江蘇省漣水縣人民檢察院　

起?訴?書

漣檢訴刑訴〔2019〕370號　

被告人孫某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3502211976********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)，住福建省廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)漣水縣公安局決定，于2019年5月27日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2019年7月1日被批準逮捕。

本案由江蘇省漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年7月22日延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清，于2019年8月2日第一次退回漣水縣公安局補充偵查，該局于2019年8月29日補查重報。被告人孫某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月至2017年5月期間，被告人孫某甲從江某某（已起訴）、陳某甲（另案處理）處分別收購8984851美元和9810957美元共計18795808美元出售給外國人raymondsim（身份不明），被告人孫某甲從中獲利人民幣300297元錢。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息及照片、匯豐銀行交易流水、廈門**石材公司對外交易流水、孫某乙等人與陳某乙的銀行卡往來款項明細、美元匯率查詢截圖、扣押決定書等書證；

2.證人陳某乙、黃某某等人的證言；

3.被告人孫某甲的供述與辯解、同案關(guān)系人江某某、陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某甲違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二是五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以判處被告人孫某甲有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漣水縣人民法院　

檢察員：王海波

2019年9月27日　

附：

????1．被告人孫某甲現(xiàn)羈押于漣水縣看守所。

2．卷宗材料4冊，電子卷宗光盤2張，筆錄光盤1張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。