鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人孫某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4127281983********，漢族，本科文化，群眾，河南端木風投資擔保有限公司股東、副總經(jīng)理、銀保部負責人，戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)**街**號院**號樓**號，因非法吸收公眾存款，于2019年2月1日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實不清、證據(jù)不足，于2019年3月7日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院不批準逮捕，于2019年3月8日由鄭州市公安局文化路分局取保候審。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2020年1月20日由鄭州市公安局文化路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局文化路分局偵查終結，以被告人孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：河南端木風投資擔保有限公司成立于2010年3月12日，公司注冊地鄭州市金水區(qū)豐產路25號院1號樓1層，實際控制人白某某（已起訴），被告人孫某甲為公司股東之一，擔任公司副總經(jīng)理、銀保部負責人。該公司違反國家金融法律法規(guī)，以高額利息為誘餌，以口口相傳等方式，向某某不特定對象吸收資金。

經(jīng)河南中財?shù)缕諘嫀熓聞账鶎徲嫞罕桓嫒藢O某甲自2009年12月至經(jīng)營期末，為端木風公司股東。2010年1月至2017年2月28日端木風公司共吸收理財客戶資金5?359?440?000.00元,已兌付4?919?894?492.00元，未兌付438?951?688.66元。孫某甲任職期間，共得提成63?406.00元，其中有記賬憑證的合同金額11?670?000.00元，提成48?480.00元。截至2020年4月9日，來申報債權的客戶中，孫某甲個人介紹客戶3人，共吸收資金申報金額737?850.00元，已兌付共260?500.00元，未兌付477?350.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人孫某甲的供述及辯解；2、同案犯白某某、曹三紅、王某某、孫某乙、任某某、胡某某、游某某、常某某、朱某某等人的供述；3、證人趙某某、沈某某、王新巧、屠某某等人的證言；4、河南中財?shù)缕諘嫀熓聞账鼍叩膶徲媹蟾?、鄭州市公安局物證鑒定所出具的筆跡鑒定書；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、工商登記資料、客戶投資合同、銀行流水、公司通訊錄、戶籍證明等書證。

本院認為，被告人孫某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：周忠斌

2020年4月16日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。