浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕522號

被告人孫*甲，曾用名孫**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼33072619871123****，漢族，文化程度大學本科，經(jīng)商，住浙江省浦江縣******。因本案于2019年10月7日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月4日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人孫*甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回偵查機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份以來，被告人孫*甲以買賣二手汽車、投資購買廠房、投資工程等為由，先后從張*甲、朱**、潘**、張*乙、張*丙、吳**、方**、孫*乙、李**、黃*等十余名社會不特定人員處非法集資總計人民幣822.32萬元（以下幣種均為人民幣）。上述資金被孫*甲用于賭博、娛樂消費以及“后債還前債”等用途，以致其中的574.676萬元不能返還。具體事實如下：

1.2017年12月至2018年11月期間，被告人孫*甲以資金周轉及投資買賣二手汽車等為由，先后向張*甲非法集資66萬元，已歸還19.4萬元。截至案發(fā)，尚有46.6萬元未歸還。

2.2018年1月至12月份期間，被告人孫*甲以投資買賣廠房及二手汽車等為由，先后向朱**非法集資81.25萬元，已歸還45.17萬元。截至案發(fā)，尚有36.08萬元未歸還。

3.2018年3月至12月期間，被告人孫*甲以投資買賣廠房等為由，先后向潘**非法集資102.9萬元，已歸還3.2萬元。截至案發(fā)，尚有99.7萬元未歸還。

4.2018年4月至7月期間，被告人孫*甲以需要資金購買房屋及投資買賣二手汽車等為由，先后向施作福非法集資15萬元，已歸還5萬元。截至案發(fā)，尚有10萬元未歸還。

5.2018年5月至2019年1月期間，被告人孫*甲以投資買賣二手汽車等為由，先后向張*乙非法集資39.5萬元。截至案發(fā)，尚有39.5萬元未歸還。

6.2018年6月至2019年1月期間，被告人孫*甲以投資買賣二手汽車及急需資金等為由，先后向張*丙非法集資76.09萬元，已歸還39.15萬元。截至案發(fā)，尚有36.94萬元未歸還。

7.2018年7月至12月期間，被告人孫*甲以投資買賣房屋及二手汽車等為由，先后向吳**非法集資129.64萬元，已歸還25.048萬元。截至案發(fā)，尚有104.592萬元未歸還。

8.2018年9月至11月份期間，被告人孫*甲以投資買賣廠房及二手汽車等為由，先后向方**非法集資126.81萬元，已歸還57.526萬元。截至案發(fā)，尚有69.284萬元未歸還。

9.2018年9月至12月期間，被告人孫*甲以投資買賣廠房及二手汽車、投資工程等為由，先后向孫*乙非法集資105.63萬元，已歸還31.66萬元。截至案發(fā)，尚有73.97萬元未歸還。

10.2018年9月至2019年1月期間，被告人孫*甲以投資買賣二手汽車等為由，先后向李**非法集資18萬元，已歸還6.06萬元。截至案發(fā)，尚有11.94萬元未歸還。

11.2018年12月至2019年1月份期間，被告人孫*甲以投資買賣廠房為由，先后向黃*非法集資61.5萬元，已歸還15.43萬元。截至案發(fā)，尚有46.07萬元未歸還。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、調取證據(jù)清單、借條、銀行、支付寶、微信交易流水、扣押清單、不動產(chǎn)登記信息查詢、浙江省二手房買賣合同、戶籍證明等；

2.證人證言：證人于桂仙證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人張*甲、朱**、潘**、張*乙、張*丙、吳**、方**、孫*乙、李**、黃*的陳述；

4.被告人孫*甲的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認為，被告人孫*甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，用于賭博、揮霍，致使大部分資金不能歸還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察員：陳瑛

2020年4月17日

附：

????1.被告人孫*甲羈押于浦江縣看守所；

2.隨案移送卷宗二十三冊。