山東省威海市文某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威文檢公刑訴〔2019〕327號

被告人孫某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3710811984********，漢族，大學(xué)專科文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地威海市南海新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住威海市青島**路**號樓**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被威海市公安局文某分局取保候?qū)彛?019年4月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人隋某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3710821982********，漢族，職專文化，群眾，出租車司機，戶籍所在地威海市文某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住威海市文某區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年4月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被威海市公安局文某分局取保候?qū)彛?019年4月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由威海市公安局文某分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、隋某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料，分別于同年6月6日、8月5日將案件退回威海市公安局文某分局補充偵查，威海市公安局文某分局分別于同年7月5日、9月5日將案件重新移送審查起訴，其間延長審查起訴期限半個月兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月以來，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司成立文某分公司、日照分公司、乳山分公司，未經(jīng)行業(yè)主管部門的批準(zhǔn)，以銷售“鑫月盈”、“月月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“幸福之路”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品通過線上、線下方式向社會不特定人群吸收存款，并將吸收資金歸上海總公司所有。被告人孫某在威海市文某區(qū)負(fù)責(zé)經(jīng)營善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司文某分公司，2016年12月2日升任該公司高級城市經(jīng)理，分管文某分公司、乳山分公司、日照分公司；2015年8月3日，被告人隋某在善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司文某分公司擔(dān)任團隊經(jīng)理，2017年1月1日接任孫某擔(dān)任文某分公司營業(yè)部經(jīng)理。孫某自擔(dān)任公司初級營業(yè)部經(jīng)理、高級城市經(jīng)理期間非法吸收公眾存款涉及線下投資人累計906人，投資人實繳金額累計人民幣14248萬元，已返還的本金累計人民幣9926萬元，提成款共計人民幣233859.11元。隋某自擔(dān)任公司初級大團隊經(jīng)理、初級營業(yè)部經(jīng)理期間非法吸收公眾存款涉及線下投資人數(shù)累計338人，投資人實繳金額累計人民幣4607萬元，已返還的本金累計人民幣2121萬元，提成款共計人民幣204910.38元。

2018年4月24日，被告人孫某、隋某自動至威海市公安局文某分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證；（2）證人證言；（3）被告人供述和辯解；（4）電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某、隋某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某、隋某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于二被告人系從犯，均應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，均應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

山東省威海市文某區(qū)人民法院

檢察員：杜明濤

2019年10月17日

附注：

1、被告人孫某取保候?qū)徲谕Ｊ星鄭u**路**號樓**室，聯(lián)系電話1576316****；被告人隋某取保候?qū)徲谕Ｊ形哪硡^(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，聯(lián)系電話1315608****；

2、本案偵查卷宗47冊、單頁證據(jù)4份、光盤1張；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。