西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢公訴刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811956********，漢族，初中文化，陜西***投資管理有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)**座**室。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2014年起，被告人孫某甲實(shí)際控制的陜西***投資管理有限公司，在未經(jīng)金融部門許可的情況下，雇傭“業(yè)務(wù)員”對(duì)外進(jìn)行宣傳，面對(duì)社會(huì)公開募集資金，并以高息為誘餌，引誘不明真相的群眾向其投資。該公司與投資人簽訂《借款擔(dān)保合同》后出具收款收據(jù)，先按月支付利息，待合同到期后再歸還本金。2016年11月份，該公司以各種理由拒絕退還投資群眾的本金。經(jīng)司法鑒定，截止2020年4月1日，該公司非法吸收公眾存款報(bào)案群眾為28人，涉及金額2880000元,已返還金額67890元，未返還金額2812110元。2019年10月24日，被告人孫某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表及到案經(jīng)過；2.被告人戶籍證明；3.企業(yè)工商資料、銀行交易記錄等：4.存款報(bào)案人的報(bào)案材料、詢問筆錄及相關(guān)合同等；5.證人證言；6.司法鑒定意見書；7.被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在有期徒刑三年至五年范圍內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：黃彩英

2020年8月10日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于高陵看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)，司法鑒定書貳冊(cè)，光盤貳張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。