天津市河西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津西檢二部刑訴〔2019〕158號

被告人孫某，綽號“表弟”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1201121995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地天津市津南區(qū)，戶籍地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。2019年5月10日因涉嫌敲詐勒索罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年6月14日因涉嫌敲詐勒索罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人吳某某，綽號“大餅”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1201061993********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地天津市紅橋區(qū)，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**樓**號樓**門**號，現住天津市南開區(qū)**小區(qū)**棟**號。2016年10月因犯聚眾斗毆罪被本市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月。2019年4月4日因涉嫌敲詐勒索罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年5月10日因涉嫌敲詐勒索罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結，以被告人孫某、吳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年7月11日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據不足退回公安機關補充偵查一次（2019年8月26日至2019年9月25日），因案情復雜延長審查起訴期限兩次（自2019年8月11日至2019年8月26日，自2019年10月26日至11月9日）。

經依法審查查明：張某某（另案處理）于2017年7月16日在天津市河西區(qū)**中心**座**室設立**小額貸款公司并出資放貸(無工商注冊信息)，被告人吳某某、孫某與王某某、孫某某等人（均另案處理）在該公司幫助張某某進行放貸、要貸等行為。該團伙人員在張某某的組織、指揮下，形成惡勢力犯罪團伙，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，行“套路貸”之實，通過“虛增債務”“簽訂虛假借款協議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”等手段強立債權、強行索債，非法占有他人財產，具體犯罪事實如下：

1、2017年9月19日，楊某某向張某某等人在其經營的**小額貸款公司內借款3萬元，當日扣除利息1萬元，借款期限一個月。在未到還款期限的情況下，張某某等人于2017年9月25日以認定其騙貸為由開始催收，迫使楊某某還款。楊某某母親于2017年9月26日、30日被迫還款2.8萬元、3.2萬元。30日當晚，張某某操作楊某某手機微信強行轉賬給王某某1萬元。后張某某等人通過強迫楊某某簽訂虛假借條等方法，繼續(xù)找楊某某要錢，并指使犯罪嫌疑人吳某某、孫某通過語言威脅、恐嚇等方式，先后于?2018年1月24日、28日從楊某某父親處敲詐勒索人民幣各2萬元。綜上，張某某團伙共計敲詐勒索楊某某及其家屬共計人民幣9萬元。

2、2017年11月1日，張某某伙同王某某、孫某某等人在其經營的**小額貸款公司內向姚某某借款1萬元，借款期限一個月，并于當日取走3000元作為利息。姚某某兩次逾期未還款，張某某遂指使犯罪嫌疑人孫某、王某某兩次將姚某某從單位帶回**公司，逼迫姚某某簽訂虛假借條。后張某某等人以去家中鬧，去單位鬧、侵占房屋等語言威脅姚某某，姚某某在被逼無奈的情況陸續(xù)交與張某某等人9.06萬元。犯罪嫌疑人張某某團伙敲詐勒索姚某某共計人民幣8.36萬元。

3、2017年12月18日下午3時許，犯罪嫌疑人孫某、吳某某伙同張某某等人，在王某某、馬某某、李某某到**公司借款時，未向三人借款，卻以三人來騙貸為由，通過語言威脅、恐嚇等手段，逼迫三人各寫了一份欠款1.8萬元的欠條。后孫某伙同張某某等人駕駛汽車將三人帶至西青區(qū)**鎮(zhèn)附近一ATM機取款，當場脅迫李某某取款1.1萬元交與王某某。當晚11時許，王某某、馬某某、李某某電話告知已報警，被告人張某某等人因害怕將1.1萬元退還。

案發(fā)后，民警經工作于2O19年4月4日將被告人吳某某抓獲，于2019年5月10日將被告人孫某抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1．被害人報警記錄等書證；

2．被害人楊某某等人的陳述；

3．證人樊某某等人的證言；

4．被告人孫某、吳某某的供述和辯解；

5．辨認筆錄；

6.?身份證明、案件來源及抓獲經過等其他證明材料。

本院認為，被告人孫某、吳某某積極參與張某某惡勢力犯罪團伙，利用放貸為掩護，敲詐勒索他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人孫某積極參與張某某惡勢力犯罪團伙，利用放貸為掩護，使用暴力手段非法劫取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以搶劫罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院　

檢察員：李康蕊??

檢察員：王??強??

2019年11月9日　

附：

1．被告人孫某、吳某某現羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據四冊。

3．量刑建議書六份。