丹寨縣人民檢察院

起??訴?書

丹檢公訴刑訴〔2019〕77號(hào)

被告人孫毅力，小名孫老勇，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361974********，苗族，高中文化，系丹寨縣**會(huì)**，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月30日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

被告人何某某，綽號(hào)何某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361990********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?016年4月18日被丹寨縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月30日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

被告人肖某某，綽號(hào)某某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

被告人高興貴，綽號(hào)老貴，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361997********，水族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

被告人何興隆，小名何滿星，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361997********，苗族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

被告人楊威，綽號(hào)老威，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226361999********，苗族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省***，住丹寨縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年6月29日被丹寨縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月4日被丹寨縣公安局逮捕。

本案由丹寨縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫毅力涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪和高利轉(zhuǎn)貸罪，以被告人何某某涉嫌非法拘禁罪和敲詐勒索罪，以被告人高興貴、肖某某、何興隆、楊威涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月6日、7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年10月6日已告知被害人近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月30日、2019年1月8日、2019年3月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月初，被告人孫毅力、何某某為收高利貸，糾集社會(huì)閑散人員肖某某、高興貴、何興隆、楊威在一起，形成以孫毅力、何某某為核心的惡勢力，該惡勢力為收取高利貸而采取跟蹤、威脅、毆打、非法拘禁等手段逼借款人償還債務(wù)，同時(shí)對(duì)他人實(shí)施敲詐勒索等犯罪，給被害人及其家屬造成了較大損害，在***造成較大的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下:

一、非法拘禁的犯罪事實(shí)

2013年4月起，被害人歐某甲因公司資金周轉(zhuǎn)困難先后多次向被告人孫毅力借款。2018年4初，孫毅力以歐某甲未還款為由，找到被告人何某某，請(qǐng)其幫忙找歐某甲追債，并承諾如追回債務(wù)會(huì)“對(duì)得起”對(duì)方，后兩人合謀以有人想收購歐某甲的茶場為由將歐某甲騙出后逼其還債。2018年4月8日，何某某按照孫毅力的計(jì)劃通過***茶葉辦的宋某某聯(lián)系到歐某甲，讓歐某甲到***商談茶場轉(zhuǎn)讓事宜，歐某甲因有事，于是要求對(duì)方直接到凱里商談。次日下午，何某某帶被告人何興隆、楊威、肖某某四人前往凱里，通過電話聯(lián)系得知?dú)W某甲在黔東南州體育館旁邊后，四人趕到該體育館旁將歐某甲帶回***，當(dāng)晚將歐某甲拘禁于***龍泉鎮(zhèn)圖騰印象酒店5003號(hào)房間內(nèi)，并安排被告人高興貴到場與楊威一同看守。4月10日上午，何某某按照孫毅力的安排，將歐某甲轉(zhuǎn)移到***龍泉鎮(zhèn)傳福賓館401房間繼續(xù)看守，當(dāng)天下午孫毅力趕到傳福賓館401房間并質(zhì)問歐某甲為什么不接電話，隨后動(dòng)手毆打歐某甲，要求歐某甲想辦法找錢還債，且承擔(dān)看守期間產(chǎn)生的各種費(fèi)用，并叫何某某看守好歐某甲，不讓其逃跑，允許其手機(jī)通話和外出辦事，但必須有人跟隨，同時(shí)逼歐某甲找錢還債。之后，何某某安排肖某某、高興貴、何興隆、楊威輪流看守歐某甲，并采用看守、毆打、辱罵、跟蹤等方式將其非法拘禁于***傳福商務(wù)賓館、凱里市市政井蓋工程項(xiàng)目部等地，至同年5月13日，經(jīng)歐某乙找何某某商談并作擔(dān)保后，何某某才將歐某甲交給歐某乙?guī)У奖本┺k理相關(guān)事宜。在拘禁期間，孫毅力多次到傳福賓館威脅、辱罵、逼迫歐某甲找錢來還債。

2018年5月16日，歐某甲從北京回到凱里后，被告人何某某又安排被告人肖某某、高興貴、何興隆、楊威以輪流看守、跟蹤、威脅的方式繼續(xù)將歐某甲拘禁于***傳福商務(wù)賓館、凱里市市政井蓋工程項(xiàng)目部等地，逼歐某甲找錢還債，至2018年5月27日歐某乙再次出面擔(dān)保后，何某某又將歐某甲交給歐某乙?guī)ケ本┺k理貸款事宜。

