白山市江源區(qū)人民檢察院

起?訴?書

白江檢普通刑訴〔2019〕88號

1.?被告人孫某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220602********0952，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省白山市渾江區(qū),住白山市渾江區(qū)***小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月24日被江源區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年5月25日被江源區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月18日經(jīng)白山市檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

2.?被告人付某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220602********1213，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省白山市渾江區(qū),住白山市渾江區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月6日被江源區(qū)公安局刑事拘留，?因涉嫌非法吸收公眾存款經(jīng)我院批準(zhǔn)于2018年9月30日被江源區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)江源區(qū)公安局決定于2019年4月3日取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省白山市江源區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人付某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月26日移送我院審查起訴，我院受理后于2018年12月24日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報，我院于2019年1月22日延長審查起訴期限十五日并于同年3月6日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查，公安機(jī)關(guān)于同年9月10日補(bǔ)查重報，?2019年8月26日公安機(jī)關(guān)以被告人孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于向本院移送審查起訴，我院于同年9月23日將孫某甲案件與付某甲案件并案。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某甲，于2017年2月至2017年12月在江源區(qū)“老媽樂”孫某甲擔(dān)任店長期間，以高額返利為誘餌，吸收公眾存款共計一千余萬元，2017年12月分左右“老媽樂”無法返利的情況下，被告人孫某甲伙同江源“老媽樂”店員被告人付某甲向“老媽樂會員”宣傳投資“德眾和”可以繼續(xù)返還“老媽樂”部分投資，并向公眾宣傳投資“德眾和”會有高額返利，非法吸收公眾存款共計九十余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、個體戶信息、在逃人員登記表、辦案說明、工作材料、常住人口登記表、案件來源及到案經(jīng)過；

2.證人證言：證人紀(jì)某某、白某某、孫某乙、孫某丙、袁某某、劉某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人齊某某、許某某、吳某某、陳某甲、孫某丁、李某甲、韓某甲、于某某、趙某甲、李某乙、劉某乙、劉某丙、那某某、王某甲、韓某乙、劉某丁、崔某某、張某甲、張某乙、馬某某、金某某、李某丙、楊某甲、閆某某、李某丁、孫某戊、劉某戊、王某乙、高某甲、尹某某、趙某乙、趙某丙、王某丙、宋某某、王某丁、聚某某、張某乙、麥某某、劉某己、夏某某、孫某?、高某乙、楊某乙、唐某某、山某某、孫某庚、王某戊、徐某某、郭某某、劉某庚、孫某辛、陳某乙、于某乙、白某乙、劉某辛、鄭某某、邢某某、董某某、李某戊、高某丙、謝某某、高某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人孫某甲、付某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄?；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟四張。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、付某甲以高額返利等不正當(dāng)手段吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲自愿認(rèn)罪，如實供述案件事實，建議對被告人孫某甲判處有期徒刑三年至五年并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江源區(qū)人民法院

檢察員：孫振杰

2019年9月23日

附：

????1.被告人孫某甲羈押于江源看守所、付某甲取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。