既遂28850元，未遂900元。

4.2019年3月18日至5月17日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲通過(guò)上述手段，誘使被害人周某乙向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙6800元。

5.2019年3月29日至5月15日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)上述手段，誘使被害人孫某乙向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙4100元。

6.2019年3月30日至5月17日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲通過(guò)上述手段，誘使被害人薛某某向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙4400元。

7.2019年4月10日至9月2日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲、周某丙通過(guò)上述手段，誘使被害人譚某某多次向*甲公司借款，合計(jì)詐騙既遂2400元，未遂700元。

8.2019年4月13日至7月9日，被告人孫某、吳某甲、過(guò)上述手段，誘使被害人胡某某向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙5000元。

9.2019年5月6日至5月29日，被告人孫某、吳某甲、張某某通過(guò)上述手段，誘使被害人戴某某向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙1800元。

10.2019年5月23日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲通過(guò)上述手段，誘使被害人潘某某向*甲公司借款2000元，潘某某實(shí)際到手1400元，最后還款2000，詐騙600元。

11.2019年5月28日至7月28日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、周某丙通過(guò)上述手段，誘使被害人劉某丙向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙8600元。

12.2019年7月15日至2019年7月27日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲通過(guò)上述手段，誘使被害人宋某某兩次向*甲公司借款，合計(jì)詐騙1400元。

13.2019年7月22日至8月5日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)上述手段，誘使被害人洪某某向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙2400元。

14.2019年8月14日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、徐某甲、周某丙通過(guò)上述手段，誘使被害人鄧某某向*甲公司借款3000元，鄧某某實(shí)際到手1950元，最后還款2600元，詐騙650元。

15.2019年8月26日至9月21日，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某通過(guò)上述手段，誘使被害人郭某某向*甲公司多次借款，合計(jì)詐騙既遂4350元，未遂1400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：支付寶/微信聊天/轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬單、扣押決定書(shū)/清單、提取筆錄、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及回執(zhí)材料、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、電子證物檢查筆錄、微信群聊天記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、情況說(shuō)明、戶籍證明；

2.證人證言：證人張某某、周某丙、李某乙、廖某甲、廖某乙、陳某乙、王某丙、吳某丁、李某丙的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人朱某某、余某某、劉某甲、趙某某、曹某乙、黃某某、駱某某、劉某乙、周某乙、孫某乙、薛某某、譚某某、胡某某、戴某某、潘某某、劉某丙、宋某某、洪某某、鄧某某、郭某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬記錄。

三、偽造公司印章

2019年5月，被告人徐麟、喻言琦為與杭州**數(shù)據(jù)科技有限公司合作需要，偽造具有小額貸款資質(zhì)的西安**網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司的印章，由喻言琦通過(guò)*寶網(wǎng)訂購(gòu)了一枚刻有“西安**網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司”字樣的印章，徐麟利用此章加蓋在《授權(quán)委托書(shū)》上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)/清單、淘寶訂單記錄截圖、授權(quán)委托書(shū)、戶籍證明；

2.證人證言：證人夏能飛、吳加鵬、周某乙、唐某某的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人徐麟、喻言琦的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某辱罵他人，情節(jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百九十三條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，其中被告人孫某、徐麟、喻言琦、夏能飛、吳加鵬數(shù)額巨大，被告人吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐麟、喻言琦偽造公司的印章，其行為觸犯了《刑法》第二十五條、第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以偽造公司印證罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲、易某某、徐某甲在詐騙罪共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依照《刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孫某、吳某甲、曹某甲、易某某、徐某甲、夏能飛、吳加鵬自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察官：裘少波

檢察官助理：莊遠(yuǎn)

2020年9月18日

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附：

1.被告人孫某、易某某現(xiàn)羈押于西湖區(qū)看守所，被告人吳某甲、曹某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

被告人徐某甲（1588880****）、徐麟（1358829****）、喻言琦（1526817****）、夏能飛（1825828****）、吳加鵬（1836809****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料22冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)7份。