哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕22號

被告人孫某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2301211969********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住哈爾濱市平房區(qū)**街**號（戶籍所在地黑龍江省呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**路）。2015年11月4日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局決定刑事拘留，2017年9月21日被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年3月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌組織傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕。2018年11月6日被哈爾濱市公安局南崗分局變更為監(jiān)視居住。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2018年12月23日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某與張某某（已判刑）同居近八年，對外以夫妻相稱，2010年8月10日以孫某某為經(jīng)營者注冊成立哈爾濱市南崗區(qū)**商行**店，二人共同經(jīng)營該店并按照**公司（經(jīng)湖南省懷化市鶴城區(qū)人民法院審判認(rèn)定為非法傳銷組織）的傳銷模式,以2,376元為一個投資額度，按照每個月返廣告費554元，六個月后可返3,720元的模式發(fā)展會員。孫某某在店內(nèi)講授**公司的產(chǎn)品、收取資金、返還資金。截至2012年3月31日該組織參與人數(shù)為137人且層級為12級。經(jīng)哈爾濱裕隆司法鑒定所司法會計鑒定，自2011年9月1日至2012年3月27日孫某某和張某某收取傳銷金額為人民幣3，575，920.00元，孫某某和張某某給上家繳款金額人民幣3,246，130.40元，孫某某和張某某獲利329,789.60元。

被告人孫某某伙同張某某欺騙顧客投資，購買**產(chǎn)品，鄭某某于2012年3月24日分四次給孫某某匯款人民幣83，550元，趙某某分別于2012年3月25日、3月27日給孫某某匯款合計人民幣16,632元，賀某某于2011年12月至2012年分四次給孫某某匯款人民幣27,288元，吳某某于2012年3月19日給孫某某匯款人民幣24,273元，殷某某于2011年11月至2012年3月分兩次給孫某某匯款人民幣7,128元，于2012年3月25日分給孫某某匯款23,760元。

經(jīng)偵查，被告人孫某某于2017年9月20日主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、銀行流水、銀行匯款憑證、收據(jù)及會員商卡等；

2.證人證言：證人劉某某、金某某、趙某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人孫某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：哈爾濱裕隆司法鑒定所司法會計鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人孫某某組織傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某犯罪后主動到偵查機(jī)關(guān)投案，并如實供述主要犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢?察?員:?李文婷???????????????????????

???????????????????????????????2019年1月4日

附：

全部案卷和證據(jù)材料。