海南省?？谑协偵絽^(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢公訴刑訴〔2018〕379號

被告人崔志猛（曾用名崔志夢），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3729221990********，漢族，初中文化程度，山東省菏澤市人，住山東省菏澤市**區(qū)**路**社區(qū)出租屋，無業(yè)。因犯故意毀壞財物罪，于2015年9月24日被山東省菏澤市牡丹區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月7日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人孫某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3729011995********，漢族，初中文化程度，山東省菏澤市人，住山東省菏澤市**區(qū)**街**號，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月11日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于海口市第二看守所。

辯護(hù)人陳馳耿，海南瓊亞律師事務(wù)所律師。

被告人隋某省，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729251989********，漢族，小學(xué)文化程度，山東省菏澤市人，住山東省菏澤市**縣**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月11日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛簦?月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由?？谑泄簿汁偵椒志謧刹榻K結(jié)，以被告人崔志猛、孫某某、隋某省涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年6月28日至2018年7月28日，2018年8月7日至2018年9月5日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2018年5月14日至2018年5月28日，2018年7月27日至2018年8月10日、2018年10月6日至2018年10月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某、崔志猛、隋某省于2017年11月間分別加入以張某某（在逃）為首的?“走**”微信群,代號“K**”，成員分別是張某某、王某甲（在逃）、孫某某、崔志猛、隋某省，該群員負(fù)責(zé)幫“老板”(基本情況不詳)取、存錢，張某某要求孫某某、崔志猛、隋某省等人取、存錢時要帶口罩。張某某接到“老板”發(fā)布的取、存錢信息后就將信息轉(zhuǎn)發(fā)到“走**”微信群里，然后安排王某甲、隋某省持張某某指定的不同編號銀行卡（其中大部分卡是別人郵寄給張某某的）去銀行ATM機(jī)上取錢，然后把錢交給孫某某、崔志猛,?孫某某，崔志猛就將錢通過銀行ATM機(jī)存進(jìn)“老板”指定的不同銀行賬戶。孫某某、崔志猛、隋某省有時也互相幫忙存、取款。孫某某、崔志猛、隋某省每日可得報酬100元人民幣（以下幣種均為人民幣）。

被害人熊某某于2017年12月5日報案稱：2017年11月17日至29日期間，其在海口市瓊山區(qū)**路海南省**學(xué)院公寓**座**公寓**座**家中被三名男子打電話冒充公安機(jī)關(guān)工作人員騙走135.5萬元。經(jīng)查，熊某某的交通銀行賬號（賬號62226211100********）、中信銀行賬戶（賬號62177158********）內(nèi)的1354392元被他人轉(zhuǎn)走，其中8萬元經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)賬最終于同年11月23日、26日轉(zhuǎn)至被告人孫某某、崔志猛、隋某省等人使用的專門接收犯罪所得的銀行賬戶趙某某業(yè)銀行卡賬戶（賬號6229083530********），李某某興業(yè)銀行卡賬戶（賬號6229083530********）、王某乙浦發(fā)銀行卡賬戶（賬號62179217********）。同年11月23日、26日孫某某、崔志猛、隋某省在山東省菏澤市銀行ATM機(jī)等地將該3個銀行卡賬戶內(nèi)的8萬元全部取現(xiàn)，并轉(zhuǎn)移至?“老板”指定的銀行賬戶。

經(jīng)查，趙某某業(yè)銀行卡賬戶（賬號6229083530********），李某某興業(yè)銀行卡賬戶（賬號6229083530********）、王某乙浦發(fā)銀行卡賬戶（賬號62179217********）于2017年11月10日至2018年1月9日期間共收到犯罪所得款2360971元，被告人孫某某、崔志猛、隋某省在明知是犯罪所得的情況下將該2360971元轉(zhuǎn)移至?“老板”指定的銀行賬戶。

2018年1月10日，公安民警在山東省菏澤市**區(qū)**路**號中國建設(shè)銀行抓獲被告人孫某某、隋某省，從隋某省身上扣押OPPO R11手機(jī)1部、建設(shè)銀行無卡匯款憑證4張、銀行卡7張，從孫某某身上扣押手機(jī)iPhone6S手機(jī)1部、建設(shè)銀行無卡匯款憑證8張、銀行卡1張。

2018年2月7日,?公安民警在山東省菏澤市**區(qū)**路**館北門**網(wǎng)吧抓獲被告人崔志猛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)表等物證、書證；

2.被害人熊某某的陳述；

3.被告人孫某某、崔志猛、隋某省的供述和辯解；

4.現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)等筆錄；

5.監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、隋某省、崔志猛明知2360971元是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑协偵絽^(qū)人民法院?

檢察官：盧秀婉

2018年10月11日

附：1.被告人孫某某、隋某省、崔志猛現(xiàn)押于?？谑械诙词厮?；

2.移送全部案件材料八冊、光盤7張。