2018年5月29日歐某甲從北京回來后，何某某再次安排肖某某、高興貴、何興隆、楊威對(duì)歐某甲進(jìn)行看守，繼續(xù)逼歐陽歐某甲還債，直至同年6月25日，歐某甲在***興仁鎮(zhèn)報(bào)警后民警才將其解救。

二、敲詐勒索的犯罪事實(shí)

1.2018年4月9日至案發(fā)，被告人何某某、肖某某、高興貴、何興隆、楊威按照孫毅力的要求，在看守期間除了逼迫歐某甲去找錢歸還債務(wù)外，還以歐某甲不還款，導(dǎo)致使用人員看守及跟蹤而所產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由歐某甲承擔(dān)為由，多次向歐某甲索要生活費(fèi)用，共計(jì)人幣58660元。其中：4月13日，歐某甲向朋友周某某借得款后，直接由周某某將5萬元的借款通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式打款到被告人何興隆的信用社賬號(hào)，之后何某某取走該款，除將3萬元現(xiàn)金用于還孫毅力的借款，剩下的2萬元留作看守歐某甲期間的日常開銷；4月14日，歐某甲向歐某丙借款1萬元，直接由歐某丙打款到何興隆的賬戶，后何某某將該款取出作看守期間費(fèi)用；在拘禁期間歐某甲先后多次通過微信轉(zhuǎn)賬給何某某共計(jì)28****。何某某得到上述款項(xiàng)后，通過微信轉(zhuǎn)賬或當(dāng)面給現(xiàn)金的方式先后發(fā)給高興貴等四人作****，何興隆得款5018元，高興貴得款5620元，肖某某得款6574元，楊威得款6291.6元，剩余部分由何某某作看守費(fèi)用。同時(shí)由歐某甲承擔(dān)拘禁期間在傳福賓館住宿費(fèi)1萬余元。

2.2018年5月12日、13日，被害人歐某乙為了幫助歐某甲找私人公司借款來還孫毅力，兩次從凱里市來到***找何某某商量帶歐某甲外出辦理貸款，何某某要求歐某乙必須支付一筆生活費(fèi)后才能將歐某甲帶走，歐某乙兩次微信轉(zhuǎn)賬2300元****，后帶歐某甲外出。同年5月27日，歐某乙再次來到***要求帶歐某甲出去辦理借款事宜，何某某同樣要求歐某乙支付人民幣1000元作生活開支，在歐某乙微信轉(zhuǎn)****，才允許歐某甲外出。

三、高利轉(zhuǎn)貸的犯罪事實(shí)

2013年9月27日，被告人孫毅力從信用社貸款300萬元，同年10月1日將其中的31萬元轉(zhuǎn)借給何某戊，雙方約定月利息2分，2015年8月4日，何某戊一次性還清借款，孫毅力獲利息12.4萬元。

2017年4月13日，被告人孫毅力用自己的身份從信用社貸款50萬元，用其妻子楊某乙的身份貸款50萬元，后加上其他款項(xiàng)，轉(zhuǎn)借王某某120萬元，約定月利息為1.5分，2018月6月王某某已還清該筆借款，本息一共付給孫毅力137萬元，孫毅力從中獲利息17萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.行政處罰決定書、銀行流水明細(xì)清單、借條等書證；2.證人周某某、何某戊、王某某、張某某等人的證言；3.被害人歐某甲、歐某乙的陳述；4.被告人孫毅力、何某某、高興貴、肖某某、何興隆、楊威的供述與辯解；5.人體損傷程度鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人孫毅力、何某某、肖某某、高興貴、何興隆、楊威為收高利貸而非法拘禁他人，并在拘禁過程中以非法占有為目的，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定；同時(shí)，被告人孫毅力以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定。六被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪和高利轉(zhuǎn)貸罪追究被告人孫毅力的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究被告人何某某、肖某某、高興貴、何興隆、楊威的刑事責(zé)任。被告人孫毅力、何某某、肖某某、高興貴、何興隆、楊威行為構(gòu)成惡勢力犯罪，被告人孫毅力、何某某系首要分子，是主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

丹寨縣人民法院

檢察員：郭濤

檢察員：黎應(yīng)洪

2019年4月8日

附：

1.被告人孫毅力、何某某現(xiàn)場羈押于凱里市看守所；被告人肖某某、高興貴、何興隆、楊威現(xiàn)場羈押于***看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)。

3.隨案移送物品清單一份。