臨沂市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨東檢未檢刑訴〔2019〕8號

被告人孫某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼1306251981********，漢族，大專文化，河北省保定市人，務(wù)工，住保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**街**號樓**單元**號。2019年2月19日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被臨沂市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。

被告人金某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3301251972********，漢族，初中文化，浙江省杭州市余杭區(qū)人，務(wù)工，住杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**村**號。2011年8月5日，因犯賭博罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣三十萬元，2012年9月30日刑滿釋放。2019年1月7日，因涉嫌票據(jù)詐騙罪被臨沂市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年2月3日被監(jiān)視居住。

被告人高某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼2308031987********，漢族，大學(xué)文化，黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人，無業(yè)，住哈爾濱市南崗區(qū)**路**號。2019年3月10日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被臨沂市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年4月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、金某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，被告人高某某涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造金融票證罪

2018年3月至2018年5月期間，被告人高某某1按照被告人孫某某的指示，并根據(jù)孫某某提供內(nèi)容為孫某某偽造36張中鐵一局集團公司開具給杭州福融農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、內(nèi)蒙古成銘石料有限公司的商業(yè)承兌匯票，票面金額總計2750萬元。

二、票據(jù)詐騙罪

被告人孫某某在明知上述商業(yè)承兌匯票系假票的情況下，仍將票據(jù)出售給高某某2（另案處理），后被高某某2繼續(xù)將票據(jù)出售給溫某某（另案處理），并由溫某某通過宓某某（另案處理）等人對外貼現(xiàn)，其中票面金額共計1990萬元的27張匯票現(xiàn)已被使用，并被中國光大銀行西安太白路支行認定為假票。

1、2018年4月15日至2018年5月10日，溫某某、宓某某將其中票面金額共計700萬元的8張商業(yè)承兌匯票通過許某某進行貼現(xiàn)，騙得647萬元。

2、2018年9月，被告人金某某在明知上述商業(yè)承兌匯票系假票的情況下，將溫某某交給自己用于貼現(xiàn)的票面金額共計900萬元的12張商業(yè)承兌匯票交給邱某某（另案處理）通過他人繼續(xù)貼現(xiàn)，其中票面金額共計160萬元的2張商業(yè)承兌匯票被邱某某通過鄭某某、張某某進行貼現(xiàn)，騙得35萬元，其余10張商業(yè)承兌匯票因被發(fā)現(xiàn)是假票，詐騙未遂。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人柴某某等人證言；3.被害人許某某等人的陳述；4.同案犯溫某某、宓某某、高某某1等人的供述和辯解；5.被告人孫某某、金某某、高某某的供述和辯解；6.辨認筆錄。

本院認為，被告人孫某某、金某某明知是偽造的匯票而使用，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額特別巨大；被告人高某某偽造匯票，情節(jié)特別嚴重，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第（一）項、第一百七十七條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以票據(jù)詐騙罪追究被告人孫某某、金某某的刑事責(zé)任，以偽造金融票證罪追究被告人高某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨沂市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢察員：孫勛

2019年12月6日

附：1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所，被告人金某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，被告人高某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。